证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2023年11月13日（星期一）15:30开始 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2023年11月13日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | | 5、会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥24,542,704.16, representing an increase of 18.71% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥29,075,890.89, a decrease of 1.13% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.0972, a decrease of 1.25% compared to the same period last year[4]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥55,222,240.54, compared to a loss of ¥42,726,706.59 in Q3 2022, reflecting a deterioration in profitability[30]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of the parent company of ¥53,641,821.60, compared to a loss of ¥41,337,638.86 in the previous year[30]. - Other comprehensive income after tax was a loss of ¥8,454.46, compared to a loss of ¥586,426.92 in the same period last year[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 803.59%, amounting to -¥58,825,949.14[9]. - Cash generated from operating activities was ¥136,041,073.32, up from ¥110,598,190.95 in the previous year, indicating improved cash flow from operations[33]. - The net cash flow from operating activities was -58,825,949.14, a significant decrease compared to 8,360,802.21 in the previous year[34]. - Total cash inflow from operating activities was 168,503,710.87, up from 143,972,701.43 year-over-year[34]. - Cash outflow from operating activities increased to 227,329,660.01 from 135,611,899.22, indicating higher operational costs[34]. - The net cash flow from investing activities was -205,603.69, an improvement from -295,762.71 in the same period last year[34]. - Cash inflow from investing activities totaled 591,513.30, compared to 18,903.00 in the previous year[34]. - Cash outflow from investing activities rose to 797,116.99 from 314,665.71 year-over-year[34]. - The net cash flow from financing activities was zero, with cash inflows and outflows both recorded at 69,000.00[34]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 82,540,767.56, down from 123,918,173.16 at the end of the previous year[34]. - The company reported a significant increase in cash paid for operating activities, totaling 77,893,958.42, compared to 26,756,391.93 last year[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥980,457,883.20, down 9.76% from the end of the previous year[4]. - The company's current assets decreased from CNY 668,112,919.83 on January 1, 2023, to CNY 579,950,594.30 by September 30, 2023[27]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, included accounts payable of CNY 183,934,585.54, down from CNY 216,501,493.67 at the beginning of the year[27]. - The total liabilities decreased to ¥276,978,482.02 from ¥329,067,776.65, showing a reduction in financial obligations[30]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥700,516,301.86 from ¥753,965,440.85, indicating a decline in shareholder value[30]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,724[11]. - The major shareholder, 石旭刚, transferred 24,224,500 shares, representing 8.00% of the total share capital, to 新乡产业基金壹号[16]. - The voting rights for an additional 42,392,844 shares, accounting for 14.00% of the total share capital, were also entrusted to 新乡产业基金壹号[16]. - The company has a total of 57,562,394 unrestricted shares held by 新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业[12]. - The top ten unrestricted shareholders collectively hold significant stakes, with the largest being 新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业[12]. - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[12]. - The company’s management has a total of 733,275 restricted shares, which are subject to a 25% annual release[14]. - The company’s management also includes 石旭刚, who has 59,433,132 restricted shares under a similar release condition[14]. - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings[13]. - The company’s control rights have undergone changes due to the agreements signed with 新乡产业基金壹号, affecting share transfers and voting rights[16]. - Mr. Shi Xugang transferred 15,140,302 shares (5.00% of total share capital) to Xinxiang Industrial Fund No. 1 on July 21, 2023[22]. Operational Costs and Expenses - The company's operating costs increased by 38.10% year-on-year, primarily due to increased revenue[8]. - Total operating costs increased to ¥130,059,965.19, up 26.3% from ¥102,902,286.93 year-on-year[29]. - Research and development expenses rose to ¥16,380,450.39, an increase of 12.1% from ¥14,613,021.03 in the previous year[30]. - Financial expenses decreased by 52.47% year-on-year, attributed to increased interest income from installment payment contracts[8]. Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥228,740.00 during the reporting period[5]. - The company reported a total of 60,211,482 restricted shares at the end of the period, with no new restrictions added during the current period[15]. - The company has not yet sold six idle properties that were approved for disposal in October 2020[23]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents from CNY 156,436,483.01 to CNY 120,913,128.46[26]. - The company’s long-term receivables decreased from CNY 122,841,780.70 to CNY 113,375,493.37[27]. - The company’s inventory decreased from CNY 47,543,223.79 to CNY 42,218,090.55[27].

