三丰智能装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《三丰智能装备集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会的组成由公司章程作出规定。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 公司依法设立董事会。 （五） 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担 ...

第一条 为保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信 息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《三丰智能装备集团股份有限 公司章程》等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有 关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 三丰智能装备集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息或事项，在规定时间内，通过指定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第五条 公司披露的信息应当前后一致，财务信息应当具有合理的勾稽关系， 非财务信息应当能相互印证，不存在矛盾。如披露的信息与已披露的信息存在 重大差异的，应当充分披露原因并作出合 ...

三丰智能8月28日披露半年报，公司上半年实现营业收入8.9亿元，同比下降11.70%；归属于上市公司股 东的净利润2182.46万元，同比增长139.05%；基本每股收益0.0156元/股。 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 1 - | | 有限公司 | | | 38,559.71 | | | 45,387.61 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖北三丰机器人有限公司 | 一级子公司 | 预付款项 | 1,653.26 | 1,892.44 | | 923.74 | 2,621.96 | 采购款 | 经营性 | | | 湖北三丰汉巍智能科技有 | 一级子公司 | 预付款项 | 852.75 | 1,052.50 | | 53.00 | 1,852.25 | 采购款 | 经营性 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 湖北军驿智能装备有限公 | 一级子公司 | 预付款项 | 474.54 | 213.20 | | 15.00 | 672.74 | 采购款 | 经营性 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 湖北三丰小松物流技术 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-030 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、修订相关制度的情况 为进一步优化公司治理，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及自 律监管规则有关规定，公司对内部制度进行了系统性梳理，结合经营管理实际， 拟修订部分内部制度。本次修订的公司相关制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 董事、监事、 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-029 三丰智能装备集团股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章 程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址情况 为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由"黄石 经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号"变更为"湖北省黄石市大冶市 金山街道鹏程大道 98 号"。 二、修订《公司章程》情况 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。 结合上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订。 | 修订前 修订后 | | | --- | --- | | 1.全文删 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-031 三丰智能装备集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。 现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规、深圳交易所业务规则和《公司章程》《股东大会议事规 则》等的有关规定。 4、会议召开日 ...

一、监事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达， 会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集， 监事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了 会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-028 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 三丰智能装备集团股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十九日 经审核，监事会认为董事会编制和审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was approximately ¥889.58 million, a decrease of 11.70% compared to ¥1,007.47 million in the same period of 2024[19]. - Net profit attributable to shareholders increased by 139.05% to approximately ¥21.82 million, compared to ¥9.13 million in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching approximately ¥11.57 million, compared to a negative cash flow of ¥127.74 million in the same period last year, marking a 109.06% increase[19]. - Basic and diluted earnings per share both rose to ¥0.0156, reflecting a 140.00% increase from ¥0.0065 in the previous year[19]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥4.21 billion, a decrease of 3.51% from ¥4.37 billion at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 1.12% to approximately ¥1.97 billion, compared to ¥1.95 billion at the end of the previous year[19]. - The company's revenue for the current period is approximately ¥889.58 million, a decrease of 11.70% compared to ¥1,007.47 million in the same period last year, primarily due to a reduction in completed order acceptance[46]. - The company's operating costs decreased by 10.80% to ¥796.77 million from ¥893.29 million, attributed to the same reason as the revenue decline[46]. - Research and development investment increased by 4.03% to ¥27.31 million from ¥26.25 million, indicating a continued focus on innovation[46]. Market and Industry Context - In the first half of 2025, China's automobile production and sales increased by 12.5% and 11.4% year-on-year, respectively[35]. - New energy vehicle sales accounted for 44.3% of total new car sales in the first half of 2025[35]. - The company is facing significant price competition and pressure on profit margins in the automotive industry[35]. Operational Strategies - The company is focusing on supply chain optimization and digital supply chain management to reduce costs[35]. - The company is implementing strict cost control measures and optimizing production processes to lower raw material and labor costs[35]. - The company has outlined potential risks and corresponding measures in its management discussion, emphasizing the importance of investor awareness regarding forward-looking statements[3]. Cash Flow and Financial Position - Net cash and cash equivalents decreased by 98.26%, amounting to -2,862,971.34 CNY, primarily due to increased customer payments and reduced borrowing[47]. - Total accounts receivable decreased by 19.77% to 412,428,403.40 CNY, indicating improved cash collection during the reporting period[51]. - Inventory decreased by 6.77% to 2,109,585,845.40 CNY, representing 50.06% of total assets[51]. - The company reported a significant increase in cash inflows from investment activities compared to the previous period[47]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and market volatility, which could impact demand for its products and overall performance[70]. - Supply chain price volatility poses a risk due to rising costs of raw materials and components, which could affect project timelines and profitability[70]. - The company is committed to enhancing R&D investment and market diversification to mitigate risks associated with competition and economic fluctuations[70]. Corporate Governance and Management - The company has not conducted any research, communication, or interview activities during the reporting period[73]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[78]. - The company has not established any employee incentive plans or stock ownership plans during the reporting period[80]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[91]. Shareholder Information - The company has a total of 151,401 shareholders at the end of the reporting period[118]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders amounts to 60.69% of the total shares[119]. - Zhu Hanping holds 16.14% of the total shares, amounting to 226,120,154 shares, with 169,590,115 shares under lock-up conditions[119]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern principle, indicating no significant issues affecting the company's ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[166]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position, operating results, and cash flows[169]. - The company has established materiality thresholds for recognizing bad debt provisions and inventory impairment, with specific percentages and monetary amounts outlined[173]. Future Outlook - Future outlook remains cautiously optimistic, with a focus on market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth[150]. - The company plans to continue its strategy of increasing shareholder equity through retained earnings and capital reserves management[150].

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-027 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》； 公司 2025 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《企 业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》； 为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由"黄石经 济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号"变更为"湖北省黄石市大冶市金山 街道鹏程大道 98 号 ...