关于高管变更的公告 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年度股东大会通过《关于修订 〈公司章程〉的议案》，根据修改后的《公司章程》，公司研发总经理岗位不再作 为公司高级管理人员，因此赵金清先生不再担任公司高级管理人员。 赵金清先生原定任期为 2021 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 22 日，赵金清先生 不再担任公司高管后，仍在公司任职。截至本公告披露日，赵金清先生未直接持有 公司股份，其配偶杨世艳女士持有 14,600 股，杨世艳女士不存在应履行而未履行的 承诺事项。赵金清先生不再担任公司高管后，其配偶所持公司股份将严格按照《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。 公司及董事会对赵金清先生在任职高管期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月五日 1 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-030 荣科科技股份有限公司 关于高管变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 ...

澄清说明公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-029 二、澄清说明 公司就相关信息进行了核实，对情况澄清如下： 三、其他说明 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》，有关公司的信息均以 在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 澄清公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、传闻简述 荣科科技股份有限公司（以下简称公司），于 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日， 分别发布《关于副总裁、董事辞职的公告》和《第五届董事会第二十四次会议决议 的公告》，公司于 2024 年 5 月 31 日发布《2023 年度股东大会决议公告》，前述公 告内容涉及到公司董事、高管的正常调整。 公司近日关注到市场传闻，对公司正常的人员变动做出过度解读，进而结合前 段时期市场不实传闻，再度渲染公司资产注入、借壳"超聚变"等市场热点，股价 出现异动。为避免相关信息对广大投资者造成误导，现予以澄清说明。 荣科科技股份有限公司 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 1. 公司董事会成员调整，为加强公司 ...

证券代码： 300290 证券简称：荣科科技 5、股价还要在低位再维持几个月是吧？！吃相太难看了 荣科科技股份有限公司投资者关系活动记录表 2024-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 17 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长郑健 | | 员姓名 | 2、总裁王功学 | | | 3、财务负责人李绣 | | | 4、董事会秘书周原 | | | 5、独立董事南霖 | | | 6、研发中心总经理张振山 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、对得起股民别说别的股价说话 | | | 公司就投资者在本次 ...

法律意见书 北京隆安（沈阳）律师事务所 关于荣科科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：荣科科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，北京隆安（沈阳）律师事务所（以下简称"本 所"）接受荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派 钟宇、岑慧律师（以下简称"本所律师"）出席并见证了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 法律意见书 20 日，公司控股股东河南信产数创私募股权投资基金合伙企业(有限 合伙)以书面形式提交的《关于提请增加 2023 年度股东大会临时提案 的函》，提请公司董事会将《关于提名冯武先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人的议案》和《关于购买董监高责任险的议案》作为 临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。经公司董事会同意，将 上述临时议案提交本次股东大会审议。公司董事会已于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网发布了《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》，将上述新增议案 ...

2023 年度股东大会决议公告 荣科科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2024年5月31日（星期五）下午15:00 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-028 2、会议地点：河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长郑健先生 6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方 式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。 7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计65人，代表公司股 份142,532,350股，占公司股份总数的22.2800%。其中：现场出席的股东及股东代表 共计2人，代表公 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-027 荣科科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、公司关注及核实情况 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年 5 月 21 日、5 月 22 日连续两 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交 易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响 的未公开重大信息。 5、公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。 6、在股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用书面问询和邮件问询的方式， 对公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核 实，现就相关情况说明如下： 1、近期公 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-024 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 的会议通知于2024年5月17日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年5月20日以现场加通讯方式在 沈阳会议室召开。 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，其中通讯方式参加会议的董 事为胡长根先生、何任晖先生、南霖先生、刘爱民先生、罗新建先生。 该议案尚需提请股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 1 第五届董事会第二十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于聘任副总裁的议案》 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会 ...

关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-026 荣科科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨 2023 年度股东 大会补充通知的公告 除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司 2023 年度股东大会的召开时间、 地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 2023 年度股东大会具体事项补充通知如 1 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 下: 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年度股东大会。 2024 年 5 月 20 日，公司董事会收到公司控股股东河南信产数创私募股权投资 基金合伙企业(有限合伙)（以下简称信产数创）以书面形式提交的 ...

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-025 荣科科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事 会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议了《关于购买董监高责任 险的议案》，为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权 益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展的良好环境，促 进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。公司全体董事、监事均回 避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、董监高责任险方案 关于购买董监高责任险的公告 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层 及其授权代表办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他责任人员、 确定保险公司 ...

关于副总裁、董事辞职的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-023 荣科科技股份有限公司 关于副总裁、董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总裁凌行钢 先生和董事樊俊岭先生的辞职报告。凌行钢先生因个人原因申请辞去公司副总裁职 务，辞职后仍在公司任职。董事樊俊岭先生因个人原因申请辞去公司董事和提名委 员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，凌行钢先生、 樊俊岭先生未直接持有公司股份。凌行钢先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！樊 俊岭先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月十七日 1 ...