证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-013 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人曹龙汉作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人梅安森 董事会提名为梅安森第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-007 重庆梅安森科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，为进一步 完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容 进行修订，主要内容如下： | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的 务的董事担任。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | | | 董事，公司的法定代表人由代表公司执行事 | | | | 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 | | | | 司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 | | | | 确定新的法定代表人。 | | 2 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-012 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人程源伟作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人梅安森 董事会提名为梅安森第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、本人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

重庆梅安森科技股份有限公司 总经理工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、 员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 第三条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理全面负责公司日常经 营运作和控制管理，对董事会负责 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-101 | 开户主体 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 重庆梅安森科技股 | 渤海银行重庆分行营业 | 2051637671000138 | 已注销 | | | 部 | | | | 份有限公司 | 交通银行重庆南岸支行 | 500500140013001020413 | 已注销 | 截至本公告披露日，公司已办理完成募集资金专户注销手续，银行对相关账户进行 了结息，公司已将扣除手续费后的结余募集资金全部转入自有资金账户，公司与保荐机 构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对象发 行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元， 扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实 ...

民生证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为重庆梅安森科技股 份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对梅安森募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]3061 号" 文核准，公司向特定对象发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额 为 154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额 为人民币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-100 重庆梅安森科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意"基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项 目"结项，并将节余募集资金 686.30 万元（包含尚未支付的合同尾款、质保金及银行 存款利息，具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，募投 项目尚需支付的款项后续将由公司自有资金支付。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对象发 行股票 19,11 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-098 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第三十四次会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2024 年12月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 董事九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方 式参加）。本次会议由董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所 做决议合法有效。 1 同意"基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目"结项，并将节余募 集资金686.30万元（包含尚未支付的合同尾款、质保金及银行存款利息，具体金 额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，募投项目尚需支 付的款项后续将由公司自有资金支付。 公司监事会出具了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见 同 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-099 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十八次会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 二、备查文件 1、第五届监事会第二十八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 1 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 重庆梅安森科技股份有限公司 2024年1-9月内部控制评价报告 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体 ...