证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-040 兴源环境科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开 第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《兴源环境科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已在中国证券监督管理委员会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 发行相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、有权国有资产监督管理部 门批准及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 12 日 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 兴源环境科技股份有限公司 （注册地址：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年五月 1 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《兴源环境科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额为不超过49,680万元，扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还借款。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"兴源环境"、"公司"）为满足公司主 营业务发展需求、优化资产负债结构、降低财务成本、增强公司的抗风险能力，拟 向特定对象发行A股股票募集资金（以下简称"本次发行"）。本次发行募集资金使 用可行性分析如下： 若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或根据注册文件的要 求予以调整的，届时将相应调整。 二、本次募集资金使用的可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、优化资本结构，缓解债务压力，降低财务费用，提高公司抗风险能力 公司 2022 年末、202 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-042 兴源环境科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关联交易概述 （一）交易概述 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。本次发行的发行对象宁波锦奉智 能科技有限公司（以下简称"锦奉科技"或"乙方"）将以现金方式认购公司本 次发行的股票，募集资金总额不超过人民币 49,680 万元（含本数），扣除相关发 行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还借款。本次发行对象锦 奉科技认购股票数量不超过 2.4 亿股（含本数），未超过本次发行前公司总股本 的 30%。本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日。本 次发行股票的价格为 2.07 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-044 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资 金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，以 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司未来三年（2025-2027 年）具体股东回报规划 （一）公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法 规允许的其他方式。具备现金分红条件的，公司将优先采用现金分红进行利润分 配。 （二）公司实施现金分红时应当同时满足以下条件： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司")科学、持续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-046 兴源环境科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开第 六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，会议审议通过了关于公司向 特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底收益或者变相保底收益承诺的情形，不存 在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议 安排的情形。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025年5月12日 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-041 兴源环境科技股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间 为 2016 年 4 月 19 日，至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公司不 存在通过首发、增发、配股、非公开发行股票等方式募集资金的情况，因此公 司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须 聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-045 兴源环境科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"兴源环境"或"公司"）自上市以 来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控 制制度，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益， 现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及相应整改 情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚及整改情况 （一）基本情况 2024年1月5日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》 （[2024]1号），因公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司于2016年、 2017年在长兴县美丽城镇（标段一、标段二）P ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-043 兴源环境科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施 及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为 保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，兴源环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票对即期回报可能造成的影响进行了 分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行作出了承诺，具体如下： 一、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示 本次发行募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产 和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标可能出现一 定幅度的 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-047 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第四 次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2025年5月29日，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月29日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2025年5月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。 二、会议审议事项 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-039 兴源环境科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于2025年5月12日以通讯方式召开。会议通知已经于2025年5月9日以电子邮件方 式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情 况及相关事项进行自查和论证，监事会认为公司各项条件符合现行法律、法规和 规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备本次向特定对 象发行股票的资格和条件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、逐项审议通过《关于公司 ...