北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-017 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 12 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 12 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通 ...

证券简称：华宇软件 证券代码：300271 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、释义 | 3 | 二、声明 | | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 三、基本假设 | 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）激励方式、来源及数量 7 | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 8 | | | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | | | （六）激励计划其他内容 14 | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | | （一）对华宇软件 | 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | 2024 | 意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 17 | （五）对上市公司是否为激励对象提 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED 北京华宇软件股份有限公司 独立董事征集投票权报告书 独立董事谢绚丽保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人谢绚丽符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定并根据北京华宇软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"华宇软件"）其他独立董事的委托，独 立董事谢绚丽作为征集人就公司拟于 2024 年 3 月 12 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会中所涉 2024 年限制性股票激励计划的相关议案向公司全体股东征 集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-009 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议， 于 2024 年 2 月 23 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合 通讯方式召开。 公司于 2 月 19 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事一人，为赵晓明；通讯 方式出席会议的董事八人，为郭颖、陈俊、刘刚、郭秀华、罗炜、谢绚丽、任刚、 王琰。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1.审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、吸引 保留优秀人才，充分调动公司、控股子公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开 展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或 "激励计划"）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件 以及公司章程、限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办 法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证公 司限制性股票 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-010 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议， 于 2024 年 2 月 23 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合 通讯的方式召开。 公司于 2 月 19 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人， 会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。 会议经审议、表决，形成了以下决议： 1. 审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 1 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 损害公司及全体股东利益的情形。 经审核，监事会认为：《 ...

证券简称：华宇软件 证券代码：300271 北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京华宇软件股份有限公司 二零二四年二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京华宇软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为北京华宇 软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股 普通股。 三、本激励计划拟向激励对象 ...

电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于 北京朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 | 100004 Suite 3501, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing, China | 100004 北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年二月 北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 海口 Haikou 关于北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：北京华宇软件股份有限公司 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受北京华宇软件股份有限公司 （以下简称"华宇软件"或"公司"）的委托，担任华宇软件 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下 ...

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 北京华宇软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 来自嘉实基金、人保资产、中金资管、浙商证券、德邦证券等 及人员姓名 机构的8 位投资者和分析师 时间 2024年1 月28日（周日） 地点 线上会议 上市公司 董事会秘书 韦光宇 接待人员姓名 本次交流主要问题及回复如下： 1. 2023年业绩下滑的具体原因？ 报告期内，公司通过应对市场竞争、主动聚焦调整，软件 和服务的比重进一步提升，但在主要市场的恢复不及预期，预 计全年订单、收入有所降低。因此，受公司业务规模有所收缩 等原因导致交付成本相对上升，以及受计提减值因素影响，预 计扣非净利润亏损。 2. 面对 2023年的困难局面，公司主要采取了哪些应对措施？ 投资者关系活 公司全年安排了多方面针对性措施。包括，公司应对市场 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资 产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、合同资产、 其他应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、本次计提减值准备的范围和总金额 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-007 北京华宇软件股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 公司按照企业会计准则的相关要求以及证监会《会计监管风险提示第8号— —商誉减值》的要求，对2023年度存在减值迹象的资产 ...