江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通光电子线缆股份有限公司董事会现就提名李远慧女士为江苏 通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议于2023年12月12日上午10点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席徐雪平先生主 持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会提名徐雪 平先生、 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，并于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下： 一、关于董事会换届选举非独立董事的事项 经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张忠先生、 张强先生、雷建设先生和徐军先生为公司第六届董事会非独立董事候 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 重大合同预中标提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2023 年 12 月 7 日起 3 日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏通光 强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）于近日参与了"国家电网有 限公司 2023 年第九十四批采购（特高压项目第七次材料招标采购）"，招标人 为国家电网有限公司。2023 年 12 月 7 日，国家电网有限公司电子商务平台（ht tps://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）发布了相关的中标候选人公示。现将具体预 中标情况提示如下： 一、中标项目概况 3、中标金额及具体内容： | 项目名称 | 物资品 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品 到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日分 别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资 子公司江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称"海洋光电"）在确保不影响 募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围 及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部具体实施相关事宜，到期 后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2023 年 11 月 6 日起 3 日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏通光 强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）于近日参与了"国家电网有 限公司 2023 年第八十五批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）"， 招标人为国家电网有限公司。2023 年 11 月 6 日，国家电网有限公司电子商务平 台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）发布了相关的中标候选人公示。现将 具体预中标情况提示如下： 重大合同预中标提示性公告 一、中标项目概况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、项目名称： 国家 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 特别提示： 1、"通光转债"（债券代码：123034）将于 2023 年 11 月 6 日按面值支付第 四年利息，每 10 张"通光转债"（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 3 日 3、除息日：2023 年 11 月 6 日 4、付息日：2023 年 11 月 6 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 11 月 4 日至 2023 年 11 月 3 日，票面利率为 1.5%。 6、"通光转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 3 日，截止至 2023 年 11 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"通光转债"持有人 享有本次派发的利息，在 2023 年 11 月 3 日前（含当日）申请转换成公司股票 的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计 ...

一、本次变更签字注册会计师的情况 立信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派于长江、陈卿作为 签字注册会计师，丁彭凯作为质量控制复核人共同为公司提供审计服务。鉴于立 信会计师事务所内部人员工作调整，现指派宋维聪接替陈卿作为签字注册会计师， 变更后签字注册会计师为于长江、宋维聪，质量控制复核人为丁彭凯。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况 1、基本信息 | | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》，续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于续聘公司 2023 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥573,694,876.41, representing a 13.00% increase year-over-year, while the year-to-date revenue totaled ¥1,794,050,423.83, up 16.50% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥32,852,864.51, a significant increase of 431.64% year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥94,418,880.37, up 98.40%[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.07, reflecting a 250.00% increase year-over-year, while the diluted earnings per share also stood at ¥0.07[6]. - The total profit for Q3 2023 was ¥104,095,953.15, reflecting a 72.92% increase compared to the same period last year[10]. - Net profit for the period was CNY 98,411,868.37, representing a 93.7% increase from CNY 50,816,209.27 in the previous year[25]. - The company reported a profit before tax of CNY 104,095,953.15, an increase from CNY 60,197,630.53 in the previous year[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥3,213,645,511.36, marking a 13.69% increase from the end of the previous year[6]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 62.28% year-over-year, reaching ¥2,257,568,638.17 at the end of Q3 2023[6]. - The total liabilities decreased to CNY 915,086,325.40 from CNY 1,395,515,933.05, indicating improved financial health[24]. - The company’s total liabilities and shareholders' equity are not explicitly detailed in the provided documents, but the overall financial health appears stable based on asset growth and cash position[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥99,749,463.61, an improvement of 32.72% compared to the same period last year[11]. - The net cash flow from financing activities surged to ¥362,152,900.96, a 189.87% increase year-over-year, primarily due to the inflow of raised funds[11]. - Operating cash inflow for the period reached CNY 1,618,536,563.17, an increase from CNY 1,218,025,351.12 in the previous period[26]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -CNY 101,949,549.85, compared to -CNY 119,124,974.31 in the previous year[26]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 362,152,900.96, significantly higher than CNY 124,934,263.49 in the same period last year[27]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27.101 million[13]. - The largest shareholder, Tongguang Group Co., Ltd., holds 39.89% of shares, totaling 182,830,000 shares[13]. - Zhang Zhong, a natural person, holds 4.53% of shares, amounting to 20,766,100 shares, with 10,000,000 shares pledged[13]. - The company has a total of 93,635,372 restricted shares at the end of the period, with 93,301,435 shares added during the current period[17]. - The company plans to release restricted shares for specific targets in January 2024, including 6,220,095 shares for Xu Zhenjiang and 6,172,249 shares for Nord Fund[16]. - The total number of preferred shareholders is not specified, but the report indicates changes in restricted shares[15]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in other income, totaling ¥11,067,085.72, down 30.87% from the previous year, influenced by changes in government subsidies[10]. - The company continues to explore market expansion opportunities and new product development strategies to sustain growth[23]. - The report does not indicate any new product launches or technological developments during this period[17]. - There is no mention of market expansion or mergers and acquisitions in the current report[17]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 72,210,607.96, up from CNY 63,958,939.77, reflecting a focus on innovation[24].

公司《2023年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于2023年10月27日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于2023年10月17日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应 出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符 合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长 张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年 10 ...