证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-085 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十五次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥119,608,954.77, representing a 27.27% increase year-over-year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥14,097,066.47, a significant increase of 99.17% compared to the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,404,543.40, up 110.54% year-over-year[2]. - The company reported a 19% increase in operating revenue for the first nine months of 2024, totaling ¥351,926,904.02[5]. - The total operating revenue for Q3 2024 was CNY 351,926,904.02, an increase of 18.99% compared to CNY 295,733,427.19 in the same period last year[16]. - The net profit for Q3 2024 reached CNY 46,549,571.20, representing a 31.19% increase from CNY 35,475,555.80 in the previous year[17]. - The total comprehensive income for the period was CNY 46,549,571.20, compared to CNY 35,475,555.80 in the previous period, representing an increase of approximately 31.5%[18]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.1537 from CNY 0.1175, reflecting a growth of about 30.6%[18]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,344,595,664.23, reflecting a 0.52% increase from the end of the previous year[2]. - The company's total assets as of Q3 2024 amounted to CNY 1,344,595,664.23, slightly up from CNY 1,337,590,929.48 at the end of the previous period[15]. - The total liabilities decreased to CNY 463,018,407.44 from CNY 492,904,990.51, indicating a reduction of approximately 6.06%[15]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 880,580,598.85 from CNY 843,934,965.47, marking a growth of 4.34%[15]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of ¥4,575,169.57, down 87.45% year-over-year[7]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 268,883,317.41, down from CNY 277,144,907.03, indicating a decline of approximately 3.4%[19]. - Cash outflow from operating activities increased to CNY 264,308,147.84 from CNY 240,702,528.98, marking an increase of about 9.8%[19]. - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to ¥35,439,902.06, down from ¥115,338,042.10 at the beginning of the period[13]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 20,000,000.00, down from CNY 71,000,000.00, indicating a decrease of 71.83%[15]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 26,812,259.62, a decrease from CNY 59,751,015.46 in the previous period, reflecting a decline of about 55.2%[20]. - Cash inflow from financing activities was CNY 66,429,209.60, down from CNY 138,246,100.00, a decrease of approximately 52.0%[20]. - The net cash flow from financing activities showed a significant negative change, amounting to CNY -64,268,273.98 compared to CNY -523,177.09 in the previous period[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,778[9]. - The company repurchased 2,680,900 shares, accounting for 0.88% of the total share capital[11]. - The number of restricted shares held by major shareholders includes 35,201,760 shares held by Ma Yan[12]. - The company has 3,165,000 restricted shares released from Yeli Sheng during the reporting period[12]. - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[10]. - The company has not reported any changes in the lending or borrowing of shares among the top shareholders[10]. Expenses and Investments - The company's investment income decreased by 93.32% to ¥223,924.16 due to a significant reduction in recognized investment income[6]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 31,972,540.21, up from CNY 25,759,010.67, reflecting a year-over-year increase of 24.06%[16]. - The company reported an investment income of CNY 223,924.16, a significant decrease from CNY 3,352,984.81 in the previous year[17]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 22,697,770.97, compared to CNY 26,507,541.95 in the previous period, showing an improvement of 14.5%[20]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[16]. Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[21].

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等的有关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截 至上月末的股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份2,680,900股，占公司目前总股本的比例为0.8809%，最高成交价为 10.63元/股，最低成交价为9.04元/股，成交总金额为人民币25,499,622.60元（不 含交易费用）。 二、其他事项说明 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-082 重庆梅安森科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（ ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-077 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第三十次会议通知于2024年9月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年9 月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（独立董事程源伟以通讯表决方式参加）。本次会议由 公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 董事会同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》有关规定对授 予价格进行调整 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-081 重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象共计 62 人，归属的限制性股票数量为 34.71 万股，占目前公司股本总数的比例为 0.1140%。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股。 根据重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第三 十次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序 （一）公司 2023 年限制性股票激励计划简述 1、激励计划工具：第二类限制性股票 2、2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 9 日，公司对首次授予激励对象的姓名 和 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-080 重庆梅安森科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司将首次授予激励对象中的 7 名激励 对象已授予但尚未归属的 17.69 万股限制性股票失效作废，现将有关事项说明如 下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要》、《重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法》 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》等相关议案，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了上述议案并 对公司本次股权激励计 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-079 重庆梅安森科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2024 年9月30日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴 于公司实施了 2023 年度权益分派方案，同意公司根据《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定对激励计划授予价格进行 调整。现将有关事项公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要》、《重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办 法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-078 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十四次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经审核,监事会认为: 公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事 项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023年限制性股票激 励计划（草案）》的规定，相关 ...

本次2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期拟归属的62名 激励对象符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格及 激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对 象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划中激励对象的主体资格合法、有 效。2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，监 事会同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定办理归属相关 事宜。 监事： 谢兴智 罗方红 陈瑜 重庆梅安森科技股份有限公司 监 事 会 重庆梅安森科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规及公司章程的规定，重庆梅安森科技股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 2024年9月30日 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第一 个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：(010)65219696 传真:(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第一 个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受重庆梅安森科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，作为其 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 ...