三丰智能装备集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | .. | | --- | | 旨和经营范围… | | .. | | 文行… | | 曾减和回购 | | 专让… | | 股东大会 . | | .. | | 东大会的一般规定 . | | 东大会的召集 . | | 东大会的提案与通知 | | 东大会的召开 | | 东大会的表决和决议 . | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | ...

t厦 22 层 2206 邮编 100083 三丰智能装备集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00113 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 0春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00113 号 三丰智能装备集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了三丰智能装备集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、审慎的 原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立 董事的责任与义务。积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的 各项提案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年履职情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格。个人具体工作履历、专业 背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》"第四节 公司治理"之 "七、 董事、监事和高级管理人员情况"中的"2、任职情况"。在担任公司独立董事 期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-018 三丰智能装备集团股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 1、公司名称：黄石久丰智能机电有限公司 2、注册地址：黄石市磁湖路 162 号 3、法定代表人：朱汉梅 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次为子公司湖北三丰小松物流技术有限公司、湖北三丰机器人有限公司、 湖北三丰智能装备有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的被担保对 象担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三丰智能"）为满 足公司（含子公司）正常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，拟在子 公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，2024 年度担保金额不超过人 民币 62,000.00 万元，拟担保额度分配如下：黄石久丰智能机电有限公司（以下简 称"久丰智能"）6,000.00万元，湖北三丰小松物流技术有限公司（以下简称"三 丰小松"）16,000.00万元，湖北三丰机器人有限公司（以下简称"三丰机器人"） 5,000 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三丰智能装备集团股份有限公司（以下称"公司"）董 事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调 动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司独立董事专 ...

第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依 法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负 有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 三丰智能装备集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、高效、 有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的,具有独立法人资格的 有限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数 以上成员的组成，或者通过 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得本所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书的主要职责是： 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及其 他有关法律、法规规定和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信 1 （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （四）公司现任监事； （五 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、 真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创业板上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《三丰智能装备集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指根据法律法规、《创业板上市规则》《规 范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。所称"尚未公开" 是指公司尚未在符合中国证监会规定条件的媒体上正式公开。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部 ...

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2024-009 三、其他情况说明 1、公司控股股东本次股份质押与公司生产经营相关需求无关。 三丰智能装备集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 实际控制人朱汉平先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押 展期手续，具体事项如下： | 股 东 | 是否为 控股股 东或第 | | 本次质 | 本次质 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 展期后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押展 | 押数量 | 押数量 | | | | | | | | | 名 | 一大股 | 期数量 | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 充质 | 始日 | 到期日 | 到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其 | ...

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2024-008 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 3 月 19 日以公告的方式发出会议通知，本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 4 月 3 日 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 3 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 现场会议 2024 年 4 月 3 日（星期三）14：30 在公司会议室召开。本次股东大 会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管 理人员、公司聘请的见证 ...