证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-089 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福州市安常 投资中心（有限合伙）(以下简称"安常投资")截至公告披露日，所持股份累计 被冻结800万股，占其所持股份的23.88%，占公司总股本的4.94%，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 公司控股股东安常投资因与巢湖市礼钦工程管理有限公司民间借贷纠纷，于 2022年9月29日被安徽省巢湖市人民法院冻结其持有的公司股份40万股，占其所 持股份比例1.19%，占公司总股本比例0.25%。公司于近日通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉上述冻结股份被解除冻结，具体情况如 下： 1、本次解除冻结的基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 | 本次解除冻 结股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-083 福建紫天传媒科技股份有限公司 1、审议通过《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。公司监事会提名吴建锋先生、李刚先生为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下： 1.01 提名吴建锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。 1.02 提名李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公 ...

声明人孟繁锋，作为福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会秘书 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二 ...

证券代码: 300280 证券简称: 紫天科技 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福州市安常投资中心（有限合伙）现就提名钟晓永为福建紫天传媒科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、被提名人符 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人福州市安常投资中心（有限合伙）现就提名汪速为福建紫天传媒科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 证券代码: 300280 证券简称: 紫天科技 福建紫天传媒科技股份有限公司 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提 ...

关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第四届监事会任期 已届满，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《福建紫天传媒科技股份有限 公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定对监事会进行换届选举。公司第五 届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工 代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 12 月 14 日下午在南通 锻压设备如皋有限公司一楼会议室召开职工代表大会，与会职工代表认真审议， 会议选举丁玉兰女士为公司第五届监事会职工代表监事。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-086 福建紫天传媒科技股份有限公司 丁玉兰，女，1973年出生，籍贯江苏省如皋市，高级工程师、主任设计师。 南通市人大代表。1995年8月至2002年任职于南通锻压机床厂，从事液压机产品的 研制与开发等工作；2003年进入南通锻压设备有限公司工作至今，历任技术部部 长、工程技术中心副主任、营销部部长等职务。2 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪速，作为福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-082 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下： 1.01 提名宋庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.02 提名李琳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.03 提名郭敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日以现场与通讯 表决相结合的方式召开，会议于 2023 年 12 月 13 日以电话和电子邮件方式向 全体董事进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现 场表决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开 本次董事会予以书 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-084 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第四届董事会任 期已届满，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《福建紫天传媒科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定对董事会进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会成员共 7 名， 其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审查后， 公司股东福州市安常投资中心（有限合伙）提名宋庆先生、李琳女士、郭敏女士、 张轩哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名钟晓永先生、汪速先生、 孟繁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上被提名第五届董事会董事 候选人简历附后。 本次董事会换届后，姚小欣先生、李旸先 ...