三丰智能装备集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规和部门规章以及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家相关法 律法规及本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 内部审计目标包括努力确保进行成本效益的监控，促进内部程序的合理性 和资源利用的效率性，保护资产的安全和完整，防止错误和舞弊的发生，保证 内部控制制度的健全和有效，确保公司各项规章制度与有关决议、可适用标准 等得到遵守，进而保证经营的效果和效率 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）内部 审计工作。公司及子公司的负责人对本 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-021 三丰智能装备集团股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订 公司部分制度的议案。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于修 订<监事会议事规则>的议案》。《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及公司部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | --- | --- | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | 酬事项； | 酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-014 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第七次会决议的公告 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监 事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二） ...

三丰智能装备集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | .. | | --- | | 旨和经营范围… | | .. | | 文行… | | 曾减和回购 | | 专让… | | 股东大会 . | | .. | | 东大会的一般规定 . | | 东大会的召集 . | | 东大会的提案与通知 | | 东大会的召开 | | 东大会的表决和决议 . | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | ...

t厦 22 层 2206 邮编 100083 三丰智能装备集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00113 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 0春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00113 号 三丰智能装备集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了三丰智能装备集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、审慎的 原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立 董事的责任与义务。积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的 各项提案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年履职情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格。个人具体工作履历、专业 背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》"第四节 公司治理"之 "七、 董事、监事和高级管理人员情况"中的"2、任职情况"。在担任公司独立董事 期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-018 三丰智能装备集团股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 1、公司名称：黄石久丰智能机电有限公司 2、注册地址：黄石市磁湖路 162 号 3、法定代表人：朱汉梅 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次为子公司湖北三丰小松物流技术有限公司、湖北三丰机器人有限公司、 湖北三丰智能装备有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的被担保对 象担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三丰智能"）为满 足公司（含子公司）正常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，拟在子 公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，2024 年度担保金额不超过人 民币 62,000.00 万元，拟担保额度分配如下：黄石久丰智能机电有限公司（以下简 称"久丰智能"）6,000.00万元，湖北三丰小松物流技术有限公司（以下简称"三 丰小松"）16,000.00万元，湖北三丰机器人有限公司（以下简称"三丰机器人"） 5,000 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三丰智能装备集团股份有限公司（以下称"公司"）董 事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调 动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司独立董事专 ...

第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依 法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负 有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 三丰智能装备集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、高效、 有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的,具有独立法人资格的 有限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数 以上成员的组成，或者通过 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得本所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书的主要职责是： 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及其 他有关法律、法规规定和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信 1 （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （四）公司现任监事； （五 ...