北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日收到中国 证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对北京华宇软件股份有限公司、邵 学采取出具警示函行政监管措施的决定》（﹝2024﹞57 号）（以下简称"行政 监管措施决定书"），现将主要内容公告如下： 一、行政监管措施决定书主要内容 "北京华宇软件股份有限公司、邵学： 经查，因北京华宇软件股份有限公司（以下简称华宇软件或公司）实际控制 人邵学（时任华宇软件董事长）存在通过行贿为公司谋取利益的情形，2023 年 6 月，华宇软件及邵学被法院判决犯单位行贿罪。上述事项反映出你公司在规范 运作、公司治理、内部控制等方面存在缺陷。同时，公司相关年度内部控制自我 评价报告也未指出上述内部控制缺陷，相关信息披露不准确。 你们的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号） 第二条、《企业内部控制基本规范》第十九条的规定。根据《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的规定，现对你们采取出具警示函 的行政监管 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、限制性股票首次授予数量分配情况 | 职务 | 首次获授限制性股 | 占首次授予总 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 量的比例 | 本的比例 | | 核心管理人员、核心骨干人员 | 2,259.75 | 100.00% | 2.77% | | （884 人） | | | | | 首次授予合计 | 2,259.75 | 100.00% | 2.77% | 注：1、自公司 2024 年限制性股票激励计划首次披露至本公告披露期间，公司总股本发生变动，公司 总股本变动为 81627.5473 万股，上述"占目前总股本比例"以 81627.5473 万股为计算依据。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司标的股票数量，累计未超过 本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 3、本计划首次授予激励对象中，不包括公司独立董事、监事、外籍 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-027 北京华宇软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（首次授予日） 进行审核，发表核查意见如下： 1、除 1 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，以及 1 名激励对象在 知悉股权激励事项后至公司首次公开披露本激励计划相关公告前存在交易公司 股票的行为，据了 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京 华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且 本次调整事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整 后的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，监事会同意 公司对本次激励计划进行的调整。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励 计划相关事项的公告》。 监事张妍女士因近亲属为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-026 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议， 于 2024 年 3 月 12 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合 通讯的方式召开。 公司于 3 月 7 日 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-025 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议，于 2024 年 3 月 12 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 公司于 3 月 7 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、王琰、 赵晓明、郭秀华；通讯方式出席会议的董事五人，为陈俊、刘刚、任刚、罗炜、 谢绚丽。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。 1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 议案表决结果：同意票 9 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-028 北京华宇软件股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计 划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下。 一、公司限制性股票激励计划的审议情况 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了 《关于<北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议 通过。 同日，公司召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于<北京华宇 软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案。 2、2024 年 2 月 26 ...

北京朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 | 100004 Suite 3501, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于 北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项 之 法律意见书 二〇二四年三月 北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 海口 Haikou 关于北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项之 法律意见书 致：北京华宇软件股份有限公司 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受北京华宇软件股份有限公司 （以下简称"华宇软件"或"公司"）的委托，担任华宇软件 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证 ...

2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项 证券简称：华宇软件 证券代码：300271 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京华宇软件股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | | （一）本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明 | | 7 | | （二）首次授予条件成就情况的说明 | | 7 | | （三）本激励计划首次授予情况 | | 8 | | （四）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | | 9 | | （五）结论性意见 | | 9 | 一、释义 | 华宇软件、本公司、公司、上 | 指 | 北京华宇软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股 | 指 | ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-029 北京华宇软件股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 12 日召开的第八 届董事会第十一次会议审议通过的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意以 2024 年 3 月 12 日为首次授予 日，向 884 名激励对象授予 2,259.75 万股第二类限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2024 年限制性股票激励计划简述 《激励计划（草案）》已经公司 2024 年第一次临时股东 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-024 北京华宇软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京华宇软件股份有限公司（以下称"公司"）以现场与网络投票相结合的方 式召开了 2024 年第一次临时股东大会，现场会议于 2024 年 3 月 12 日 14:30 在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 12 日 9:15—15:00。 本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事长郭颖先生主持。公司董事、 监事、高级 ...