兴源环境科技股份有限公司 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-063 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事及调整董事 会专门委员会委员的议案》，同意补选顾越峰先生为公司非独立董事候选人，同 时担任第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 顾越峰先生具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其它 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定 的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担 ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2024年第三次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年九月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-062 兴源环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、根据公司股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁波 财丰科技有限公司（以下简称"财丰科技"）于 2023 年 2 月 1 日签署的《表决权 委托协议》，新投集团同意在委托期限内，将其直接持有的 369,205,729 股公司 股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-061 兴源环境科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长李建雄先生、公司董事兼总经理孙明非先生、公司董事兼副总经理伏俊敏 女士、公司董事兼财务总监方强先生计划自 2024 年 6 月 25 日起 3 个月内通过 深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低 于人民币 130 万元（含），不高于人民币 260 万元（含）（以下简称"本次增持 计划"）。本次增持计划不设价格区间，根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势实施增持计划。 2、增持计划的实施结果：截至本公告日，李建雄先生、孙明非先生、伏俊 敏女士、方强先生（通过一致行动人（配偶））通过深圳证券交易所交易系统集 中竞价方式合计增持公司股份 1,019,000.00 股，占公司总股本的 0.0656%，合 计增持金额为人民币 1,304,04 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-052 兴源环境科技股份有限公司 关于公司子公司涉及诉讼的公告 一、诉讼案件的基本情况 案件一： 1、案件所处的诉讼阶段：案件一：仲裁待裁决；案件二：被驳回起诉。 2、上市公司所处的当事人地位：案件一：被申请人；案件二：原告。 3、案件一诉讼涉案金额为 36,009,274 元；案件二诉讼涉案金额为 48,789,397.41 元。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：案件一在审理过程中，对公司本 期利润或后期利润的影响存在不确定性，案件二对公司本期利润或期后利润不构 成重大影响。 韩拥军就与兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司杭州 中艺生态环境工程有限公司（以下简称"杭州中艺"、"被申请人"）建设工程施 工合同纠纷向杭州仲裁委员会提交仲裁申请。截至公告日，该案件待仲裁裁决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）诉讼当事人 重要内容提示： 申请人：韩拥军，男。 1 2、请求裁决被申请人杭州中艺生态环境工程有限公司以 13,009,274 元为基 数按 LPR4 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-056 兴源环境科技股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 29 日召开第 五届董事会第二十六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李建雄、方强回避表 决。具体情况如下： 一、关联交易概述 因经营业务及资金周转需要补充流动资金，公司拟向广州慧新互联网小额贷 款有限公司（以下简称"慧新小贷"）申请不超过人民币 1,000 万元的借款额度， 借款年利率参照公司从金融机构取得贷款的同期贷款利率，按市场化原则定价， 借款期限不超过一年。 住所：广州市越秀区沿江西路 181 号八楼 09 房 03 单元 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、关联方基 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-050 张明贵先生任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积 极作用，公司对张明贵先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事张明贵 先生的书面辞职报告，张明贵先生因个人工作原因辞去公司第五届董事会董事、 战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张明贵先生将不再担任 公司任何职务。 张明贵先生的上述职务原定任期届满日为第五届董事会届满之日（即 2025 年 5 月 18 日）。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，张明贵先生辞去公司 董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务不会导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，公司将按照法定程序完成董事的补 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 2024 年期初往 | 年半年度往来累 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 | 年 6月期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用 | | | | | | 计发生金额（不含利 | | 往来资金的利 | 偿还累计发生金 | | 末往来资金余 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | | | | | | | | 原因 | | | | | | | | | 息） | | 息 | 额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | —— | —— | | - | - | | - | - | | - | —— | —— | | 及其附属企业 | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 459,178,348.40, representing a 6.82% increase compared to CNY 429,847,928.70 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -88,074,029.03, an improvement of 48.32% from CNY -170,428,602.28 year-on-year[10]. - The net cash flow from operating activities was CNY 40,565,927.37, a significant increase of 167.15% compared to CNY -60,409,173.17 in the previous year[10]. - The basic earnings per share improved to CNY -0.0567, a 48.31% increase from CNY -0.1097 in the same period last year[10]. - The diluted earnings per share also stood at CNY -0.0567, reflecting the same percentage improvement as the basic earnings per share[10]. - The company reported a significant increase in income tax expenses by 122.75%, amounting to ¥4,417,896.16, due to cautious estimates of future taxable income[25]. - The company reported a net loss of 2,549,786,164.26 CNY, primarily due to operational losses during the reporting period[41]. - The total comprehensive loss for the first half of 2024 was ¥96,780,928.76, an improvement from ¥183,396,343.63 in the previous year[136]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 9,718,288,800.01, down 5.00% from CNY 10,229,698,146.30 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities increased to ¥3,752,714,317.27, up from ¥3,518,165,936.53 year-on-year[135]. - The total liabilities decreased by 1.41% to 1,747,874,595.84 CNY, mainly due to debt repayments[40]. - The total amount of financial liabilities at the end of the reporting period was 2,000,000.00 yuan, primarily from asset sales[42]. - The total equity