第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全 体董事的提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会选举一名独立董事 委员担任，负责召集和主持委员会工作。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开了第五届董事会第十次会议， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 | 临时股东大会。独立董事行使该职权的，应当经独 | | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | 立董事专门会议由全体独立董事过半数同意。对独 | | 的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召 | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当 | | 开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开 | 根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 | | 临 ...

第一章 总则 第一条 为强化杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法 规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督 并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事 的提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中的会计专业人员担任， 负责召集和主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董 事的提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会选举一名独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： 第一章 总则 第一条 为完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，使董事会 规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）对部 分治理制度进行了修订。 公司于2023年12月18日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会 议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与 考核委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》，具体修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 | 第一条 为强化杭州中威电子股份有限公司（以下简称 | | 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制， | "公司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监 | | 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 | 督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 | 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开了第五届董事会第十次会议， 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月3日召开公司2024年第一次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2024年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2024年1月3日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2023年12月27日（星期三） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本 ...

第一章 总 则 第一条 为维护杭州中威电子股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由杭州中威电子技术有限公司以整体变更方式设立；在浙江省杭州市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为330108000000254。 第三条 公司于2011年9月16日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股1000万股，于2011年10月12日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：杭州中威电子股份有限公司。 英文全称：Joyware Electronics Co.,Ltd 第五条 公司住所：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦15-20层。 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-051 上述产权交易已于2023年9月28日经河南中原产权交易有限公司公开挂牌，根据河南中原产权交易有限 公司出具的《受让资格确认通知书》，挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，公司被确认为最终受让 方，根据相关规定交易双方进行场内签约。智慧城建与公司于2023年12月12日签订了《产权交易合同》，将 持有的新电信息36%的股权转让给公司，转让价格425.20万元，同时，《股权托管协议》中约定的委托管理 期限终止。为增强公司对新电信息的控制权，解决同业竞争问题，智慧城建与公司同日签订了《一致行动协 议》。 本次交易对方为公司间接控股股东新乡投资集团有限公司控制的法人。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月14日召开第五届董事会第七次会议、于 2023年5月24日召开2023年第二次临 ...

地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 传真：0571-85151513 邮编：310052 法律意见书 (2023)浙经意字第632号 致：杭州中威电子股份有限公司 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会 的 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所宋深海、马洪伟律师出席公司2023年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合法有 效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明 ...