杭州中威电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001270 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 杭州中威电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传 ...

为完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法规和《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司董事会制订了《未来三年（2024年-2026年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部 融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、股权融资、银行信贷及债权融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，兼顾股东的合 理投资回报和公司可持续发展的基础上做出的安排，以健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配 政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展、全体股东的整 体利益，建立对投资者 ...

杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了第五届董事会第十一次会议 和第五届监事会第十次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 -75,940,167.55元，母公司实现净利润-61,854,781.25元，截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为 -142,707,056.04元，其中母公司未分配利润为-109,022,848.57元。 公司拟定2023年度利润分配预案：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提请公司2023年度股东大会审议。 二、2023年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 监事会认为：2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的各项职责和义务， 积极有效地开展工作。 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告全文》及摘要 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第十一次 会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会 计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正，具体调整如下： 一、前期会计差错更正的原因 由于经办人员工作疏忽，在统计 2022 年度现金流量时，误将拟持有至到期的 4000 万元定期存单列报 为现金及现金等价物，导致 2022 年度投资活动现金流出少计 4000 万元，期末现金及现金等价物多计 4000 万元。由于上述原因，公司决定对 2022 年度相关数据进行更正。 二、前期会计差错更正对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 （一）对 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子公司目前的核心技术和产 品均不涉及人形机器人技术和产品，近期亦没有从事人形机器人有关的技术研究和业务布局。公司下属子 公司生产的巡检机器人属于特种机器人范畴，主要的客户为煤矿矿山及隧道，其业务收入占上市公司合并 报表比重较小，且近三年一直处于亏损状态，受相关行业政策和市场需求的限制，其业务规模预计近期内不 会有大的变化，对上市公司整体业绩影响较小。请投资者予以甄别，避免产生误导。 2、公司特别提醒广大投资者：公司于2024年1月30日披露了《2023年度业绩预告》（公告编号2024-004）， 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损6800万元-8900万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的公告。公司存在业绩下滑，企业资金回笼周期较长，客户支付延期等风险。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 公司连续6个交易日涨幅114.25%，偏离值106.4 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-003 公司持股 5%以上股东、董事石旭刚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持股数占总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （万股） | 本的比例 | | 石旭刚 | 集中竞价交易 | 2023.7.13-2023.9.11 | 7.76 | 302.61 | 1.00% | 减持股份来源：公司首次公开发行前持有股份在上市后因资本公积金转增股本取得的股份 减持价格区间：6.9487 元/股-8.6935 元/股 自公司于 2023 年 7 月 24 日披露《简式权益变动报告书（石旭刚）》后，石旭刚先生通过集中竞价交易 累计减持公司股份 155.26 万股，占公司总股本的 0.51%。 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-002 二、银行账户被冻结的进展情况 经公司与相关方积极沟通和协调，公司与大华科技达成和解意见并签署了《和解协议》。近日，公司收 到《民事裁定书》（2023）浙0108民初4958号和（2023）浙0108民初5045号，大华科技于2024年1月2日向滨 江区人民法院申请解除对公司的财产保全措施，滨江区人民法院裁定：解除对公司银行存款16,221,624.98元 的冻结或其相应价值财产的查封、扣押。经公司自行查询获悉，公司上述冻结已经解除。 截至本公告日，公司不存在银行账户被冻结的情形。 三、备查文件 1、《民事裁定书》（2023）浙 0108 民初 4958 号； 2、《民事裁定书》（2023）浙 0108 民初 5045 号 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、银行账户被冻结的基本情况 2023年8月，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到《民事裁定书》（2023）浙0108民 诉前调6422号和（2023）浙0108民诉前调61 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 传真：0571-85151513 邮编：310052 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会 的 法律意见书 (2024)浙经意字第005号 致：杭州中威电子股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所宋深海、马洪伟律师出席公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合法有 效性出具法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-001 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年1月3日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | | | | | | | 份总数的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出 ...