佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-101 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司合规方案审批的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次事件背景 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司Australis Seafood S.A（以下简称"Australis"）前期已就养殖中心的超产情形向智利环境监管机构 提交了合规方案。具体见公司于2023年1月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于下 属子公司经营情况及潜在风险的提示性公告》（公告编号：2023-004）。 二、本次合规方案审批的进展情况 1. 通过Punta Lobos养殖中心在2023年至2024年养殖周期内停止生产对2017 年至2019年养殖周期的违规超产进行合规补偿； 四、对公司的影响 根据智利《环境监督组织法》，环境监管机构签发本次批准决议后随即中止 处罚程序，本次获批的合规方案已于2023年4月开始执行、目前已接近尾声，待 全部执行完毕并获得环境监管机构认可后，Australis可免于处罚。如公司未按照 1 智利时间 ...

北京市尚公律师事务所 关于 佳沃食品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见 法律意见 致：佳沃食品股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所""我们"）接受佳沃食品股份有 限公司（以下简称 "公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及现行有效的《佳沃食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公 司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 二〇二四年十月 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010/65288888 传真：010/6522698 1 北京市尚公律师事务所 关于 佳沃食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 经本所律师核查，公司本次股东大会由 2024 年 10 月 9 日召开的公司第五届 董事会第八次临时会议决议召开。 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会审议议案获得通过，未出现否决议案的情形。 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-099 佳沃食品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 佳沃食品股份有限公司 现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）上午10:00。 网络投票时间：2024年10月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年10月25日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时 间为2024年10月25日9:15-15:00之间的任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事长陈绍鹏先生。 6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-098 佳沃食品股份有限公司 关于公司2024年第三季度报告期末 净资产为负值的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日披露了 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-097）。截至2024年9月30日，公司归 属于上市公司股东的所有者权益为-218,834,201.36元人民币。 佳沃食品股份有限公司 能力； 2. 如2024年年末公司归属于上市公司股东的所有者权益持续为负值，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）第10.3.1条第（二）项 的规定，公司股票将再次被实施退市风险警示。 一、2024年第三季度报告期末净资产为负值的原因 公司2024年初至2024年第三季度报告期末，归属于上市公司股东的净利润为 -651,828,582.99元人民币，报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为- 218,834,201.36元人民币。亏损的主要原因 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥741,769,699.16, a decrease of 19.16% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of ¥2,626,347,781.78, down 24.42% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥258,230,000.69, an increase of 6.48% year-on-year, while the year-to-date net profit was -¥651,828,582.99, showing a slight decrease of 0.03%[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥1.4824, reflecting a 6.47% improvement compared to the same period last year[3]. - The total operating revenue for Q3 2024 was CNY 2,626,347,781.78, a decrease of 24.5% compared to CNY 3,475,130,063.97 in the same period last year[40]. - The net loss attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY -218,834,201.36, compared to a profit of CNY 283,109,982.68 in the previous year[39]. - The total profit for Q3 2024 was -960,285,576.46 CNY, an improvement from -1,047,854,995.36 CNY in Q3 2023, indicating a reduction in losses[41]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥9,358,068,800.97, a decrease of 4.16% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased by 177.30% to -¥218,834,201.36 compared to the end of the previous year[3]. - The company’s total liabilities increased slightly to CNY 9,536,171,522.17 from CNY 9,332,745,616.67, an increase of 2.2%[39]. - The company’s total equity turned negative at CNY -178,102,721.20 compared to CNY 431,873,315.50 in the previous year, indicating a significant deterioration in financial health[39]. - Current liabilities decreased significantly to CNY 2,775,968,868.33 from CNY 4,857,740,686.19, a reduction of 42.7%[39]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥131,776,324.99, a significant decline of 371.54% year-on-year[3]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -131,776,324.99 CNY, compared to a net inflow of 48,529,641.41 CNY in Q3 2023, reflecting a significant decline in operational cash generation[43]. - Cash inflow from financing activities totaled 2,468,858,820.93 CNY, significantly higher than 1,108,428,876.54 CNY in the prior year, reflecting increased financing efforts[44]. - The company incurred operating cash outflows of 3,382,858,862.42 CNY, down from 4,604,456,031.49 CNY in the previous year, indicating a reduction in cash outflows[43]. Market and Sales Performance - Australis Seafoods S.A. reported Q3 2024 revenue of RMB 529 million, a 16% year-over-year decline, with a net loss of RMB 195 million, improving from a loss of RMB 269 million in the same period last year[11]. - The sales volume for Q3 2024 decreased by 21% compared to the same period in 2023, primarily due to earlier inventory sales in 2023[11]. - The average selling price for Q3 2024 increased by 5% year-over-year, driven by lower supply of Chilean salmon and a higher proportion of fresh products sold[11]. - The company is actively responding to supply and demand changes in the market, particularly in the EU market for cod fillets, which is showing signs of slow recovery[12]. - The company plans to adjust its sales strategy to increase the proportion of fresh products in response to market conditions, impacting frozen product sales in Europe and the Asia-Pacific region[19]. Risk Management - The company faces risks from fluctuating raw material prices, particularly for key products like cod and shrimp, which may impact revenue and profit margins[28]. - The company is exposed to trade environment and exchange rate risks due to its reliance on international suppliers and export markets[30]. - The company has implemented measures to purchase commercial insurance to mitigate risks from environmental pollution and natural disasters affecting its salmon business[35]. - The company is actively diversifying its sales channels and supply sources to mitigate risks from geopolitical factors affecting sales and supply chain stability[33]. - The company has established a dedicated team in Chile to enhance its understanding of local political, economic, and regulatory environments, aiming to strengthen compliance and risk management[35]. Investments and Future Plans - The company plans to improve its financial structure and enhance risk resistance through strategic investments and asset restructuring[26]. - The company plans to continue its business integration and innovate marketing strategies to promote high-quality marine protein consumption domestically[12]. - The company will conduct annual impairment tests on intangible assets, including water farming rights, to assess potential impairment risks[31]. - The company is closely monitoring the approval process of its compliance plan and is committed to adhering to information disclosure requirements[32].

