证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了第五届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年4月10日召开公司2023年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，符合 有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年4月10日（星期三）下午15:30开始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2024年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2024年4月10日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据日常经营发展需要，预计2024年度与 公司关联方新乡投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）及其下属子公司发生日常关联交易，主要为 公司向关联人销售商品/提供服务、向关联人购买商品/接收服务、向关联人租赁房产等，预计总金额不超过 4006万元。 公司于2024年3月18日召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公 司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，关联董事李一策、胡明磊、陈海军回避 表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联 监事毛宏明、李佩宇回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的二分之一， 该议案将直接提 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2021年员工持股计划提前终止 之 法律意见书 浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话:0571-85151338 传真:0571-85151513 网址:http://www.zjlawfirm.com 之 法律意见书 （2024）浙经意字第160号 致：杭州中威电子股份有限公司 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2021年员工持股计划提前终止 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）及《杭州中威电子股份有限公司章程》的相关规定，浙江浙经律师事务 所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司的委托，就公司 2021 年员工持股计划（简称"本次员工持股计划"、"员工持股计划"）提前终止的 相关事项出具本法律意见书。 为出具本 ...

第二条 目的 （一）确保公司年度内各项经营目标的达成； （二）推进公司实现长期持续快速发展。 第三条 适用范围 本制度适用于总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 第一章 总则 第一条 总述 为进一步提高杭州中威电子股份有限公司（以下称"公司"）的经营管理水 平，充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，建立与现代公司制 度相适应的高级管理人员薪酬激励约束机制，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《杭州中威电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，在充分考虑公 司经营情况及行业特点的基础上，特制定本制度。 第四条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司持续健康发展为出发 点，坚持目标引领，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标， 进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的薪酬分配。 第五条 公司高级管理人员薪酬的确定应遵循以下原则： （一）审批公司高级管理人员薪酬及考核管理制度； （二）审批公司年度经营目标和策略，并以此对高级管理人员进行年度绩效 考核； （一）坚持公开、公正、公平、透明的基本原则 ...

杭州中威电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004225 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 杭州中威电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 杭州中威电子股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011004225 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年3月18日召开了第五届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相应条 款，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 | 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 | | 通过： | 通过： | | （一）公司增加或者减少注册资本； | （一）公司增加或者减少注册资本； | | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； | （二）公司的合并、分立、解散或者变更公司 | | （三）本章程的修改； | 形式； | | （四）公司在连续十二个月内购买、出 ...

杭州中威电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001270 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 杭州中威电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传 ...

为完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法规和《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司董事会制订了《未来三年（2024年-2026年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部 融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、股权融资、银行信贷及债权融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，兼顾股东的合 理投资回报和公司可持续发展的基础上做出的安排，以健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配 政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展、全体股东的整 体利益，建立对投资者 ...

杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了第五届董事会第十一次会议 和第五届监事会第十次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 -75,940,167.55元，母公司实现净利润-61,854,781.25元，截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为 -142,707,056.04元，其中母公司未分配利润为-109,022,848.57元。 公司拟定2023年度利润分配预案：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提请公司2023年度股东大会审议。 二、2023年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 监事会认为：2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的各项职责和义务， 积极有效地开展工作。 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告全文》及摘要 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...