| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－039 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《隆华科技集团（洛 阳）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《可转换公司债券 持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议须经出席会议的并有表决权的债券持 有人（或债券持有人代理人）所持本次未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为 有效。 2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议， 对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债 券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约束力。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－038 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"） 于 2024 年 6 月 25 日分别召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 二次会议，会议审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意将募集资金投资项目中"新型高性能结构/功能材料产业化 项目"剩余募集资金共计 38,562.35 万元（含现金管理收益及利息，具体金额以实 际结转时专户资金金额为准）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。剩余募 集资金补充流动资金后，募集资金投资项目的《募集资金三方监管协议》随之终 止，公司将注销募集资金存放专用账户。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—— ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 12 日 15:00 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对隆华科技变更募集资金用途并将剩余募 集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1474 号"文核准，公司向不特定对 象发行 7,989,283 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 798,928,300 元。扣除承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用（不含增值税进项税额） 合计人民币 12,126,885.29 元，实际募集资金净额为人民币 786,801,414.71 元。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于 20 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不改变募集资金用途、 不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 35,000 万元闲置募集资金用 于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，暂时补 充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，资金使用安排合 理，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损 害股东利益的情形。 截至 2024 年 6 月 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0073 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履 行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级 对象和第三方组织或个人的干预和影响。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及发行 的"隆华转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评 定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳 定，同时维持"隆华转债"的信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月十七日 东方金诚债跟踪评 ...

4、恢复转股时间：2024 年 5 月 29 日 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－034 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 2、转股起止时间：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 28 日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度 权益分派，根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市募集说明书》中"转股价格的调整方法及计算公式"条款的 规定，公司可转换公司债券（债券简称"隆华转债"，债券代码"123120"）自 2024 年 5 月 21 日起至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 28 日）止暂停转股。 根据相 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）本次实施的2023年 年度权益分派方案为：以公司现有总股本904,333,567股扣除回购专用账户已回购股 份13,324,630股后股本891,008,937股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.30元 人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分 配。 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年度股东大会审 议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案审议及有关情况 1、经2023年度股东大会审议通过的 2023年年度权益分派方案为：以截至2024 年3月31日公司总股本扣除回购专用账户已回购股份13,324,630股后股本891,0 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－033 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、"隆华转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1474 号"文核准，隆华科技集 团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发 行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 79,892.83 万元。经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 79,892.83 万元可转换公司债券 已于 2021 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码 "123120"。 二、"隆华转债"转股价格调整的相关规定 根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中"转股价格的 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 3、计划暂停转股时间：2024 年 5 月 21 日至 2023 年年度权益分派股权登记日止 4、计划恢复转股时间：2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年年度权益分派实施公告，根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中"转股价格的调整方法及计 算公式"条款的规定，自 2024 年 5 月 21 日起至本次权益分派股权登记日止，公司 可转换公司债券（债券简称"隆华转债"，债券代码"123120"）将暂停转股，本次 权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 ...