证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-059 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开公司第五届董事会第二十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果 审议通过了《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，具体 情况如下： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核， 董事会提名顾越峰先生为公司非独立董事候选人，同时担任第五届董事会战略委 员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。顾 越峰先生简历详见附件。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司 兴源环境科技股份有限公司董事会 关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 2024 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的规范运作，董事会同意选举非独立董事方强先生担任 第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-060 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第二 十六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议：2024年9月19日(星期四)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月19日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年9月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络 ...

关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司副总经理陈 方平先生的书面辞职报告，陈方平先生因个人原因辞去副总经理职务。辞职后， 陈方平先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-051 兴源环境科技股份有限公司 兴源环境科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 1 截至本公告披露日，陈方平先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对陈方平先生在担任公司副总经理期间的付出和贡献表示 衷心感谢！ 为确保公司经营工作的顺利开展，结合公司实际业务情况，公司决定聘任靳 晓东先生为总工程师，负责工程项目推进，接替陈方平先生相关工作。聘任庞恩 奇先生为双碳首席研究员，负责碳资产开发、碳排放咨询、碳市场交易的技术研 究与服务工作。 特此公告。 陈方平先生的上述职务原定任期届满日为第五届董事会届满之日（即 2025 年 5 月 18 日）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-055 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本次公司拟向广州慧新互联网小额贷款有限公司申请借款额度，审议程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。具体内容 详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司向 关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于2024年8月29日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年8月19日以电子邮 件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的 通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，公司2024年半年度报告的编制、审核程序符合相关规 定，报告内容 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-058 兴源环境科技股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因日常经营需要，公司子公司浙江新至碳和数字科技有限公司（以下简称"新 至碳和"）、浙江省疏浚工程有限公司（以下简称"浙江疏浚"）、浙江新至数碳科 技有限公司（以下简称"新至数碳"）、新至农业生态科技有限公司（以下简称"新 至农业"）、新至双碳科技有限公司（以下简称"新至双碳"）拟向浙商银行股份 有限公司杭州分行（以下简称"浙商银行"）申请融资，合计融资总额不超过人 民币 7,000 万元。公司拟为上述子公司在浙商银行的融资业务提供连带责任保证 担保，担保总额度不超过人民币 7,700 万元整，以上担保额度可在上述子公司之 间进行调剂。具体的担保事项后续将与浙商银行进一步协商确定，并以正式签署 的协议为准。在上述担保额度内，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权 代理人签署办理担保事宜中产生的相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-057 兴源环境科技股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 29 日召开第 五届董事会第二十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案》。具体情况如下： 一、抵押融资事项概述 为满足生产经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司杭州临平支行（以下 简称"浙商银行临平支行"）申请融资不超过人民币 16,000 万元，融资期限最长 不超过一年（含）。应浙商银行临平支行要求，公司以位于杭州市余杭区良渚街 道莫干山路 2062 号 11 幢等的自有房产为公司在该行的融资提供抵押担保。 根据《公司章程》的规定，本次抵押融资事项无需提交股东大会审议。 二、抵押自有资产的基本情况 三、对公司的影响 公司以自有房产向浙商银行临平支行申请抵押融资，是为了满足公司资金需 求，该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-048 兴源环境科技股份有限公司 关于控股子公司签署《征迁补偿协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 9 日召开第 五届董事会第二十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于控股子公司签署<征迁补偿协议书>的议案》。具体情况如下： 一、交易概述 湖州南太湖新区拆迁事务所因湖州南太湖新区启动区防洪排涝项目建设需 要，对公司控股子公司浙江省疏浚工程有限公司（以下简称"浙江疏浚"）位于 紫云路 2677 号厂房征收。根据国家有关征收政策，双方在平等、自愿的基础上 并经友好协商对有关征收补偿等有关事宜签订《征迁补偿协议书》。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。 主要股东：湖州南太湖新区城市建设发展中心（湖州南太湖新区房屋征收补 偿管理中心）（持股比例 100%）。 与上市公司的关系：湖州南太湖新区拆迁事务所与 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-049 兴源环境科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长李建雄先生、公司董事兼总经理孙明非先生、公司董事兼副总经理伏俊敏 女士、公司董事兼财务总监方强先生计划自 2024 年 6 月 25 日起 3 个月内通过 深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低 于人民币 130 万元（含），不高于人民币 260 万元（含）（以下简称"本次增持 计划"）。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市 场整体趋势实施增持计划。 2、增持计划的进展情况：截至本公告日，本次增持计划实施期限已过半。 李建雄先生、孙明非先生通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式合计增持公 司股份 735,000 股，占公司总股本的 0.0473%，合计增持金额为人民币 905,960 元。 三、增持计划的进展情况 截至 ...

兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于2024年8月9日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年8月8日以电子邮件 方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关 规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-046 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 一、审议通过《关于控股子公司签署<征迁补偿协议书>的议案》 湖州南太湖新区拆迁事务所因湖州南太湖新区启动区防洪排涝项目建设需 要，对公司控股子公司浙江省疏浚工程有限公司位于紫云路 2677 号厂房征收。 根据国家有关征收政策，双方在平等、自愿的基础上并经友好协商对有关征收补 偿等有关事宜签订《征迁补偿协议书》。具体内容详见同日在中国证监会指定信 息披露网巨潮 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-047 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于2024年8月9日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年8月8日以电子邮件 方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通 知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关 规定。本次会议由监事会主席李红顺女士主持，会议形成如下决议： 2024 年 8 月 12 日 一、审议通过《关于控股子公司签署<征迁补偿协议书>的议案》 本次公司控股子公司签署《征迁补偿协议书》事项的审议程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次事项。具体内容详见同日在中国证 监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于控股子公司签署<征迁补偿协议书> 的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司监事 ...