第五届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-054 荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十七次会议的会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式发送给各位 监事。 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2024年10月25日以通讯 方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法 律法规之规定的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限 公司（以下简称"敬在信息"）控股权（以下简称"本次交易"），交 易对手方为杨佳木、上海秀而繁阴科技有限公司（以下简称"秀而繁 ...

第五届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议的会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式发送给各 位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年10月25日以通讯 方式召开。 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，其中通讯方式 参加会议的董事6名。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-053 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法 律法规之规定的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限 公司（以下简称"敬在信息"）控股权（以下简称"本次交易"），交 易对手方为杨佳木、上海秀而繁阴科技有限公司（以下简称"秀而繁阴"）、 1 第五 ...

证券代码：300290.SZ 证券简称：荣科科技 上市地：深圳证券交易所 荣科科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案 （摘要） | 交易内容 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 杨佳木 | | | 上海秀而繁阴科技有限公司 | | | 上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限合伙） | | | 上海敬一兆业信息技术合伙企业（有限合伙） | | | 西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙） | 二〇二四年十月 1 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其为本次交易所提供 的有关信息和文件均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本公司控股股东、间接控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该 上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向深圳证 ...

| 交易内容 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 杨佳木 | | | 上海秀而繁阴科技有限公司 | | | 上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限合伙） | | | 上海敬一兆业信息技术合伙企业（有限合伙） | | | 西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙） | 二〇二四年十月 1 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其为本次交易所提供 的有关信息和文件均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 证券代码：300290.SZ 证券简称：荣科科技 上市地：深圳证券交易所 荣科科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案 投资者在评价本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案及其摘要同 时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。 投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次交易的全体交易对方已出具承诺函： 2 1、本人/企业已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了 ...

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-055 荣科科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关 事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限公司（以下简 称"敬在信息"）控股权（以下简称"本次交易"），交易对手方为杨佳木、上海秀而 繁阴科技有限公司、西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙）、上海敬一兆业信 息技术合伙企业（有限合伙）、上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限合伙）。 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的公告 1 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的公告 任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜； 根据《公司法》等相关规定，公司同意提请股东大会授权董事会及其授权人士 （董事长郑健先生）全权办理本次交易后续相关事宜，包括但不限于： 1、根据法律、行政法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、修改和实 施交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况与独立财务顾问协商确定或调整资 产价格、发行股份价格、发行 ...

《第五届董事会第二十七次会议决议公告》的更正公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-052 荣科科技股份有限公司 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露了《第五届董事会第二十七次会议决议公告》 （公告编号 2024-048）。因相关人员疏忽，导致该公告部分内容有误，经事后审核， 现对披露内容更正如下： 更正前： 《关于第五届董事会第二十七次会议决议公告》的更正 公告 附件： 赵雁女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，拟任 公司财务负责人。赵雁女士曾任麦斯克电子材料有限公司财务部经理、财务总监、 董事会秘书、党委副书记，洛阳单晶硅有限责任公司财务审计部部长、洛阳单晶硅 集团有限责任公司财务审计部部长、财务管理部部长。赵雁女士未持有公司股份， 与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人 ...

一、监事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议的 会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发送给各位监事。 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2024年10月24日以现场方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。 第五届监事会第十六次会议决议公告 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-049 荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》 特此公告。 荣科科技股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十四日 1 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 根据《深 ...

关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-051 荣科科技股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立时间：2012 年 4 月 27 日 注册资金：5000.0000 万元整 一、担保情况概述 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 24 日分别召开第五届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供连带责任保 证担保的议案》，同意全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称米健信息） 向浙商银行股份有限公司上海分行申请 1,000 万元综合授信额度、向邮政储蓄银行 上海普陀区支行申请 500 万元综合授信额度，公司拟为上述两笔授信提供连带责任 保证担保。本议案无需提供公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人：上海米健信息技术有限公司 1.基本情况： 公司名称：上海米健信息技术有限公司 法定代表人：王功学 三、保证合同的主要内容 公司地址：上海市浦东新区周 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-048 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年10月24日以通讯方式在公司会 议室召开。 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 的会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发送给各位董事。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司银行授信提供连带 责任担保的公告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号— ...

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-047 荣科科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年 9 月 30 日至 10 月 16 日连 续八个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据《深圳证券交易所创业板股 票交易特别规定》等相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 2、公司控股股东、董事会、管理层不存在与超聚变数字技术有限公司筹划重 大资产重组相关事项的情形，提醒投资者审慎甄别市场传闻。 3、公司股票价格近期大幅上涨，截止 2024 年 10 月 16 日收盘，公司股票市净 率为 19.45，市盈率（TTM）为 617.6，公司所处创业板平均市净率为 4.01，市盈率 （TTM）为 51.28。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，谨 慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 2024 年 9 月 30 日至 10 月 16 日连续八个交易日收盘价格涨幅偏离 ...