特别提示： 1．本次股东大会所有议案已获得通过，没有出现否决议案的情形。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-101 佳沃食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）上午 10:00。 网络投票日期和时间：2023 年 12 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 2．现场会议召开地点：新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路 2 号 科技创业园 21404 室会议室。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-100 2023 年 4 月 4 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度申请 综合授信额度及提供担保的议案》《关于 2023 年度接受关联方提供担保暨关联 交易的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控 股子公司之间预计提供不超过人民币 48 亿元担保；同时接受控股股东佳沃集团 有限公司（以下简称"佳沃集团"）为公司 2023 年度授信融资提供不超过人民币 48 亿元的担保，以上额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日（即 2023 年 4 月 27 日）起至 2023 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度申请综合授信额度 及提供担保的公告》《关于 2023 年度接受关联方提供担保暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-024、2023-025）。 截至本公告日前上述额度已使用 1500 万元，额度余额 478, ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 第四届监事会第二十七次临时会议决议公告 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-097 本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、备查文件 1. 第四届监事会第二十七次临时会议决议。 特此公告。 一、会议审议通过如下议案 1．审议通过《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案》 经审核，监事会认为：本次控股股东延长承诺履行期限的事项符合《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规的规定，有利于稳 妥推进 KB Food International Holding (Pte.) Limited 注入公司的整合方案，不存在 损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于延长控股股东承诺事项履行 期限的公告》。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次临时会 议于2023年12月8日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2023 年1 ...

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-099 佳沃食品股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 佳沃食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第四届董 事会第三十次临时会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会 的议案》，公司决定于2023年12月25日（星期一）召开2023年第二次临时股东大 会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十次临时会议审 议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-098 佳沃食品股份有限公司 关于延长控股股东承诺事项履行期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东佳沃 集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）出具的《关于延长控股股东承诺事项履 行期限的函》，佳沃集团拟将其在 2020 年 3 月 6 日出具的承诺函中关于注入 KB Food International Holding (Pte.) Limited（以下简称"KB Food"）资产的履行期限 延期 2 年至 2025 年 12 月 31 日，除上述变更外，承诺的其他内容不变。 2023 年 12 月 8 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第 一次会议审议通过了《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案》，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 2023 年 12 月 8 日，公司召开了第四届董事会第三十次临时会议，以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长控 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-096 第四届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次临时会议 于2023年12月8日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2023年 12月5日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名，独立董事王全喜先生、陈景善女士、郭祥云女士及董事万小骥女士 以视频方式参加会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有 效。经与会董事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1．审议通过《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于延长控股股东承诺事项履行 期限的公告》。 2023 年 12 月 8 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会 议审议通过了《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案 ...

地址：北京市朝阳区金和东路 20 号正大中心 2 号 楼 11-12 层 邮编：100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于 深圳证券交易所 《关于对佳沃食品股份有限公司的关注函》所涉相关 问题 的 法律意见书 中国·北京 二零二三年十二月 0 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下： | 1 | 公司、佳沃食品 | 指 | 佳沃食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 佳沃集团 | 指 | 佳沃集团有限公司，佳沃食品的控股股东 | | 3 | Fresh | 指 | Fresh Investment SpA，佳沃食品的境外下属子公司 | | 4 | Food | 指 | Food Investment SpA，佳沃食品的境外下属子公司 | | 5 | AMSA | 指 | Australis Mar S.A.，佳沃食品的境外下属子公司 | | 6 | 佳沃 Rosy | 指 | Rosy Nation Investments Limited，佳沃集团的境外下 | | | ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-095 佳沃食品股份有限公司 关于债权人撤回重整申请的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日收到新疆生 产建设兵团第八师中级人民法院（以下简称"八师中院"）出具的（2023）兵08 破申2号《民事裁定书》。上海莱吉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "上海莱吉"）于2023年11月30日以其与公司达成债务清偿和解为由，向八师中 院申请撤回重整申请，2023年12月6日八师中院裁定准许申请人上海莱吉撤回对 公司重整的申请。 公司2022年末经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属于上市 公司股东的所有者权益为-30,138.88万元，以及公司最近三个会计年度扣除非经 常性损益前后净利润孰低者均为负值，且信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司2022年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审 计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-094 佳沃食品股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"佳沃食品"）于2023年11月29 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对佳沃食品股份有限公司 的关注函》(创业板关注函〔2023〕第317号)(以下简称"关注函")。公司收到关注 函后，高度重视，立即组织相关部门及人员就关注函所涉及的问题进行核实。现 回复如下： 1.公告显示，根据各方签署的协议，你公司控股股东佳沃集团股份有限公司 （以下简称"佳沃集团"）同意豁免你公司对其负有的债务本金 83,908.00 万元及 相关应付利息 24,246.78 万元，佳沃集团下属子公司 Joyvio (Hong Kong) Investment Limited（以下简称"佳沃香港"）决定豁免你公司下属子公司 Fresh Investment SpA（以下简称 Fresh）、Food Investment SpA（以下 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-093 佳沃食品股份有限公司 关于下属子公司申请授信并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年4月4日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度申请综 合授信额度及提供担保的议案》《关于2023年度接受关联方提供担保暨关联交易 的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控股子 公司之间预计提供不超过人民币48亿元担保；同时接受控股股东佳沃集团有限公 司（以下简称"佳沃集团"）为公司2023年度授信融资提供不超过人民币48亿元 的担保，以上额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日（即2023年4 月27日）起至2023年年度股东大会召开之日止，截至本公告日前上述额度尚未使 用。具体内容详见公司于2023年4月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于2023年度申 请综合授信额度及提供担保的公告》《关于2023年度接受 ...