证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-008 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或公司）董事 会现就提名杨安富为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为梅安森第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

重庆梅安森科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-009 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或公司）董事 会现就提名程源伟为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为梅安森第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-010 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或公司）董事 会现就提名曹龙汉为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为梅安森第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-004 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议决定于2025年2月18日（星期二）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年1月23日召开的第五届董事会第三 十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年2月18日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月18日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月18日9:15－15:00。 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-011 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杨安富作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人梅安森 董事会提名为梅安森第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-002 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第三十五次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年1 月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方式参 加）。本次会议由董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作 ...

第六届董事会独立董事候选人 特此承诺。 承诺人：曹龙汉 2025 年 1 月 23 日 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十五次会议决议，曹龙汉先生当选为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交 公司股东大会审议。截至股东大会通知公告之日，曹龙汉先生尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，曹龙汉先生承诺如下："本人将参加最近一次 上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。" 重庆梅安森科技股份有限公司 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十九次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-003 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选 人的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序 进行监事会换届选举。 2025 年 1 月 23 日公司召开了第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事 会提名胡慧平先生、罗方红先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选 人简历详见附件），第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积 投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-006 ...