证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-016 三丰智能装备集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H ...

三丰智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《三丰智能装 备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中 2 名为独立董事，其中必须有 1 名为 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 监事会议事规则 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律 保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员: (一) 股东代表； (二) 不少于监事会成员总数 1/3（即 1 人）的职工代表。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）并参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级管 理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规和部门规章以及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家相关法 律法规及本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 内部审计目标包括努力确保进行成本效益的监控，促进内部程序的合理性 和资源利用的效率性，保护资产的安全和完整，防止错误和舞弊的发生，保证 内部控制制度的健全和有效，确保公司各项规章制度与有关决议、可适用标准 等得到遵守，进而保证经营的效果和效率 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）内部 审计工作。公司及子公司的负责人对本 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-015 三丰智能装备集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为 20,326,539.55 元，其中母公司实现净利润 13,922,903.25 元。截止到 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 -1,205,238,681.43 元，其中母公司未分配利润余额为-1,225,745,547.01 元。 鉴于公司2023年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进 行的各项投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量 的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形 资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第五条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

三丰智能装备集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 股份管理 第六条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买 卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事 项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）相关规定、《公司章程》和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关 董事、监事和高级管理人员。 第一章 总则 第一条 为加强对三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事 和高 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-019 三丰智能装备集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商等金融机构发行 的理财产品，产品类型包括：固定收益型、浮动收益型、预计收益型。 2、投资金额：最高不超过人民币 50,000.00 万元。 3、特别风险提示：投资产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经 济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益具有不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，公司及子公司利用闲置自有资金购买中低风险的短期理财产品，增加公司 收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资金额 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金购 买中低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，且在投资期限内的 任意时点进行投资理 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00112 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telenhone· +86(10) 82330558 大信专审字[2024]第 2-00112 号 三丰智能装备集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对三丰智能装备集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 +86 (10) 823276 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、水利环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计 业务经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序《 公司于 2023 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议及公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了 《 关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所《（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财 务审计业务的审计机构，年度审计费用不超过 90 ...