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开了第五届董事会第九次会议， 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月13日召开公司2023年第三次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第九次会议审议通过，符合有 关法律法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年11月13日（星期一）下午15:30开始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2023年11月13日9:15-1 ...

独立董事：楚金桥 尚 贤 黄 平 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第九次会议的相关事项发表如 下独立意见： 2023 年 10 月 27 日 一、关于收购新电信息部分股权暨关联交易的独立意见 本次关联交易系为解决公司与河南新电信息科技有限公司（以下简称"新电信息"）同业竞争问题而进 行的，具有必要性，相关审议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次收购新电信息部分股权暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司2023年第三次临 时股东大会审议。 特此公告。 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第九次会议相关事项进行了事 先审阅，现发表事前认可意见如下： 一、关于收购新电信息部分股权暨关联交易的事前认可意见 本次关联交易系为解决公司与河南新电信息科技有限公司同业竞争问题而进行的，具有必要性，遵循了 交易过程公开、公平的原则，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中 小股东利益的情形，独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。 特此公告。 独立董事：楚金桥 尚 贤 黄 平 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于2023年10月13日以电 子邮件形式送达公司全体董事，会议于2023年10月25日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李一策先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次关联交易系为解决河南新电信息科技有限公司（以下简称"新电信息"）与公司的同业竞争而进行 的，具有必要性，有利于维护公司及全体股东的合法权益，不会对公司的独立经营、财务状况和经营成果造 成不利影响。董事会同意以不超过 500 万元收购新电信息 36%的股权，并提请股东大会授权公司管理层在 不高于 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次关联交易已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，第五届监事会第九次会议因关联监事回 避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的二分之一，将直接提交公司2023年第三次临时股东大会审 议。 4、风险提示： （ 1） 根 据 国 有资 产 产权 交易 有 关规 则， 本 次交 易 在河 南省 企 业国 有 资产 交易 监 测平 台 （http://portal.zycqjy.com/）进行，本次交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将及时关注交易进展情况， 并根据相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 （2）本次收购后可能存在行业市场风险及经营风险等风险，公司将密切关注本次收购的后续进展，积 极防控和应对本次收购可能面临的各种风险，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、关联交易概述 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-044 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。 《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。 2、审议《关于收购新电信息部分股权暨关联交易的议案》 《关于收购新电信息部分股权暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 关联监事毛宏明、李佩宇对该议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成 员的二分之一，该议案将直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通知于2023年10月13日以电 子邮件形式送达公司全体监事，会议于2023年10月25日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次监事 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过银行查询获悉公司个别银行账户部分金额 被冻结，现将相关情况公告如下： 一、 本次账户及资金被冻结的基本情况 1、被冻结银行账户基本情况 | 被冻结开户行 | 账号 | 账户性质 | 被冻结额度（元） | | --- | --- | --- | --- | | 温州银行****分行 | 903******8423 | 一般银行账户 | 16,221,624.98 | 2、冻结原因 1、《民事裁定书》 根据《浙江省杭州市滨江区人民法院民事裁定书》（2023）浙0108民诉前调6422号和（2023）浙0108民 诉前调6109号，本次公司银行账户部分金额被冻结系浙江大华科技有限公司以其与公司买卖合同纠纷一案 为由，向杭州市滨江区人民法院提出财产保全的申请，公司作为被申请人，其在银行的个别账户部分金额被 杭州市滨江区人民法院冻结，冻结额度合计为16,221,624.98元（包含合同总金额、违约金 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东、董事石旭刚先生于2023年7月21日 与新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）（以下简称"新乡产业基金壹号"）签署了《股 份转让协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的15,140,302股股份（占公司总股本的5.00%）及 其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。本次转让股份均为无限售流通股。本次转让股 份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减，即剩余 表决权委托对应的股份为32,976,626股（占公司总股本的10.89%）。本次转让股份亦为质押股份中的一部分， 标的股份交割完成后，相应剩余16.99%上市公司股份继续质押予新乡产业基金壹号。上述事项的具体内容 详见公司于2023年7月24日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股东之间签署〈股份转让协议〉暨权益变动的 提示性公告》（公告编号：2023-036 ...