2024 年度，作为三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、审慎的 原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立 董事的责任与义务。积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的 各项提案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年履职情况汇报如下: 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | 董事姓名 | 本报告期应 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加董事会 | | | 董事会次 | 事会次 | | 东大会 ...

申请综合授信额度的公告 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-010 三丰智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司及子公司 2025 年度向银行及其他金融机构 二、备查文件 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 三丰智能装备集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度 股东大会审议通过。现将具体内容公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 为满足公司业务发展的需要，2025 年度公司及子公司拟向银行及其他金融 机构申请不超过人民币 100,000.00 万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授 信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、专项贷款、承兑汇票、保函、票据贴 现、保理等综合业务。以上授信额度不等于公司（含子公司） ...

经核查独立董事沈道富先生、李德先生、刘惠好女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三丰智能装备集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司现任独立董事沈道富先生、李德先生、刘惠好女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 三丰智能装备集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-014 三丰智能装备集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定及要求，对公司 2024 年度 合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析，根据 减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下： | 项目 | 2024 | 年度计提金额（损失以正数填列） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | | 其中：应收账款信用减值损失 | | 36,760,821.77 | | 其他应收款信用减值损失 | | 244,724.83 | | 应收票据信用减值损失 | | 413,461.11 | | 小计 | | 37,419,007.71 | | 二、资产减值损失 | | | | 其中：合同资产减值 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 三丰智能装备集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 三丰智能装备集团股份有限公司全体股东： 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强内部控制， 规范公司运作，防范经营风险，提高企业效率，根据《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 公司章程》 董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，大信对公司 2024 年度财务报告、内部控制 进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来进行核查并出具 了专项报告。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况《 （一）会计师事务所基本情况《 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 ...

财务决算报告 2024 三丰智能装备集团股份有限公司 单位：万元 项 目 2024 年度 2023 年度 增减幅度 营业收入 193,766.60 173,506.51 11.68% 营业利润 3,101.92 2,166.05 43.21% 利润总额 3,102.53 2,273.41 36.47% 归属于上市公司股东的净利润 2,921.46 2,032.65 43.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,534.02 1,052.10 45.81% 经营活动产生的现金流量净额 -5,818.91 6,820.69 -185.31% 基本每股收益（元/股） 0.0209 0.0145 44.14% 加权平均净资产收益率 1.51% 1.07% 0.44% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.79% 0.55% 0.24% 项 目 2024 年末 2023 年末 增减幅度 股本（股） 140,104.30 140,104.30 0.00% 资产总额 436,719.33 494,771.28 -11.73% 负债总额 239,942.32 301,481.86 -20.41% 归 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-009 三丰智能装备集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。 报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项 重大事项的决策、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水 平，有效地维护了公司、股东的权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报 如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 | 序 | 会议名称 | | 会议时间 | | 会议 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 地点 | | | 1 | 第五届监事会第 | 2024 | 年 | 月 3 | 公司会 | 1、《关于控股子公司实施股权激励及公 司放弃优先购买权、优先认购权的议 | | | 六次会议 | 18 日 | | | 议室 | | | | | | | | | 案》。 | | 2 | | | | | ...

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了公司 《2024 年年度报告及其摘要》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在中国证 监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-003 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 ...