第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全 体董事的提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会选举一名独立董事 委员担任，负责召集和主持委员会工作。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）对部 分治理制度进行了修订。 公司于2023年12月18日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会 议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与 考核委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》，具体修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 | 第一条 为强化杭州中威电子股份有限公司（以下简称 | | 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制， | "公司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监 | | 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 | 督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 | 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开了第五届董事会第十次会议， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 | 临时股东大会。独立董事行使该职权的，应当经独 | | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | 立董事专门会议由全体独立董事过半数同意。对独 | | 的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召 | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当 | | 开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开 | 根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 | | 临 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...

第一条 为进一步完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州中威电子股份有限公司独立董事制度》的相关规定，结合 公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司根据实际需要不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。如情况紧急，需要尽快召开会 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-051 上述产权交易已于2023年9月28日经河南中原产权交易有限公司公开挂牌，根据河南中原产权交易有限 公司出具的《受让资格确认通知书》，挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，公司被确认为最终受让 方，根据相关规定交易双方进行场内签约。智慧城建与公司于2023年12月12日签订了《产权交易合同》，将 持有的新电信息36%的股权转让给公司，转让价格425.20万元，同时，《股权托管协议》中约定的委托管理 期限终止。为增强公司对新电信息的控制权，解决同业竞争问题，智慧城建与公司同日签订了《一致行动协 议》。 本次交易对方为公司间接控股股东新乡投资集团有限公司控制的法人。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月14日召开第五届董事会第七次会议、于 2023年5月24日召开2023年第二次临 ...

地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 传真：0571-85151513 邮编：310052 法律意见书 (2023)浙经意字第632号 致：杭州中威电子股份有限公司 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会 的 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所宋深海、马洪伟律师出席公司2023年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合法有 效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2023年11月13日（星期一）15:30开始 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2023年11月13日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | | 5、会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥24,542,704.16, representing an increase of 18.71% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥29,075,890.89, a decrease of 1.13% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.0972, a decrease of 1.25% compared to the same period last year[4]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥55,222,240.54, compared to a loss of ¥42,726,706.59 in Q3 2022, reflecting a deterioration in profitability[30]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of the parent company of ¥53,641,821.60, compared to a loss of ¥41,337,638.86 in the previous year[30]. - Other comprehensive income after tax was a loss of ¥8,454.46, compared to a loss of ¥586,426.92 in the same period last year[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 803.59%, amounting to -¥58,825,949.14[9]. - Cash generated from operating activities was ¥136,041,073.32, up from ¥110,598,190.95 in the previous year, indicating improved cash flow from operations[33]. - The net cash flow from operating activities was -58,825,949.14, a significant decrease compared to 8,360,802.21 in the previous year[34]. - Total cash inflow from operating activities was 168,503,710.87, up from 143,972,701.43 year-over-year[34]. - Cash outflow from operating activities increased to 227,329,660.01 from 135,611,899.22, indicating higher operational costs[34]. - The net cash flow from investing activities was -205,603.69, an improvement from -295,762.71 in the same period last year[34]. - Cash inflow from investing activities totaled 591,513.30, compared to 18,903.00 in the previous year[34]. - Cash outflow from investing activities rose to 797,116.99 from 314,665.71 year-over-year[34]. - The net cash flow from financing activities was zero, with cash inflows and outflows both recorded at 69,000.00[34]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 82,540,767.56, down from 123,918,173.16 at the end of the previous year[34]. - The company reported a significant increase in cash paid for operating activities, totaling 77,893,958.42, compared to 26,756,391.93 last year[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥980,457,883.20, down 9.76% from the end of the previous year[4]. - The company's current assets decreased from CNY 668,112,919.83 on January 1, 2023, to CNY 579,950,594.30 by September 30, 2023[27]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, included accounts payable of CNY 183,934,585.54, down from CNY 216,501,493.67 at the beginning of the year[27]. - The total liabilities decreased to ¥276,978,482.02 from ¥329,067,776.65, showing a reduction in financial obligations[30]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥700,516,301.86 from ¥753,965,440.85, indicating a decline in shareholder value[30]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,724[11]. - The major shareholder, 石旭刚, transferred 24,224,500 shares, representing 8.00% of the total share capital, to 新乡产业基金壹号[16]. - The voting rights for an additional 42,392,844 shares, accounting for 14.00% of the total share capital, were also entrusted to 新乡产业基金壹号[16]. - The company has a total of 57,562,394 unrestricted shares held by 新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业[12]. - The top ten unrestricted shareholders collectively hold significant stakes, with the largest being 新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业[12]. - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[12]. - The company’s management has a total of 733,275 restricted shares, which are subject to a 25% annual release[14]. - The company’s management also includes 石旭刚, who has 59,433,132 restricted shares under a similar release condition[14]. - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings[13]. - The company’s control rights have undergone changes due to the agreements signed with 新乡产业基金壹号, affecting share transfers and voting rights[16]. - Mr. Shi Xugang transferred 15,140,302 shares (5.00% of total share capital) to Xinxiang Industrial Fund No. 1 on July 21, 2023[22]. Operational Costs and Expenses - The company's operating costs increased by 38.10% year-on-year, primarily due to increased revenue[8]. - Total operating costs increased to ¥130,059,965.19, up 26.3% from ¥102,902,286.93 year-on-year[29]. - Research and development expenses rose to ¥16,380,450.39, an increase of 12.1% from ¥14,613,021.03 in the previous year[30]. - Financial expenses decreased by 52.47% year-on-year, attributed to increased interest income from installment payment contracts[8]. Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥228,740.00 during the reporting period[5]. - The company reported a total of 60,211,482 restricted shares at the end of the period, with no new restrictions added during the current period[15]. - The company has not yet sold six idle properties that were approved for disposal in October 2020[23]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents from CNY 156,436,483.01 to CNY 120,913,128.46[26]. - The company’s long-term receivables decreased from CNY 122,841,780.70 to CNY 113,375,493.37[27]. - The company’s inventory decreased from CNY 47,543,223.79 to CNY 42,218,090.55[27].

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开了第五届董事会第九次会议， 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月13日召开公司2023年第三次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第九次会议审议通过，符合有 关法律法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年11月13日（星期一）下午15:30开始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2023年11月13日9:15-1 ...