证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-030 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 1、会议届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午2:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午 9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月17日召开 的第五届董事会第十四次会议决议，公司决定于2024年5月10日（星期五）召开2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2 ...

IBDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本所函件编号:信会师报字[2024]第ZC10287号 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称 "国瓷公司")董事会编制的2023年度《关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国瓷公司年度报告披露时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为国瓷公司年度报告的必备文件, 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 国瓷公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为保证山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《山东国瓷功能材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律法规、规范性文件及公司章 程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原则上不 能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或义务的 事项， ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。提名委员会设召 集人一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则规 定补足。 第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。 第七条 《公司法》和公司章程关于董事义务规定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， ...

中天国富证券有限公司 关于山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富""保荐人"）作为山东国瓷功能 材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料""公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国瓷材料 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 金额单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金年初余额 | 76,310,829.67 | | 减：本报告期募集项目投入金额 | 53,859,362.60 | | 减：本报告期变更部分募集资金用途金额 | 72,962,093.26 | | 减：本报告期永久补充流动资金金额 | 4,495,106.74 | | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：本 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事 之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本规则增补新的委员。 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计，专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》，中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，深 圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市规则》），《山东 国瓷功能材料股份有限公司章程》（下称"公司章程"）及其它有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及董事会 议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中至少有 一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李济东、刘欣梅、温学礼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《山东国瓷功能材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本董事会议事规则。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章 程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照公司章程规定对公司负有忠实义务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照公司章程规定对公司负有勤勉义务 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事张曦先生、张兵先生、司留启先生、宋锡滨先生依法 回避表决。本议案尚需获得股东大会的批准。 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为 是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本 公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会 因此类交易而对关联人形成依赖。 （一）关联交易概述 （1）公司与蓝思国际（香港）有限公司（以下简称"蓝思国际"）共同设 立合资公司"长沙国瓷新材料有限公司"（以下简称"长沙国瓷"），注册资 本 10,000 万元，公司出资比例 51%，公司董事长张曦先生为长沙国瓷的董事长； 公司董事宋锡滨先生为长沙国 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）非 独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结构，确保薪酬与考核委员会公正、 勤勉、科学地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山 东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理层人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理层人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，委员中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的 ...