三丰智能装备集团股份有限公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 章 程 二〇二五年八月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股 股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法 权益，根据国家相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股东负 有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法权益。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关 联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的责任和措施 第四条 公司董事、高级管理人员应按照国家相关法律、法规、规范性文件 以及公司章程的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公司资金安全。 第五条 公司董事长和控股子公司董事长（或执行董事）、总经理都是防止 资金占用的第一责任人。公司财务总监和负责公司与大股东及其他关联方业务 和资金往来的人员，是公司防止大股东及关联方资金占用的责任人（以下 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《三丰智能装备集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会的组成由公司章程作出规定。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 公司依法设立董事会。 （五） 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担 ...

第一条 为保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信 息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《三丰智能装备集团股份有限 公司章程》等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有 关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 三丰智能装备集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息或事项，在规定时间内，通过指定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第五条 公司披露的信息应当前后一致，财务信息应当具有合理的勾稽关系， 非财务信息应当能相互印证，不存在矛盾。如披露的信息与已披露的信息存在 重大差异的，应当充分披露原因并作出合 ...

三丰智能8月28日披露半年报，公司上半年实现营业收入8.9亿元，同比下降11.70%；归属于上市公司股 东的净利润2182.46万元，同比增长139.05%；基本每股收益0.0156元/股。 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 1 - | | 有限公司 | | | 38,559.71 | | | 45,387.61 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖北三丰机器人有限公司 | 一级子公司 | 预付款项 | 1,653.26 | 1,892.44 | | 923.74 | 2,621.96 | 采购款 | 经营性 | | | 湖北三丰汉巍智能科技有 | 一级子公司 | 预付款项 | 852.75 | 1,052.50 | | 53.00 | 1,852.25 | 采购款 | 经营性 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 湖北军驿智能装备有限公 | 一级子公司 | 预付款项 | 474.54 | 213.20 | | 15.00 | 672.74 | 采购款 | 经营性 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 湖北三丰小松物流技术 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-030 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、修订相关制度的情况 为进一步优化公司治理，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及自 律监管规则有关规定，公司对内部制度进行了系统性梳理，结合经营管理实际， 拟修订部分内部制度。本次修订的公司相关制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 董事、监事、 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-029 三丰智能装备集团股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章 程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址情况 为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由"黄石 经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号"变更为"湖北省黄石市大冶市 金山街道鹏程大道 98 号"。 二、修订《公司章程》情况 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。 结合上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订。 | 修订前 修订后 | | | --- | --- | | 1.全文删 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-031 三丰智能装备集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。 现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规、深圳交易所业务规则和《公司章程》《股东大会议事规 则》等的有关规定。 4、会议召开日 ...

一、监事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达， 会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集， 监事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了 会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-028 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 三丰智能装备集团股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十九日 经审核，监事会认为董事会编制和审议 ...