北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-005 北京华宇软件股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告 段岩峰，项目合伙人及签字注册会计师：2014 年 7 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2014 年 7 月开始在本所执业，近三年未签署或 复核上市公司审计报告。 樊小刚，签字注册会计师：2018 年 12 月成为注册会计师，2018 年 12 月 开始从事上市公司审计，2018 年 12 月开始在本所执业，近三年签署或复核的上 市公司和挂牌公司审计报告超过 5 家次。 叶立萍，质量控制复核人：2013 年 7 月成为注册会计师，2008 年 10 月开 始从事上市公司审计，2018 年 12 月开始在本所执业，近三年签署或复核的上市 公司和挂牌公司审计报告超过 3 家次。 三、独立性和诚信情况 段岩峰、叶立萍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 3、本次股权投资基金的设立、募集及投资收益尚存在不确定性。 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-004 北京华宇软件股份有限公司 关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次事项属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 2、本次对外投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 为顺应公司战略发展要求，进一步完善公司的产业布局，加强公司的投资能 力，实现业务稳定持续增长，公司拟与北京华宇科创私募基金投资有限公司（以 下简称"华宇科创"）、安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）（以下简称 " ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 会议经审议、表决，形成了以下决议： 1. 审议通过《关于股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的 议案》 经审核，监事会认为：北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）（以下简称 "股权投资基金"）减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的事项履行了必要的 审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，符合股权投资基金经营运作及项目投资的需要，符合公司参与 投资设立股权投资基金时的战略意图，不会对既有投资项目造成重大不利影响， 不会对公司自身的经营发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是 中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金减资暨重新签署 合伙协议涉及关联交易的公告》。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-002 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-001 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议， 于 2024 年 1 月 8 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通 讯方式召开。 公司于 1 月 4 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、谢绚丽、 王琰、赵晓明；通讯方式出席会议的董事五人，为陈俊、刘刚、任刚、郭秀华、 罗炜。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《关于股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的 议案》 同意北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）（以下简称"股权投 ...

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-003 北京华宇软件股份有限公司 关于股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 一、交易的基本情况 2017 年 3 月 31 日，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资产业基金的议案》，同意 公司参与投资设立北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）（以下简称"股权投资 基金"）。股权投资基金重点围绕公司战略及业务布局，对具有高成长性的新兴产 业进行投资。详见 2017 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资产业 基金的公告》（公告编号：2017-076）。 2017 年 9 月 29 日，股权投资基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资 基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备 案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：ST4 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2023-081 北京华宇软件股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日和 2023 年 11 月 13 日分别召开第八届董事会第八次会议和 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。鉴于公 司于 2023 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成 2021 年限 制性股票激励计划第一类限制性股票中 5,016,720 股限制性股票的回购注销，公 司总股本由 82,456.1023 万股减少为 81,954.4303 万股，公司注册资本由 82,456.1023 万元减少至 81,954.4303 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披 露的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-068）。 近日，公司完成了 ...

伟拓法意专字[2023]1308号 致：北京华宇软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下可简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下可简 称"《股东大会规则》"）的规定，北京市伟拓律师事务所（下可简称"本所"） 接受北京华宇软件股份有限公司（下可简称"公司"）的委托，指派律师参加了 公司2023年第一次临时股东大会（下可简称"本次会议"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为 召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议文件、出席本次会议股东及股 东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见 书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公 司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公 司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程 序、表决结果是否合 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2023-079 北京华宇软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京华宇软件股份有限公司（以下称"公司"）以现场与网络投票相结合的方 式召开了 2023 年第一次临时股东大会，现场会议于 2023 年 11 月 13 日 14:30 在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—15:00。 本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事长郭颖先生主持。公司部分 董事、 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2023-078 北京华宇软件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告 公司本次回购注销部分限制性股票导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日 起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求 公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行 使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 特此公告 北京华宇软件股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月十三日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日和2023 年11月13日分别召开第八届董事会第八次会议和2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激 ...

北京华宇软件股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2023-067 北京华宇软件股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 否 1 北京华宇软件股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 o是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增減 | | 同期增减 | | 营业收入(元) | 306.498.500.02 | -31.47% | 939.620.369. ...