证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2024-049 三丰智能装备集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份 解除质押、补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 实际控制人朱汉平先生及其一致行动人朱喆先生的通知，获悉其所持有本公司的 部分股份办理了解除质押、补充质押手续，具体事项如下： | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 本次质押前 质押股份数 量(股) | 本次质押后 质押股份数 量(股) | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 已质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 | 占已质 押股份 | 未质押股份情况 未质押股 份限售和 | 占未质 押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 冻结数量 （股） | 比例 | | 朱汉平 | 268 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 2 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根 据深圳证券交易所的相关规定，上述情形属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 三丰智能装备集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-047 三丰智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三丰智联近日已完成工商变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试 验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的登记事项如下： 企业名称：三丰智联（上海）智能科技有限公司 统一社会信用代码：91310115MA1HA3BU2H 法定代表人：柯国庆 成立日期：2018 年 6 月 20 日 注册资本：壹仟万元人民币 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 企业住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼 358 室 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"三丰智能"或"公司"）全资子公 司上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称"鑫燕隆"）与持有控股子公司 三丰智联（上海）智能科技有限公司（以下简称"三丰智联"）45%股权的少数 股东王伟新先生签订股权转让协议。鑫燕隆以自有资金收购王伟新先生持有的三 丰智联 4 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份 质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 实际控制人朱汉平先生及其一致行动人朱喆先生的通知，获悉其所持有本公司的 部分股份办理了股份质押展期手续，具体事项如下： | | 是否为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 控股股 | | 本次质 | 本次质 | | 是否 | | | | | | | | 东或第 | 本次质押展 | 押数量 | 押数量 | | | | | | | | | 东 | 一大股 | 期数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 原质押 | 展期后 | 质权人 | 质押用途 | | 名 | | | | | 限售股 | 充质 | 始日 | 到期日 | 到期日 | | | | | 东及其 | （股） ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-045 三丰智能装备集团股份有限公司 截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出之日，李德先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，李德先 生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资 格 证 书 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 上披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取 得独立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司董事会收到李德先生的通知，其已按规定参加深圳证券交易所举 办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年11月14日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0550 号 致：三丰智能装备集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三丰智能装备 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2024-044 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年11月14日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日09:15-15:00期间的任意时间。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及公司章程及《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 77 ...

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-043 三丰智能装备集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，上述情形属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股 ...

声明人李德作为三丰智能装备集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人三 丰智能装备集团股份有限公司董事会提名为三丰智能装备 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过三丰智能装备集团股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三丰智能装备集团股份有限公司董事会现就提 名李德为三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三 丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三丰智能装备集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □ 是 ...