关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-018 兴源环境科技股份有限公司 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议 通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -2,461,712,135.23 元,实收股本为 1,553,807,314.00 元，未弥补亏损金额超过 实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相 关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、公司近年来在支持装备制造业务稳步发展之外，逐步减少工程项目资源 投入，增加储能设备投资及销售业务、碳资产开发及咨询服务、能源数字化业务 的资源投入，报告期内装备制造业务利润维持稳定，但工程业务营业收 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-028 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第二 十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2024年5月17日(星期五)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月17日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 ...

董事会战略委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略 规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 （2024 年 4 月） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务或不再具备任职资格，则该委员自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第四条规定补选。 第六条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在改选出的委员就任前，原作 为战略委员会委员的董事仍应当按照法律法规、《公司章程》及本议事规则的规定， 履行委员义务。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，并 另设副组长一名 ...

股东大会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为维护兴源环境科技股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-020 兴源环境科技股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 16 号中的规定执行， 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 （四）变更日期 根据解释第 16 号要求，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；对于在首次 施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初（2022 年 1 月 1 日）至本解释施 行日之间发生的上述交易，公司应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表 列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 特别提示： 根据财政部于 2022 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延 ...

董事会工作报告 兴源环境科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是兴源发展史上重要的战略"分水岭"。过去一年，受国际环境复杂多变、 国内经济增速放缓、市场竞争激烈等因素影响，兴源所处行业受到较大冲击。面对挑战， 公司充分发挥国资实控人和民营大股东的资源优势，大力发展压滤机为代表的装备制造 基石产业，加速布局储能与双碳为代表的创新业务，优化提升环境综合治理业务，坚持 科技创新和降本增效，总体经营维持稳定，战略转型格局呈现，公司治理不断完善。 一、2023 年度公司主要经营情况回顾 受业务转型、历史负债、工程项目结算及商誉减值等影响，公司 2023 年营业收入 较 2022 年同期下降；归属于上市公司股东的净利润较 2022 年增亏。然而，公司主营业 务及内部治理不断改善，迈过"分水岭"，走入新阶段。2023 年，公司装备制造压滤机 业务继续保持行业第二领先优势，毛利率进一步提升；储能与双碳创新业务从无到有， 逐渐成长为公司新的战略支撑，签约储能销售合同 8500 万元，储备碳资产达 2 亿元； 工程体系陆续完成项目竣工验收，新增投资大幅下降，基本转为结算收款，工程现金流 近年来首次转正；引入 ...

目录： 1、专项说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 兴源环境科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2024）第 0455 号 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 兴源环境科技股份有限公司 专项说明 兴源环境科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2024）第 0455 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司 ...

1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2023 年度营业收入扣除情况明细表 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于兴源环境科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专（2024）第 0456 号 目录： 兴源环境科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专（2024）第 0456 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-021 兴源环境科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》及公司章程等法律、法规的相关规定，兴源环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二 十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十股票的相关事宜，授 权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体 情况如下： 一、具体内容 1、发行证券的种类和数量 2、发行方式、发行对象及原股东配售的安排 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日 以邮件、专人送达、电话通知等形式送达。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事在认真听取了《2023 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客 观地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、生产经营情况。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-014 兴源环境科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定信 ...