佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-006 佳沃食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十一次临时会议 审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）上午 10:00。 网络投票日期和时间：2024 年 2 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 5．会议召开方式 ...

佳沃食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭祥云 ，作为佳沃食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过佳沃食品股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-004 佳沃食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2024年1月28日届满，为确保董事会工作正常开展，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等有关文件的规定，公司拟对董事会进行换 届选举，现将相关情况公告如下： 公司于2024年1月25日召开第四届董事会第三十一次临时会议，逐项审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。董事会 提名陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生、陆昕女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人；提名王全喜先生、郭祥云女士、唐春林女士为公司第五届董 事会独立董事候选人，其中王全喜先生为会计专业人员。（候选人简历详见附 件） 上述董事候选人均已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选 人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实 ...

佳沃食品股份有限公司 本人唐春林尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司佳沃食品股份有限公司 （证券简称：*ST 佳沃，证券代码：300268）将公告本人的上述承诺。 承诺人：唐春林 2024 年 1 月 22 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的 书面承诺 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-003 佳沃食品股份有限公司 第四届监事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次临时 会议于2024年1月25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年1月 22日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的 监事3名。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1. 逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事的候选人议案》 鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，为确保监事会工作 正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关 文件的规定，公司拟对监事会进行换届选举。 公司监事会提名田晨先生、李冠群先生为第五届监事会非职工代表监事候选 人，并在监事会审议通过 ...

佳沃食品股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理， 保护公司及其股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《佳沃食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量 或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息，及根据相关法律 法规和证券监管机构要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章以及深 圳证券交易所发布的办法和通知等相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"、"重大事 件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通 1 （二）公司监事和监事会 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佳沃食品股份有限公司董事会现就提名王全喜先生为佳沃食品股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 佳沃食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人承 诺书）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过佳沃食品股份有限公司第四届董事会提名委员会及独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-001 佳沃食品股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"、"被执行人"） 未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"申请执行人"）损 失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于 2020年11月12日获得受理，具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯 网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。 2021年12月10日，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称"开福 区法院"）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，具体内容详见公 司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<民事判决书>暨诉讼进 展公告》（公告编号：2021-106）。 鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执 行。开福区法院已下达（2023）湘0105执 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-102 佳沃食品股份有限公司 关于公司子公司重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的诉讼阶段 该诉讼尚未开庭审理，不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司 将根据该诉讼案件进展情况依法及时履行信息披露义务。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 2023 年 12 月 22 日（西五区时间）， Food 和 Australis 已委托 MORRIS,NICHOLS,ARSHT & TUNNELL LLP律所（以下简称"MNA&T律所"） 向美国特拉华州高等法院（以下简称"特拉华州法院"）提交了关于欺诈性财产 转让的诉讼申请。2023年12月26日（西五区时间），本案已经获得受理，尚未开 庭。 诉讼各方当事人： 1. 原告：Food和Australis 1 已受理，尚未开庭。 2. 上市公司所处的当事人地位 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司 Food Investment SpA（以下简称"Fo ...

北京市中伦律师事务所 关于佳沃食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完整，无重大遗漏的。 ...