1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于非独立董事辞职暨补选非独 立董事的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-107 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次临时会 议于2024年12月18日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024 年12月13日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席 会议的董事7名。董事周庆彤先生、吴宣立先生及陆昕女士以视频会议方式参加 并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真 审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经审阅拟补选非独立董事候选人黄永棍先生的个人履历等 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-106 佳沃食品股份有限公司 关于公司重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的阶段 英格兰和威尔士商业高等法庭王座分庭（以下简称"商业法庭"）已完成管 辖权异议审理，并下达裁决书。 2. 上市公司所处的当事人地位 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司北京佳沃臻诚科技有 限公司（以下简称"北京臻诚"）、公司智利子公司 Food Investment SpA（以下 简称"Food"）、Australis Seafood S.A（以下简称"Australis"）、Australis Mar S.A、Acuícola Cordillera Limitada、Salmones Islas Del Sur Limitada、Salmones Alpen Limitada 以及 Procesadora De Alimentos Australis Spa 等为本民事诉讼原告。 3. 涉案的金额：大于1000万英镑。 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-105 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的阶段 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的智利子公司Australis Seafoods S.A（以下简称"Australis"）前期提起的"不当管理罪"刑事诉讼及其相关的"非 法交易罪"、"洗钱罪"补充诉讼已获受理，并进入刑事侦查阶段，尚未开庭审 理。 公司的智利子公司Food Investment SpA（以下简称"Food"）前期提起的"诈 骗罪"刑事诉讼及其相关的"向证券市场披露虚假信息罪"补充诉讼已获受理， 并进入刑事侦查阶段，尚未开庭审理。 鉴于以上案件事实高度关联，智利检察机关已将上述案件并案调查。 智利时间2024年12月9日，Australis和Food收到了智利圣地亚哥第四刑事初 审法庭（以下简称"刑事初审法庭"）送达的《关于刑事侦查结果听证会时间的 决议》（智利法称"Resolución: Fija d ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-104 佳沃食品股份有限公司 关于公司及下属子公司为境外子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"佳沃食 品"）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，为保证公司日常授信融资的 顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 45 亿 元担保，以上额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日（即 2024 年 4 月 2 日）起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保 的公告》（公告编号：2024-030）。 2024 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四 次临时会议审议通过了《关于新 ...

佳沃食品股份有限公司 Australis收到智利环境监管机构签发的批准文件，批准了其提交的涉及旗下 Estero Retroceso养殖中心的合规方案。 三、环境监管机构审批的合规方案的主要内容 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-103 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司合规方案审批的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次事件背景 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司Australis Seafood S.A（以下简称"Australis"）前期已就养殖中心的超产情形向智利环境监管机构 提交了合规方案。具体见公司于2023年1月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于下 属子公司经营情况及潜在风险的提示性公告》（公告编号：2023-004）。 二、本次合规方案审批的进展情况 本次合规方案批准文件同意公司执行以下合规措施： 1 1. 确保Estero Retroceso养殖中心废水排放符合规定排放标准； 2. 执行废水排放监测计划和响应计划； 3. 对废水接收槽的各项参数实施监测计划； 4. 针对 ...

佳沃食品股份有限公司 关于诉讼进展的公告 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"、"被执行人"） 未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"申请执行人"） 损失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于 2020年11月12日获得受理，具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯 网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。 2021年12月10日，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称"开福 区法院"）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，具体内容详见公 司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<民事判决书>暨诉讼进 展公告》（公告编号：2021-106）。 鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执 行。开福区法院已下达（2023）湘0105执4 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-100 佳沃食品股份有限公司 1 佳沃食品股份有限公司 公司境外子公司 Australis Mar S.A.（以下简称"AMSA"）为偿还中国银行 股份有限公司澳门分行 1.3 亿美元再融资中的部分款项，向控股股东佳沃集团的 控股子公司 Quafood Limited（以下简称"Quafood"）申请无息借款 1,300 万美 元，公司及下属子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称"北京臻诚"）作 为担保人与 Quafood 分别签署了《最高额保证合同》，为上述借款提供担保，公 司及下属子公司北京臻诚本次担保额度合计不超过 1,300 万美元的本金余额。本 次公司提供担保及子公司互保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额 在担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 关于公司及下属子公司为境外子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-101 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司合规方案审批的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次事件背景 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司Australis Seafood S.A（以下简称"Australis"）前期已就养殖中心的超产情形向智利环境监管机构 提交了合规方案。具体见公司于2023年1月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于下 属子公司经营情况及潜在风险的提示性公告》（公告编号：2023-004）。 二、本次合规方案审批的进展情况 1. 通过Punta Lobos养殖中心在2023年至2024年养殖周期内停止生产对2017 年至2019年养殖周期的违规超产进行合规补偿； 四、对公司的影响 根据智利《环境监督组织法》，环境监管机构签发本次批准决议后随即中止 处罚程序，本次获批的合规方案已于2023年4月开始执行、目前已接近尾声，待 全部执行完毕并获得环境监管机构认可后，Australis可免于处罚。如公司未按照 1 智利时间 ...

北京市尚公律师事务所 关于 佳沃食品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见 法律意见 致：佳沃食品股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所""我们"）接受佳沃食品股份有 限公司（以下简称 "公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及现行有效的《佳沃食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公 司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 二〇二四年十月 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010/65288888 传真：010/6522698 1 北京市尚公律师事务所 关于 佳沃食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 经本所律师核查，公司本次股东大会由 2024 年 10 月 9 日召开的公司第五届 董事会第八次临时会议决议召开。 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会审议议案获得通过，未出现否决议案的情形。 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-099 佳沃食品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 佳沃食品股份有限公司 现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）上午10:00。 网络投票时间：2024年10月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年10月25日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时 间为2024年10月25日9:15-15:00之间的任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事长陈绍鹏先生。 6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上 ...