佳沃食品股份有限公司 （二）理财额度 公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买短期理财产 品。 （三）额度期限 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-032 佳沃食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及第五届董事会独立董事专门会 议2024年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议 案》。为提高公司及下属子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在 保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金 （青岛国星食品股份有限公司目前经营状况良好，可能会存在季节性的短期闲 置资金）开展额度不超过20,000万元人民币或其他等值货币的短期理财业务， 该额度可循环使用。具体情况如下： 一、理财业务概述 （一）理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，利用闲置 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-020 佳沃食品股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）因2022年度经审计的期末净资 产为负，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第10.3.1条第一款第二项规定的退市风险警示情形，深圳证券交易所 对本公司股票交易实施"退市风险警示"。根据《股票上市规则》第10.3.4条"上 市公司因出现第10.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风 险警示的，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内， 发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 两次风险提示公告。"本次公告为公司第三次风险提示公告，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司于2024年1月30日披露了《2023年年度业绩预告》（公告编号：2024-009）， 预计2023年度实现净资产转正。本次业绩预告数据均为 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-017 佳沃食品股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）因2022年度经审计的期末净资 产为负，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第10.3.1条第一款第二项规定的退市风险警示情形，深圳证券交易所 对本公司股票交易实施"退市风险警示"。根据《股票上市规则》第10.3.4条"上 市公司因出现第10.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风 险警示的，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内， 发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 两次风险提示公告。"本次公告为公司第二次风险提示公告，敬请广大投资者注 意投资风险。 不变，仍为300268，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。 二、历次终止上市风险提示公告的披露情况 公司已于2024年1月30日在巨潮资讯 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-011 佳沃食品股份有限公司 关于2023年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）因2022年度经审计显示的期末 净资产为负，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）第10.3.1条第一款第二项规定的退市风险警示情形，深圳证券交 易所对本公司股票交易实施"退市风险警示"。 公司于2024年1月30日披露了《2023年年度业绩预告》（公告编号：2024-009）， 预计2023年度实现净资产转正。本次业绩预告数据均为公司初步预计的结果，具 体财务数据将在公司2023年年度报告中详细披露。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 规定："财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和 十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况"，公司披露2023年年度报 告编制及最新审计进展情况，本次披露为第一次公告。 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-010 佳沃食品股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）因2022年度经审计的期末净资 产为负，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第10.3.1条第一款第二项规定的退市风险警示情形，深圳证券交易所 对本公司股票交易实施"退市风险警示"。根据《股票上市规则》第10.3.4条"上 市公司因出现第10.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风 险警示的，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内， 发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 两次风险提示公告。"本次公告为公司第一次风险提示公告，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司于2024年1月30日披露了《2023年年度业绩预告》（公告编号：2024-009）， 预计2023年度实现净资产转正。本次业绩预告数据均为 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-008 佳沃食品股份有限公司 关于下属子公司申请授信并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 4 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度申请 综合授信额度及提供担保的议案》《关于 2023 年度接受关联方提供担保暨关联 交易的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控 股子公司之间预计提供不超过人民币 48 亿元担保；同时接受控股股东佳沃集团 有限公司（以下简称"佳沃集团"）为公司 2023 年度授信融资提供不超过人民币 48 亿元的担保，以上额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日（即 2023 年 4 月 27 日）起至 2023 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度申请综合授信额度 及提供担保 ...

佳沃食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 唐春林 ，作为佳沃食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过佳沃食品股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

佳沃食品股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方 式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的 职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。证券事务部负责保 管董事会印章。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 会议的提议程序 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （一）董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议； （二）有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议。 3、监事会提议时； 4、董事长认为必要时； 5、二分之一以上独立董事提议时； 6、总经理提议时； 7、证券监管部门要求召开时； 8、《公司章程》规定的其他情形。 1 1、代表十分之一以上表决权的股东提议时； 2、三分之一以上董事联名提议时； 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务 ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，为进一步规范公司治理，拟对《佳沃食品股份有限公司章程》进行修订。修订对照情况如下： 1、《公司章程》修订对照表 | 序号 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外。 | | 的规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | 1 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 | | ...

佳沃食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能力， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章 程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长提名，并由公司董事 会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)1名，由公司独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本 工作细则第四条至第六条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 1 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员 就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第三章 职责权限 第八条 审计委员 ...