本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于2024年5月14日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年5月11日以电子邮 件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的 通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议由监事会主席李红顺女士主持，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交 易的议案》 本次公司拟向新希望投资集团有限公司申请借款展期，审议程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。具体内容详见同日 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司向新希望投资集团 有限公司申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-031 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-033 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第二 十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 6、会议的股权登记日：2024年5月24日。 7、会议出席对象： 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2024年5月30日(星期四)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月30日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年5月30日上午9:15至下午15:00 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-029 兴源环境科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 二、参加人员 董事长李建雄，财务负责人方强，独立董事路加，董事会秘书耿爽（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/13YCVdKUSic 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-017 兴源环境科技股份有限公司 关于 2024 年度拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于 2024 年度拟续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下： 成立日期：1988 年 6 月（2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 108 人。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议 各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖炜麟，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华南理 工大学财务管理专业博士学位。浙江大学管理学院财务与会计学系副教授、博士 生导师，浙江大学资本市场研究中心副主任，浙江省金融研究院特聘研究员。现 任公司独立董事，杭州安邦护卫有限公司独立董事，邦尔骨科医院集团股份有限 公司独立董事。 本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 731.79 million, with a net profit attributable to shareholders of -989.74 million, primarily due to reduced investment in engineering projects and increased focus on energy storage and carbon asset development [5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥731,793,580.02, a decrease of 45.97% compared to ¥1,354,514,004.79 in 2022 [29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥989,741,094.98, down 79.26% from ¥552,141,301.72 in 2022 [29]. - The net cash flow from operating activities increased by 108.92% to ¥389,223,338.15 in 2023, compared to ¥34,709,352.02 in 2022 [29]. - The total assets as of the end of 2023 were ¥10,229,698,146.30, representing an 8.06% decrease from ¥11,305,747,008.00 at the end of 2022 [29]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 77.30% to ¥278,859,183.50 in 2023 from ¥1,311,134,491.97 in 2022 [29]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.64, a decline of 77.78% from -¥0.36 in 2022 [29]. - The company reported a significant decrease in revenue and profit contribution from engineering projects compared to previous years [5]. - The total non-recurring losses for 2023 amounted to approximately ¥390.49 million, a significant decrease from the previous year's gains [39]. Business Strategy and Focus Areas - The company is focusing on three main business areas: equipment manufacturing, energy storage and dual-carbon, and comprehensive environmental governance [7]. - The company aims to accelerate the growth of its energy storage and dual-carbon business, leveraging various financing methods to increase business share and achieve scale profits [7]. - The company plans to enhance the monetization capability of PPP assets and improve capital structure, aiming for a positive cash flow from engineering projects [7]. - The company will continue to upgrade its equipment manufacturing capabilities and expand market applications, targeting breakthroughs in both domestic and international orders [7]. - The company is actively participating in the national carbon peak and carbon neutrality strategy, expanding its business in energy storage and carbon market sectors [46]. - The company is focusing on expanding its market in the environmental protection sector, particularly in sludge treatment and wastewater management, driven by national policies [44]. Research and Development - The company has applied for 58 patents and received 63 patent grants in 2023, including 21 invention patents [63]. - The company has developed advanced technologies such as "AI visual recognition filter press" and "low-temperature drying filter plate mechanism" to improve product design and operational efficiency [54]. - R&D investment amounted to ¥45,589,648.91 in 2023, representing 6.23% of operating revenue, an increase from 4.42% in 2022 [86]. - The company is investing 200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency [123]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative environmental technologies [148]. Market Expansion and Sales - The company plans to enhance its equipment manufacturing business and expand into overseas markets, targeting new growth through international orders [106]. - The company has established strategic partnerships with several institutions and enterprises to explore innovative business models in energy storage and carbon management [65][66]. - The company is focusing on breakthroughs in its energy storage and dual carbon business, aiming for significant growth in investment and product sales in 2024 [106]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025 [138]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor for 500 million, expected to enhance market position and capabilities [123]. Internal Control and Governance - The company will strengthen its internal control management to ensure compliance and operational transparency following regulatory scrutiny in 2023 [107]. - The company has established a performance evaluation and incentive system that aligns management compensation with business performance and objectives [116]. - The company maintains complete independence in operations, assets, and financial management, ensuring no shared resources with the controlling shareholder [117]. - The company has established an independent financial accounting department with a complete accounting system, allowing for autonomous financial decision-making [118]. - The company has implemented a whistleblower protection system to ensure timely and proper resolution of complaints [176]. Environmental Compliance and Sustainability - The company’s subsidiaries are required to comply with strict environmental standards, including the GB18918-2002 Class A discharge standards for wastewater treatment plants [184]. - The company is committed to reducing total phosphorus discharge, with a limit set at 5 tons per year, and actual discharges reported at 9.125 tons per year [188]. - The company has established a strategic focus on expanding its wastewater treatment capacity to meet increasing demand in urban areas [188]. - The company is actively pursuing technological advancements in wastewater treatment to enhance efficiency and reduce environmental impact [188]. - The company has implemented advanced treatment processes including A2O and MBR technologies to enhance wastewater treatment efficiency [196]. Financial Management and Cost Control - The company has reduced human resource costs by nearly 10% compared to the previous year through effective talent management strategies [69]. - The financial expenses increased by 105.82% to ¥285,898,828.92, mainly due to the interest income reduction from PPP project investments [84]. - The company is focused on cash flow management, with no instances of loan overdue reported [171]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the next fiscal year [139]. - The company has implemented a centralized procurement strategy, which effectively reduces procurement costs and related risks [170]. Future Outlook and Projections - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for 2024, representing a 25% growth target [138]. - The company plans to implement a stock buyback program worth 100 million to enhance shareholder value [123]. - The management team has set a long-term goal to achieve a 25% increase in net profit by 2025 [122]. - The company anticipates that market demand will be released further in 2024, supported by favorable government policies [103]. - The company is committed to maintaining transparency and effective communication with stakeholders during this transition period [126].

兴源环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议 各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人路加，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学 工学硕士学位。曾受聘于多个地方政府担任外部顾问，参与区域绿色发展顶层设 计，为多家上市公司和大型企业开展战略咨询。曾任施耐德电气（中国）有限公 司商务咨询部总经理、战略规划部经理。现任公司独立董事，启迪瑞景能源环境 科学研究院（北京）有限公司副董事长、院长，北京市密云区密云水库生态文明 建设研究中心法定代表人，世界银行、亚洲开发银行、APEC 外部专家，北京可持 续发展教 ...

对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范兴源环境科技股份有限公司（以下简称公司）担保行为，加强对 担保业务的内部控制，防范和降低担保风险，根据《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《兴源环境科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 对外担保管理制度 兴源环境 ...

独立董事工作制度 兴源环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）及深圳证券交易所（以下简称深交所）其他相关规定等有关法律法规、规范 性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按国 家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深交 所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第四条 ...

董事会审计委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化兴源环境科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司董事会特设立审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负 责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，成员应当具备履行审 计委员会工作职责的专业知识和经验，且应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 ...