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-094 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九临时次会议 于2024年10月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年10月11 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董 事7名。董事周庆彤先生、陆昕女士以视频会议方式参加并表决。会议由董事长 陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议： 1 佳沃食品股份有限公司 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。上述人员的提名、审议、表决程序均 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司本次聘任副总 经理、财务总监事项。并同意将该议案提交公司董事会审议。 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 ...

关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理、财 务总监吉琳女士的辞职报告，吉琳女士因个人及家庭原因，申请辞去公司副总经 理、财务总监职务及在公司下属公司的一切职务，辞职后将不再在公司及公司下 属公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吉琳女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 吉琳女士的原定任期为 2023 年 05 月 24 日起至公司第五届董事会届满之日 止。截至本公告披露日，吉琳女士及其关联人未持有公司股份。吉琳女士不存在 应当履行而未履行的承诺事项。吉琳女士在担任公司副总经理、财务总监职务期 间，勤勉尽责、恪尽职守、忠诚敬业，为公司的财务管理提升、运营流程优化发 挥了重要作用，公司及董事会对吉琳女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心 感谢！ 为确保公司财务运营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性 文件的要求和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，提名委员会审核，审计 委员会及独立董事专门委员会 ...

佳沃食品股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-092 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度审计意见类型为带 持续经营重大不确定性段落的无保留意见，公司将积极采取相应有效措施，争 取尽快消除带持续经营重大不确定性段落的无保留意见中涉及事项对公司的影 响，积极维护广大投资者的利益。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第五届 董事会第八次临时会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同 意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公 司2024年度审计机构，本议案尚须提交公司2024年第四次临时股东大会审议， 并自公司该次股东大会审议通过之日起生效。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-093 佳沃食品股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第五届董 事会第八次临时会议，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的 议案》，公司决定于2024年10月25日（星期五）召开2024年第四次临时股东大会， 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com ...

第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八临时次会议 于2024年10月9日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024年 9月30日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名。董事周庆彤先生、陆昕女士以视频会议方式参加并表决。会议由董 事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决 议： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-091 佳沃食品股份有限公司 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度审计机构的 公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 ...