深 圳 证 券 交 易 所 文 件 深 证 上 〔 2024 〕 6 号 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司及相关 当事人给予通报批评的决定 当事人： 福建紫天传媒科技股份有限公司，住所：福建省福州市台 江区鳌峰街道鳌峰路南侧创实大厦一层物业用房； 福州市安常投资中心（有限合伙），福建紫天传媒科技股 份有限公司控股股东； 姚小欣，福建紫天传媒科技股份有限公司时任董事长、总 经理； — 1 — 紫天科技的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 8.6.4 条第十四项的规定。 安常投资的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 8.6.4 条第十四项和《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 4.1.8 条第一款第一项的规定。 紫天科技时任董事长、总经理姚小欣，董事、时任副总经 理及董事会秘书郭敏在知悉安常投资所持紫天科技股份被冻结 的情况下，未及时组织安常投资、紫天科技按规定履行信息披 露义务，未能勤勉尽责，违反了本所《创业板股票上市规则 — 2 — （2023 年修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-002 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 2 日以现场与通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2023 年 12 月 27 日以电话和电子邮件方式向全体董 事进行了通知。本次应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，其中现场表决 董事 1 名，通讯表决董事 6 名。经半数以上董事推荐，本次会议由郭敏召集 和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《福建紫天传媒科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投 票表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议选举宋庆先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）的通知，会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场 会议的方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会 主席吴建锋主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%，会 议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《福建紫天传媒科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投 票表决方式一致通过以下决议： 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-003 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 会议选举吴建锋先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会 通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日为止。吴建锋先生简历详见附件。 ...

法律意见书 炜衡律师事务所/上海 W&H LAW FIRM / SHANGHAI 北京炜衡（上海）律师事务所 关于福建紫天传媒科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二 O 二四年一月 北京炜衡（上海）律师事务所 关于福建紫天传媒科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:福建紫天传媒科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《福建紫 天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京 炜衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建紫天传媒科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次临时股东大会"），并就本次临时股东大会的召集和召开程序、 出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次临时股东大会的有关 文件的原件及复印件，包括但不限于 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-004 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日 召开了2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第 一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将 相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：宋庆先生（董事长）、李琳女士（总经理）、郭敏女士、张轩 哲先生； 独立董事：汪速先生、孟繁锋先生、钟晓永先生； 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）及《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程") ...

特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召集情况 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次 临时股东大会的议案》，决议于2024年1月2日（星期二）下午14:00开始，在江 苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备如皋有限公司会议室召开 公司2024年第一次临时股东大会。 2023年12月15日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-088）（以下简称"会议通知"）。《会议通知》载明 了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披 露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登 记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-001 福建紫天传媒科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-091 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 我局认为，紫天科技上述行为，违反《证券法》第七十八条第一款、第八十 条第一款和第二款第十二项，以及《信息披露管理办法》第二十二条第二款第八 项的规定，涉嫌构成《证券法》第一百九十七条第一款所述行为；安常投资上述 行为，违反《证券法》第八十条第三款规定，涉嫌构成《证券法》第一百九十七 条第一款所述行为。 姚小欣作为紫天科技时任董事长、总经理，知悉安常投资所持紫天科技股份 冻结情况，未及时组织公司按规定履行信息披露义务，未勤勉尽责，涉嫌违反《 证券法》第八十二条第三款的规定，是紫天科技前述违法行为直接负责的主管人 员。姚小欣作为安常投资时任实际负责人负责日常经营管理事项（含信息披露事 项），知悉安常投资所持紫天科技股份冻结情况，未及时组织安常投资将有关情 况书面告知公司，是安常投资前述事违法行为直接负责的主管人员。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 ...

北京盈科（上海）律师事务所 关于 《关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的关注函》 之 法律意见书 北京盈科（上海）律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明及说明： 一、除本法律意见书另有说明外，本法律意见书系依据截至出具日在中国境内经正 式公布的、现行有效的中国有关法律和法规和本法律意见书出具日以前已经发生或存在 的事实，以及本所对有关事实的了解和所适用的中国法律的理解出具。 二、为出具本法律意见书，本所审阅了公司对关注函的回复，并验证了公司提供的 相关内容涉及的文件，该等文件为本所出具本法律意见书的依据。 三、为出具本法律意见书，本所假设并依赖于公司向我们提供的文件的复印件、扫 描件等均与原件相符，公司对关注函的回复以及向我们披露的事实、说明和书面文件均 是真实、准确、完整且无任何遗漏的；该等事实、说明和书面文件于提供给我们之日及 本法律意见书出具之日，均未发生任何实质性变更。 四、本法律意见书中所引述的事实、合同条款、条件、数字、日期、期限等仅是为 说明有关法律关系和法律事项之目的而进行特定目的的引用和整理，不是对有关事项和 北京盈科（上海）律师事务所 关于《关于对福建紫天传媒科技股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023- 090 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 福建紫天传媒科技股份有限公司于2023年12月15日收到深圳证券交易所《 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 325号）（以下简称"关注函"），根据关注函要求，公司及相关方进行了认真调 查核实，现就关注函中所关注问题回复如下： 1. 详细说明此次董事会换届的筹划过程、关键时间节点、你公司董事会 及提名股东福州市安常投资中心（有限合伙）在筹划期间所做的主要工作，是 否已充分履行内部决策程序，相关安排是否审慎合理，是否符合法律法规、公 司章程及董事会议事规则的规定。请律师进行核查并发表明确意见。 回复： 2020年3月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会表决通过第四届董事 会，任期三年，自2020年3月30日起至2023年3月29日届满； 2022年底，为保障董事会换届工作顺利进行，公司提名委员会启动了相关 候选人的征选、审查工作。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的 关注函 2. 补充说明你公司提名委员会对董事候选人提名、审核 的具体情况，包括提名推荐过程、时间、提名主体、提名委 员会审核情况和意见依据、表决票数情况等，相关董事候选 人提名过程是否符合公司法、公司章程和有关制度的相关规 定。请律师进行核查并发表明确意见。 3. 函询控股股东福州市安常投资中心（有限合伙）及 拟离任董事姚小欣、李旸、罗霖、熊鋆、曾丽萍后，核实说 明前述董事通过紧急召开换届会议方式突击离任的具体原 因、离任后是否在公司继续任职及其在公司的职位（如有） 以及离任事项是否对你公司的生产经营产生不利影响。并结 合你公司第四届董事会履职以来公司董事、监事及高级管理 人员频繁变动情况及原因，补充说明你公司内部治理和控制 是否存在重大缺陷或重大风险，是否存在应披露未披露事项。 4. 结合拟任董事的个人情况、专业能力、任职经历、与 你公司控股股东的关系等信息，进一步说明提名的理由，是 否具备相应的胜任能力，是否能够在履职过程中做到勤勉尽 责。 请你公司就上述事项做出书面说明，在 2023 年 12 月 22 日前将有关说明材料报送我部并对外披 ...