北京市尚公律师事务所 关于 佳沃食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 二〇二五年一月 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010/65288888 传真：010/65226989 北京市尚公律师事务所 关于 佳沃食品股份有限公司 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和 现场见证，现就本次会议涉及的相关法律事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：佳沃食品股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所""我们"）接受佳沃食品股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 ...

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-114 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次临时会 议于2024年12月27日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024 年12月24日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席 会议的董事7名。董事周庆彤先生、吴宣立及陆昕女士以视频会议方式参加并表 决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议， 形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 佳沃食品股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 2. 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 鉴于议案 1 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-115 佳沃食品股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开第五 届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章 程>的议案》，根据《深圳证交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相 关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 公司根据办公场所变化调整的需要，拟将注册地址由"湖南省常德市桃源 县陬市镇桂花路1号"变更为"湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区 桃林路661号（双创大厦1501-20室）"。 二、《公司章程》修订情况 本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议并经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权董事会 公司根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》的相关条款进行 修订，并办理相关工商变更登记手续，具体如下： ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-116 佳沃食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开第五届董 事会第十二次临时会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会 的议案》，公司决定于2025年1月13日（星期一）召开2025年第二次临时股东大 会，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）上午 10:00。 网络投票日期和时间：2025 年 1 月 13 日。 6．会议的股权登 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-113 佳沃食品股份有限公司 关于公司下属子公司互保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"佳沃食品"） 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年 度申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于 2024 年度接受关联方提供担保 暨关联交易的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司 以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 45 亿元担保；同时接受控股股东佳 沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）为公司 2024 年度授信融资提供不超过 人民币 45 亿元的担保，以上额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日（即 2024 年 4 月 2 日）起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度申请综合授信 额 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-110 佳沃食品股份有限公司 关于境外子公司1.3亿美元再融资贷款 到期全部偿还完毕的公告 本次 1.3 亿美元再融资对应的担保事项涉及的质押资产已符合解除质押的条 件。公司将根据 1.3 亿美元再融资相关协议的约定，履行解除资产质押的登记程 序。公司将按照信息披露的有关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 19 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）境外子公司 Australis Mar S.A.（以下简称"AMSA"）与中国银行股份有限公司澳门分行（以下简称 "中银澳门"）签署《1.3 亿美元再融资协议》，AMSA 向中银澳门申请 1.3 亿 美元贷款，用于偿还 AMSA 原境外债务以及满足 AMSA 的日常运营资金需求。具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于拟以自有 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-111 佳沃食品股份有限公司 关于公司及下属子公司为境外子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"佳沃食 品"）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，为保证公司日常授信融资的 顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 45 亿 元担保，以上额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日（即 2024 年 4 月 2 日）起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保 的公告》（公告编号：2024-030）。 2024 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四 次临时会议审议通过了《关于新 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-112 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司合规方案审批的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次事件背景 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司Australis Seafood S.A （以下简称"Australis"）前期已就旗下33个养殖中心的超产情形向智利环境监管 机构提交了自我申报并获得智利环境监管机构的谅解决议，具体内容详见公司于 2023年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司就超产情形与环境监管 机构达成谅解决议的公告》（公告编号：2023-011）。 按照自我申报的监管程序，Australis共收到五批违规通知，并在收到违规通 知后立即组织相关人员编制并提交了相对应的合规方案，具体内容详见公司于 2023年4月20日至2023年5月18日期间刊登在巨潮资讯网上的关于下属子公司与 智利环境监管机构达成谅解决议后提交合规方案的五个公告（公告编号：2023- 034、040、042、043、044）。 二、本次合规方 ...

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-109 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日召开第五届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，公司决定于2025年1月3日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会， 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）上午 10:00。 网络投票日期和时间：2025 年 1 月 3 日。 其中，通过深圳证券交易 ...

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-108 佳沃食品股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事陆昕女士的书面辞职报告，陆昕女士因工作变动原因申请辞去公司非独立董 事及董事会下属专门委员会职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，在新的非独立董事就任前，陆昕女士仍将继 续履行其董事及董事会下属专门委员会委员的职责，其原定任期为 2024 年 2 月 20 日至 2027 年 2 月 19 日。截至本公告披露日，陆昕女士未持有公司股份，也 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陆昕女士在担任公司非独立董事及董事会下属专门委员会职务期间，恪尽职 守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对陆昕女士在 任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 19 日 ...