证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开第五届董事会第十一次会议和 第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更追溯调整财务数据的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因 （一）同一控制下企业合并 为解决同业竞争问题，公司与新乡智慧城市建设管理有限公司（以下简称"智慧城建"）于2023年12 月12日签订了《产权交易合同》，智慧城建将持有的河南新电信息科技有限公司（以下简称"新电信息"） 36%的股权转让给公司，转让价格425.20万元。为增强公司对新电信息的控制权，同日，智慧城建与公司签 订了《一致行动协议》，协议双方同意就各方行使其作为新电信息股东对新电信息享有的表决权时保持一 致行动，具体内容详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于签订〈产权交易合同〉、〈一致 行动协议〉暨关联交易的进展公告》（公告编号2023-051）。至此，新 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会认为：2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规的规定，认真积极、 勤勉尽责地开展工作，忠实地履行了《公司章程》赋予的各项职能，认真落实和执行了股东大会的有关决 议，较好地完成了公司董事会的各项工作。该报告真实地反映了公司董事会 2023 年度总体工作情况和 2024 年度工作部署。 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的《2023 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 一、 ...

2023 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年 度工作情况汇报如下： 在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以 谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2023 年度召集召开的董事 会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人 对 2023 年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃 权的情况。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人尚贤，1 ...

董事会 2024 年 3 月 19 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司 在任独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 对其独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 杭州中威电子股份有限公司 ...

敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文及摘要已于2024年3月19日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露。为便于广大投资者更深入、 全面地了解公司生产经营情况和发展战略，公司将于2024年4月9日（星期二）15:00至17:00在"中威电子投 资者关系"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"中 威电子投资者关系"小程序参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员情况如下：董事长李一策先生（代总经理），独立董事黄平先生，董事会 秘书孙琳女士，财务总监赵倩女士。 为充分尊重投资者，提升本次网上业绩说明会的交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，提问 通道自本公告发出之日起开放，投资者可于2024年4月9日15:00前登录"中威电子投资者关系"小程序进行 提问，公司将在20 ...

杭州中威电子股份有限公司 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 杭州中威电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011004224 号 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011004224号 大华核字[2024] 0011004224 号专项核查意见 二、注册会计师的责任 杭州中威电子股份有限公司： 我们接受委托，对杭州中威电子股份有限公司（以下简称中威电 子 ） 2023 年 ...

各位股东及股东代表： 大家好！ 2023 年度，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履 行了监事会的各项职责和义务，积极有效地开展工作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》 等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 4 日，公司第五届监事会第四次会议以通讯表决的方式召开，本次监事会应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议审议通过了《关于公司拟进行债务重组的议案》。 2、2023 年 4 月 18 日，公司第五届监事会第五次会议以通讯表决的方式召开，本次监事会应出席会议 的监事 3名，实际出席会议的监事 3 名，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告 全文》及摘要、《2022 年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》 ...

（一）公司基本情况 各位股东及股东代表： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风险，保护股东的 合法权益，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《企业内部控 制基本规范》（财会[2008]7号）等有关法律法规的相关要求，对公司2023年度内部控制情况进行了检查， 在查阅了公司的各项内控管理制度，了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司的 内部控制情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 ...

杭州中威电子股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 大华核字[2024]0011004472 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 杭州中威电子股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一. 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 1-2 二 . 杭州中威电子股份有限公司前期会计差错更 正专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 期 差错更正 专项说明 的 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004472 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的杭州中威电子股份有限公司（以下 简称"中威电子"）编制的《前期差错更正专项说明》。 一. 管理层的责任 根据《 ...

2023 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人楚金桥，1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，南开大学硕士。现任河南师范大学 商学院教授、硕士生导师，多年来共发表论文 20 余篇，主持省级项目 5 项，参与省级以上项目 10 项。2022 年 7 月起任公司独立董事，目前兼任河南科隆新能源股份有限公司独立董事、河南硅烷科技发展股份有限 公司（838402）独立董事、新乡化纤股份有限公司（000949）独立董事。曾任中原内配集团股份有限公司 （002448）独立董事、林州重机集团 ...