Core Viewpoint - The company has approved a capital increase for its subsidiary, Guoci Saichuang, to enhance its operational management and financial strength while establishing a long-term incentive mechanism for key employees [1] Group 1 - The company held its 23rd meeting of the 5th Board of Directors on August 17, 2025, where the proposal for capital increase and the introduction of related parties and employee stock ownership platform was approved [1] - The capital increase aims to motivate the management team and core employees of Guoci Saichuang Electric (Tongling) Co., Ltd. and to strengthen the subsidiary's financial capabilities [1] - The company will waive its preferential subscription rights for the aforementioned equity, indicating a strategic move to involve external investors and employees in the ownership structure [1]

Core Viewpoint - The company, Guocera Materials (300285.SZ), has signed a cooperation agreement with Mr. Wang Yan to establish a joint venture focused on the research, production, and sales of solid-state battery materials [1] Group 1 - The registered capital of the joint venture is set at 10 million RMB [1] - The company will contribute 8 million RMB, representing 80% of the joint venture's registered capital [1] - Mr. Wang Yan will invest 2 million RMB, accounting for 20% of the joint venture's registered capital [1]

格隆汇8月18日丨国瓷材料(300285.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入21.54亿元，同 比增长10.29%；归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，同比增长0.38%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润3.21亿元，同比增长4.10%；基本每股收益0.33元；拟向全体股东每10股派发现 金红利0.50元(含税)。 ...

| 山东国瓷功能材料股份有限公司章程 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 | 董事 | 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | | 第三节 | 独立董事 34 | | | | 第四节 | 专门委员会 37 | | | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律、法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和 程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。提名委员会设召 集人一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-041 | 序 | 制度名称 | 变更 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 情况 | 股东会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 否 | | 8 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 9 | 《董事薪酬管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《控股股东、实际控制人行为规范》 | 修订 | 是 | | 11 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《董事会秘 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《山 东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本董 事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股 东会解除其职务。公司董事会中职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事任期三年，任期届满可 连选连任。独立董事连任时间不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 股东会议事规则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规 则》及《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年 ...

（2025 年 8 月） 山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计，专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及董事会 议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获 ...

本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。特此承诺！ 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议决议，本人王玥被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至 2025年第一次临时股东会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺人：王玥 2025 年 8 月 17 日 ...