二〇二五年八月 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 | | | 第二章 信息申报规定 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员及本制度第十七 条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一 为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情 况。 第六条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交 易所（简称"深交所"）申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐 妹等）的身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时 1 间等）： （一）新上市公司的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时； 第一章 总则 第一条 为加强对昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《昆山新莱洁净应用材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的项目，公 司董事会 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作，确保公司信息披露的合法、真实、准确、完整、及时，切实保障公司、股东及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，以及《昆山新莱洁净应 用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司信息披露 工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 本制度及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重 大事项），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 融资和对外担保管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为了规范昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安 全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规和规范性文件及《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程"》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资及对外担保 的风险。 第五条 公司财务部为公司融资及对外担保的日常管理部门 第六条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况进 行专项说明，并发表独立意见。 第二章 公司融资事项的审批 第七条 公司财务部作为融 ...

| 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第一节 | | 总经理 33 | | 第二节 | | 董事会秘书 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的组成和职权 | .. 3 | | 第三章 董事长 | 5 | | 第四章 董事会组织机构 | 6 | | 第五章 董事会议案 | .. 13 | | 第六章 董事会会议的召集 | .. 14 | | 第七章 董事会会议的通知 | 15 | | 第八章 董事会会议的召开和表决 | ... 17 | | 第九章 董事会会议记录 | .. 21 | | 第十章 决议执行 . | 22 | | 第十一章 议事规则的修改 | 22 | | 第十二章 附则 | 23 | 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司 | | | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | | | | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年初占 | 2025年上半年度占用累 | 2025 年上半年度占 | 2025 年上半年度 | 2025 年上半年度 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额(不含利息) | 用资金的利息(如有) | 偿还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | | - | | | 前控股股东、实 | | ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况 ...

2.会议召集人：公司董事会。 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-021 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新莱应材"）第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议 案》，定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议第六届董事 会第七次会议、第六届监事会第七次会议提交的相关议案。现就相关事项通知如 下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议决定于2025年9 月16日召开2025年第一次临时股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月16日，其中： ①通过深圳证 ...