证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-018 三丰智能装备集团股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 1、公司名称：黄石久丰智能机电有限公司 2、注册地址：黄石市磁湖路 162 号 3、法定代表人：朱汉梅 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次为子公司湖北三丰小松物流技术有限公司、湖北三丰机器人有限公司、 湖北三丰智能装备有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的被担保对 象担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三丰智能"）为满 足公司（含子公司）正常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，拟在子 公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，2024 年度担保金额不超过人 民币 62,000.00 万元，拟担保额度分配如下：黄石久丰智能机电有限公司（以下简 称"久丰智能"）6,000.00万元，湖北三丰小松物流技术有限公司（以下简称"三 丰小松"）16,000.00万元，湖北三丰机器人有限公司（以下简称"三丰机器人"） 5,000 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-023 三丰智能装备集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘惠好自 2023 年 2 月起任三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独 立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用， 切实履行了独立董事的责任与义务。积极出席相关会议，认真审议董事会和董事 会专门委员会的各项提案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： 董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席 董事会次 数 缺席董 事会次 数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股 东大会 次数 刘惠好 6 6 否 1 2023 年度任期内，公司共召开 6 ...

第一条 为规范三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保证 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； 三丰智能装备集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （五）不损害公司和其他非关联股东合法权益的原则。 第三条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式 干预公司的经营，损害公司和非管理股东的利益。关联交易的价格或收费原则应 不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联交易 第五条 公 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-017 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银 行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股 东大会审议通过。现将具体内容公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 为满足公司业务发展的需要，2024年度公司及子公司拟向银行及其他金融机 构申请不超过人民币100,000.00万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信 形式及用途包括但不限于流动资金贷款、专项贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、 保理等综合业务。以上授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际 融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定，具体合作金融机构 及最终融资额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为 准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2023年年度东大会召开日至 2024年年度股东大会召开日止。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事 会授权公司法定代表人或 ...

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强内部控制， 规范公司运作，防范经营风险，提高企业效率，根据《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-013 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面 送达的方式送达，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司会 议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事 会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，监事会成员及高管列席了本次会议。 此次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司独立董事沈道富先生、石璋铭先生、刘惠好女士向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、审慎的 原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立 董事的责任与义务。积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的 各项提案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年履职情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格。个人具体工作履历、专业 背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》"第四节 公司治理"之 "七、 董事、监事和高级管理人员情况"中的"2、任职情况"。在担任公司独立董事 期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三丰智能装备集团股份有限公司（以下称"公司"）董 事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调 动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司独立董事专 ...

第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依 法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负 有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 三丰智能装备集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、高效、 有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的,具有独立法人资格的 有限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数 以上成员的组成，或者通过 ...