decreased from CNY 1,001,350,758.81 to CNY 909,335,670.33, a decline of approximately 9%[130]. - The total approved external guarantee amount at the end of the reporting period is 162.4 million RMB, with an actual guarantee balance of 139.5625 million RMB[97]. Cash Flow - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 732,468,221.93 at the beginning of the period to CNY 443,646,155.13 at the end of the period, representing a decline of approximately 39.5%[128]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to 443,646,155.13 CNY, a decrease of 2.59% from the previous year[40]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 502,039,191.85 in the first half of 2024, down from CNY 1,431,900,855.51 in the first half of 2023, reflecting a decrease of approximately 64.9%[141]. - The cash outflow for debt repayment was 161,500,000.00, down from 587,000,000.00 in the previous period, indicating a reduction of approximately 72.55%[142]. Business Operations - Revenue from the agricultural and livestock equipment business increased by 26.3% compared to the same period last year, with total signed orders up by 31.3%[15]. - The company has signed contracts covering 3,755 million mu of forestry carbon sinks, with an estimated development value of 3.2377 million mu[16]. - The energy digitalization business has become a Managed Service Provider for Alibaba Cloud, contributing technical capabilities across various industries[16]. - The company’s filter press business remains stable, with significant growth in the energy storage sector and carbon asset reserves[14]. - The company has completed the design of the third-generation liquid-cooled energy storage integrated cabinet and has applied for 8 patents and 1 software copyright[15]. - The company’s carbon asset development business has successfully issued and delivered over 200,000 tons of VCUs[16]. - The company’s investment in energy storage projects has resulted in a signed order volume of 7.5 MWh, with equipment sales winning bids for 125.5 MWh[15]. Environmental Initiatives - The company is actively participating in national carbon peak and carbon neutrality strategies, focusing on energy storage, carbon market, and energy digitalization businesses[18]. - The company’s environmental governance business achieved a 53.11% year-on-year growth in dredging operations during the reporting period[17]. - As of the end of the reporting period, the company had officially operated 8 sewage treatment companies and 46 sewage treatment sub-plants, with a total sewage treatment volume exceeding 30 million tons in the first half of 2024[17]. - The company has implemented strict safety management for engineering construction and project operations[54]. - The company is focused on maintaining compliance with environmental discharge standards across all its wastewater treatment facilities[62]. Strategic Developments - The company plans to enhance its energy digitalization capabilities, with a target for demand response capacity to reach 5% of maximum electricity load by 2025[21]. - The company is actively pursuing strategic partnerships to enhance its dual-carbon innovation business in the Ningbo area[23]. - The company aims to expand its market presence through new product development and strategic acquisitions in the upcoming quarters[35]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its operational capabilities in the environmental sector[65]. Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the first half of 2024[58]. - The largest shareholder, New Hope Investment Group Co., Ltd., holds 23.76% of the shares, totaling 369,205,729 shares, with no change during the reporting period[120]. - The total number of shares is 1,553,807,314, with no changes in the total share count during the reporting period[117]. - The company has not reported any changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[121]. Legal and Compliance - The company has adhered to all relevant laws and regulations, ensuring transparent and timely information disclosure to investors[76]. - The company has been penalized by the China Securities Regulatory Commission, receiving a warning and a fine of 2 million yuan due to false financial disclosures from 2016 to 2022[81]. - The company is currently involved in several lawsuits with a total amount of 1,298.88 million yuan, with no significant impact on the company[80].

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-054 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 因经营业务及资金周转需要补充流动资金，公司拟向广州慧新互联网小额贷 款有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的借款额度，借款年利率参照公司从金 融机构取得贷款的同期贷款利率，按市场化原则定价，借款期限不超过一年。具 体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司向关 联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。 本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。 与本次事项有关联关系的关联董事李建雄、方强回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于2024年8月29日以现场及通讯方 ...