三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强内部控制， 规范公司运作，防范经营风险，提高企业效率，根据《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-019 三丰智能装备集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商等金融机构发行 的理财产品，产品类型包括：固定收益型、浮动收益型、预计收益型。 2、投资金额：最高不超过人民币 50,000.00 万元。 3、特别风险提示：投资产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经 济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益具有不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，公司及子公司利用闲置自有资金购买中低风险的短期理财产品，增加公司 收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资金额 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金购 买中低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，且在投资期限内的 任意时点进行投资理 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-013 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面 送达的方式送达，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司会 议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事 会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，监事会成员及高管列席了本次会议。 此次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司独立董事沈道富先生、石璋铭先生、刘惠好女士向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范三丰智能装备集团股份有限公司（以下称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《中华人民共和国民法典》等法律、行政法规和规范性文件及《三丰智 能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《三丰智能装备集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会的组成由公司章程作出规定。 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进 行的各项投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量 的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形 资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第五条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

三丰智能装备集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00112 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telenhone· +86(10) 82330558 大信专审字[2024]第 2-00112 号 三丰智能装备集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对三丰智能装备集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 +86 (10) 823276 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-024 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 —17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券 交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理朱汉平先生，副总经 理、董事会秘书柯国庆先生，财务总监叶胜先生，独立董事沈道富先生，具体以 当天实际参会人员为准。 三丰智能装备集团股 ...

第一条 为规范三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保证 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； 三丰智能装备集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （五）不损害公司和其他非关联股东合法权益的原则。 第三条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式 干预公司的经营，损害公司和非管理股东的利益。关联交易的价格或收费原则应 不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联交易 第五条 公 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规和部门规章以及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家相关法 律法规及本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 内部审计目标包括努力确保进行成本效益的监控，促进内部程序的合理性 和资源利用的效率性，保护资产的安全和完整，防止错误和舞弊的发生，保证 内部控制制度的健全和有效，确保公司各项规章制度与有关决议、可适用标准 等得到遵守，进而保证经营的效果和效率 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）内部 审计工作。公司及子公司的负责人对本 ...