证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-037 兴源环境科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"兴源环境"或"公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到深圳证券交易所下发的《关于对兴源环境科技股份有限公司的年报 问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 274 号）（以下简称"问询函"）。根据问 询函的要求，公司现将问询函所涉及的问题回复说明如下： 问题一、年报披露，报告期内你公司实现营业收入 7.32 亿元，较上年同期 下滑 45.97%；归属于上市公司股东的净利润为亏损 9.90 亿元，亏损规模较上年 大幅扩大，连续四年出现亏损，净资产较期初大幅下降。请你公司： （1）结合近年来业绩持续亏损的情形、主营业务发展状况以及未来发展面 临的风险、行业竞争状况及发展趋势、2024 年一季度经营情况等情况，说明你 公司业绩下滑趋势是否持续，持续经营能力是否面临重大不确定性，以及你公司 已采取和拟采取的改善措施。 （2）说明报告期内储能设备投资及销售业务、碳资产开发及咨询服务的具 ...

关于对兴源环境科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 274 号 兴源环境科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以 下情况： 1.年报披露，报告期内你公司实现营业收入 7.32 亿元， 较上年同期下滑 45.97%；归属于上市公司股东的净利润为亏 损 9.90 亿元，亏损规模较上年大幅扩大，连续四年出现亏 损，净资产较期初大幅下降。请你公司： 深 圳 证 券 交 易 所 （1）结合近年来业绩持续亏损的情形、主营业务发展 状况以及未来发展面临的风险、行业竞争状况及发展趋势、 2024 年一季度经营情况等情况，说明你公司业绩下滑趋势是 否持续，持续经营能力是否面临重大不确定性，以及你公司 已采取和拟采取的改善措施。 （2）说明报告期内储能设备投资及销售业务、碳资产 开发及咨询服务的具体经营情况，包括但不限于在手订单规 1 模、客户数量与覆盖区域、收入确认规模、毛利率水平、相 关在建工程规模和该业务的其他关键运营指标等，结合前述 情况说明相关业务尚未形成规模效益的具体原因，经营进展 是否符合预期，公司目前的资金、人才、技术、管理经验等 条件是否能够满 ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-036 （一）会议召开情况 兴源环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、根据公司股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁波 财丰科技有限公司（以下简称"财丰科技"）于 2023 年 2 月 1 日签署的《表决权 委托协议》，新投集团同意在委托期限内，将其直接持有的 369,205,729 股公司 股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。 一、会议召开与出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日(星期四)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15 ...

召开2023年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2023年度股东大会之法律意见书 3. 公司2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站（https://www.szse.cn/）的 《兴源环境科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告》； 4. 公司2024年4月26日刊登于巨潮资讯网及深交所网站的《兴源环境科技股份 有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（以下简称 ...

兴源环境科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、根据公司股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁 波财丰科技有限公司（以下简称"财丰科技"）于 2023 年 2 月 1 日签署的《表 决权委托协议》，新投集团同意在委托期限内，将其直接持有的 369,205,729 股 公司股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 兴源环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年年度报告网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024年5月15日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长： 李建雄 | | | 财务负责人: 方强 | | | 独立董事: 路加 | | | 董事会秘书: 耿爽 | | | 1.1.贵公司被交易所公开谴责处分，会不会影响原增发计划， 如有影响贵司将如何应对？ 2.贵公司最近几年业绩持续亏损，且 | | 投资者关系活动主要内容 | 中艺生态是主要亏损点，公司后续对于这块业务如何考虑？有无扭 | | ...

新希望投资集团持有公司 369,205,729 股股份，占公司总股本的 23.76%， 为持有上市公司 5%以上股份的法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，新希望投资集团为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易行为 构成关联交易。 以上交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 截至目前，公司累计从新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集 团"）取得的借款 14.51 亿元将于 2024 年 5 月 31 日起陆续到期。结合公司经营 业务及资金周转需求，公司拟向新希望投资集团申请将前述借款 14.51 亿元全部 展期至不晚于 2024 年 12 月 31 日的日期，具体展期时间以实际签订的借款展期 协议为准。借款年利率参照公司及新希望投资集团从金融机构取得贷款的同期贷 款利率，按市场化原则定价。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-032 兴源环境科技股份有限公司 关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-034 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁 金额合计人民币 12,795.97 万元，其中，公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、 仲裁案件金额为人民币 780.36 万元，占总金额的 6.10%；公司及控股子公司作为被 起诉方涉及的诉讼、仲裁案件金额为人民币 12,015.61 万元，占总金额的 93.90%。 具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 兴源环境科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴源环境")根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司累计诉讼、仲裁 事项进行了统计，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项涉及 金额已达到披露标准。现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲 裁事 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-030 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于2024年5月14日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年5月11日以电子邮 件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交 易的议案》 截至目前，公司累计从新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集 团"）取得的借款 14.51 亿元将于 2024 年 5 月 31 日起陆续到期。结合公司经营 业务及资金周转需求，公司拟向新希望投资集团申请将前述借款 14.51 亿元全部 展期至不晚于 2024 年 12 月 31 日的日期，具体展期时间以实际签订的借款展期 协议为准。借款年利率 ...