证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-020 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表监事郭红玲女士的书面 辞职报告，郭红玲女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。 截至本公告日，郭红玲女士未直接持有公司股份，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司股份 20,000股。郭红玲女士原定任期至第五届监事会任期届满之日即2025年7月24日止。公司于同日披露了《关 于公司2021年员工持股计划提前终止的公告》，上述员工持股计划股份无法解锁，将由员工持股计划管理 委员会根据第一次持有人会议的授权按照《公司2021年员工持股计划（草案）》《公司2021年员工持股计 划管理办法》的相关规定员工持股计划的处置、清算和财产分配。 公司及监事会对其在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。 二、职工代表监事补选情况 为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年3月18日在公司会议室以现场表决方式召开了职工代表大 会，经全体与会职工代表民主选举，一致同意选举伍一帆女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自 职工代表大会决议之 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了2021年员工持股计划第二次 持有人会议、第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五 届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划提前终止 的议案》，现将有关内容公告如下： 一、员工持股计划基本情况 公司分别于2021年1月28日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议、于2021年 2月24日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。 2021年4月27日，公司202 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 公司及监事会对其在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。 二、非职工代表监事补选情况 公司于2024年3月18日召开了第五届监事会第十次会议审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表 监事的议案》，同意提名杨洒女士、陈铎先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023 年度股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 监事候选人的简历详见附件。 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 19 日 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席毛宏明先生、监事李 佩宇先生的书面辞职报告。毛宏明先生因工作安排申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后仍在公司 任职，李佩宇先生因工作安排申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 毛宏明先生、李佩宇先生原定任期至第五届监事会任期届满之日即2025年7月24日止。截至本公告日， 毛宏明先生 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-021 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理何珊珊女士的书面辞职报告， 何珊珊女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，上述辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，何珊珊女士直接持有公司股份977,700股，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司 股份750,000股。公司于同日披露了《关于公司2021年员工持股计划提前终止的公告》，上述员工持股计划 股份无法解锁，将由员工持股计划管理委员会根据第一次持有人会议的授权按照《公司2021年员工持股计划 （草案）》《公司2021年员工持股计划管理办法》的相关规定员工持股计划的处置、清算和财产分配。何珊 珊女士原定任期至第五届董事会任期届满之日即2025年7月24日止，何珊珊女士辞职后，在原定任期及任期 届满后六个月内仍将继续遵守《深圳证券交易所 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了第五届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年4月10日召开公司2023年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，符合 有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年4月10日（星期三）下午15:30开始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2024年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2024年4月10日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据日常经营发展需要，预计2024年度与 公司关联方新乡投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）及其下属子公司发生日常关联交易，主要为 公司向关联人销售商品/提供服务、向关联人购买商品/接收服务、向关联人租赁房产等，预计总金额不超过 4006万元。 公司于2024年3月18日召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公 司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，关联董事李一策、胡明磊、陈海军回避 表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联 监事毛宏明、李佩宇回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的二分之一， 该议案将直接提 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2021年员工持股计划提前终止 之 法律意见书 浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话:0571-85151338 传真:0571-85151513 网址:http://www.zjlawfirm.com 之 法律意见书 （2024）浙经意字第160号 致：杭州中威电子股份有限公司 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2021年员工持股计划提前终止 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）及《杭州中威电子股份有限公司章程》的相关规定，浙江浙经律师事务 所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司的委托，就公司 2021 年员工持股计划（简称"本次员工持股计划"、"员工持股计划"）提前终止的 相关事项出具本法律意见书。 为出具本 ...

第二条 目的 （一）确保公司年度内各项经营目标的达成； （二）推进公司实现长期持续快速发展。 第三条 适用范围 本制度适用于总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 第一章 总则 第一条 总述 为进一步提高杭州中威电子股份有限公司（以下称"公司"）的经营管理水 平，充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，建立与现代公司制 度相适应的高级管理人员薪酬激励约束机制，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《杭州中威电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，在充分考虑公 司经营情况及行业特点的基础上，特制定本制度。 第四条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司持续健康发展为出发 点，坚持目标引领，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标， 进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的薪酬分配。 第五条 公司高级管理人员薪酬的确定应遵循以下原则： （一）审批公司高级管理人员薪酬及考核管理制度； （二）审批公司年度经营目标和策略，并以此对高级管理人员进行年度绩效 考核； （一）坚持公开、公正、公平、透明的基本原则 ...

杭州中威电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004225 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 杭州中威电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 杭州中威电子股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011004225 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年3月18日召开了第五届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相应条 款，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 | 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 | | 通过： | 通过： | | （一）公司增加或者减少注册资本； | （一）公司增加或者减少注册资本； | | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； | （二）公司的合并、分立、解散或者变更公司 | | （三）本章程的修改； | 形式； | | （四）公司在连续十二个月内购买、出 ...