北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度股东大会 的 法律意见书 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 36 层 36th/F,Fortune Financial Center,No.5 East Third Ring Middle Road,Chaoyang District, Beijing T：+86 10 85879199 F：+86 10 85879198 W：www.anlilaw.com 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书 安理证字 2024 第 0515 号 致：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 北京市安理律师事务所依法接受隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派侯旭律师、高凤培律师（下称"本所律师"）出席 公司 2023 年度股东大会（下称"本次股东大会"）并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－030 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票（现场及视频会议方式投票，下同）、网络投票相 结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、2024 年 4 月 24 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的会议通知，本次会议以 现场及网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9：15－15： 00 期间的 ...

保荐总结报告书 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 华泰联合证券有限责任公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 注：注册资本为公司披露的截至 2024 年 3月 31日总股本情况，截至目前尚未完成工商变更。 四、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、尽职推荐工作 | 按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织 | | | | | | | | 编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳 | | | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：隆华科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩斐冲 | 联系电话：010-5683 9300 | | 保荐代表人姓名：张烃烃 | 联系电话：010-5683 9300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | | | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | | | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | | | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | | | | ...

公 司 报 告│ 公 司 年 报 点 评 隆华科技(300263) 业绩整体稳健增长，技术优势有望筑长期护城河 事件： 2024 年 4 月 23 日，公司发布 2023 年报及 2024 年一季报，2023 年公司实 现营业收入 24.67 亿元，同比增长 7.22%，实现归母净利润 1.27 亿元，同 比增长 97.15%，实现扣非归母净利润 1.31 亿元，同比增长 115.02%，节能 环保业务毛利率好转，费用管控改善，盈利能力显著提升。 2024Q1，公司实现营业收入 6.42 亿元，同比/环比分别增长 7.50%/11.87%， 实现归母净利润 0.55 亿元，同比减少 30.87%，环比由负转正，实现扣非归 母净利润 0.51 亿元，同比减少 27.03%，环比由负转正。 节能环保业务盈利空间扩大，高分子材料技术水平领先 公司主营业务包括节能环保、电子新材料、高分子复合材料三大板块，其 中节能环保板块主要包括工业换热节能、水处理、金属萃取等业务，该板 块 2023 年实现营业收入 16.76 亿元，同比增长 8.94%，实现毛利率 24.00%， 同比提升 2.93pct，有效拉动公司整理盈利能 ...

2024 年 4 月 24 日 公司研究 节能环保业务带动增长，萃取剂及 PMI 泡沫产品应用前景广阔 ——隆华科技（300263.SZ）2023 年年报及 2024 年一季报点评 事件：公司发布 23 年年报及 24 年一季报。23 年/24Q1，公司实现营收 24.67/6.42 亿元，同比增长 7.22%/7.50%；实现归母净利润 1.27/0.55 亿元，同比增长 97.15%/下降 30.87%。 23 年，节能环保、高分子复合材料业务推动公司营收稳中有升，盈利能力改善 明显。23 年，公司实现营收 24.67 亿元，其中，节能环保产品及服务/电子新材 料/高分子复合材料收入分别为 16.76/4.73/3.18 亿元,同比+8.94%/-0.38%/ +10.52% ；毛 利率分 别 为 24%/19.37%/33.78%，同比 +2.93pct/-2.21pct/ -9.99pct。23 年，公司毛利率为 24.37%，同比提升 0.36pct，主要是受益于收 入占比最大的节能环保业务毛利率提升；公司销售净利率为 5.77%，同比提升 2.26pct，销售/管理/研发/财务费用率分别同比下降 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吕国会） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了审核意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了 独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、基本情况 本人吕国会，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工 程师。历任中国聚氨酯工业协会办公室主任、副秘书长、秘书长。现任中国聚氨酯 工业协会秘书长，隆华科技第五届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司召开董事会 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡春明） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见，切实维护了公司和 股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2023年度履行独 立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人胡春明，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任京东 方科技集团股份有限公司职员、中国光学光电子行业协会液晶分会行业研究部主 任。现任中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长，深圳市三利谱光电科 技股份有限公司独立董事，兼任工信部、发改委、环保部、商务部、国开行以及 安徽、河北、四川等省指定行业专家，隆华科技第五届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－013 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事 长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事吕国会以通讯 表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会听取了总经理刘玉峰先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于全资子公司开展贵金属套期保值业务 的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 随着隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司丰 联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称"丰联科光电"或"子公司"）业务的 发展和新产品的研发、生产和销售，银合金靶材产量规模逐渐提升，白银成为子公 司产品的主要原材料之一，原材料价格的大幅波动将对子公司产品成本造成压力。 为规避原材料价格大幅波动带来的不利影响、有效控制市场风险，在保证其自身正 常生产经营的前提下，子公司拟开展套期保值业务，利用套期保值工具规避生产经 营所需原材料及存货价格波动给子公司带来的经营风险。 使用资金不超过 1,000 万元（（持仓保证金和应付行情变化的风险金），在有效期 间内循环使用（（有效期内任一时点占用的保证金/风险金不超过 1,000 万元人民币）， 任一交易日持有的最高合约价值上限为 5,000 万。 3、资金来源：自有资金开展，不涉及募集资金及银行信贷资金。 4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、套期保值涉及业务品种 套期保值品种仅限于丰联科光电 ...