证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-010 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求，北京百 纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的"募集资金存放与使用情况专项报告"。具体情况如下： 2、公司 2020 年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称"2020 年向特 定对象发行股票募集资金"）情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948 号核准，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）共计 101,522,842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。 此次募集资金总额为人民币399,999,997.48元，扣除发行费用5,856,153.62元后， 实际募集资金净额为人民币 394,143,843.86 元。致同会计师事务所（特殊普通合 伙） ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-015 北京百纳千成影视股份有限公司 关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相 应担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟担保情况概述 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，以全票同意的表决结果 审议通过了《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相 应担保的议案》，同意公司及下属控股公司为满足日常经营需要，确保 2024 年度 经营规划的顺利推进以及核心项目的顺利实施，向银行等金融机构及其他融资机 构申请累计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，以借贷、保理、融资租赁（含 无形资产租赁）等方式进行融资。上述融资的担保方式为以各借款主体提供信用 担保、公司或其他下属公司提供连带责任保证担保、抵押或质押担保等，具体担 保形式由公司、下属公司与金融机构协商确定。合计担保额度不超过 15 亿元人 民币，且在额度使用期限内任一时点授信余额及担保余额 ...

独立董事工作制度 北京百纳千成影视股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司股东尤其是中 小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 内部控制鉴证报告 北京百纳千成影视股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 1-9 t Thornton 47 | 日 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 110A009202 号 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称"百 纳千成公司")董事会对 2023年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。百纳千成公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建 立健全内部控制并保持其有效性,并确保后附的百纳手成公司《北京百纳千 成影视股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》真实、完整地反映百纳千 成公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对百纳 千成公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告审计 工作已经完成，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计 报告》（致同审字（2024）第 110A014077 号）。现将有关财务决算情况汇报如下： 一、2023 年度经营成果 2023 年度，公司实现营业总收入 43,163.65 万元，比上年同期减少 7.93%，归属 于上市公司股东的净利润-18,591.22 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润-21,843.32 万元，经营活动产生的现金流量净额-32,049.26 万元，比上年同 期减少-18.36%。报告期内，公司营业收入和净利润较去年同期下滑主要系：1、报告 期内，因档期和排播原因，公司播映电影、剧集较少；部分播映电影、剧集产品亏损； 2、公司根据经营状况及资产减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备，2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备导致公司利润总额减少 14,241.01 万元。 公司报告期内主要从事的业务如下： 1、多格式影视业务 包括多格式 ...

北京植德律师事务所 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京百纳千成影视股份有限公司 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北 京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层，100007 12nd Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. T. 010-56500900 F. 010-56500999 2021年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性 股票的法律意见书 致：北京百纳千成影视股份有限公司 北京植德律师事务所（以下称"植德"）接受北京百纳千成影视股份有限公司 （原公司名称：北京华录百纳影视股份有限公司，以下简称"公司"或"百纳千成"， 下同）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

中信证券股份有限公司 关于北京百纳千成影视股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京百纳 千成影视股份有限公司（以下简称"百纳千成"、"公司"）2020 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对北京百纳千成影视股份有限公司使用闲置募 集资金进行现金管理发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行股票募集资金 2016 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百纳千成影视股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1227 号）核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）103,922,495 股，每股发行价格 为 21.08 元，募集资金总额为 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用后募集资金净 额为 2,172,109, ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-021 北京百纳千成影视股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议了《关于为公司及 公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险 管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥 决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障投资者的权益，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、责任保险具体方案 （一）投保人：北京百纳千成影视股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订 的保险合同为准） （三）赔偿限额：人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-009 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第八次会议 的通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 与会监事一致认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。因此，监事会一致 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、公司介绍 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"百纳千成"或"公司"）成立 于 2002 年，2012 年以首个央企背景的影视传媒集团成功登陆 A 股市场，2018 年 积极响应央企混改加入盈峰集团有限公司。公司以剧集、电影、动漫等精品内容 矩阵为核心，链接文旅、营销、品牌等产业升级机遇，致力于构建"内容"和"实业" 双向赋能的 IP 运营模式。 内容为基，品质铸魂。百纳千成始终坚持精品内容路线。剧集领域出品剧作 百余部，累计时长约 16 万分钟，代表作有《汉武大帝》《黎明之前》《嘿，老头！》 等，先后获得五个一工程奖、飞天奖、金鹰奖、白玉兰奖等各类奖项 300 余项， 连续四届荣获"全国十佳电视剧出品单位"。电影领域控股北京精彩和东方美之， 联合出品及发行影片 30 余部，累计票房突破 160 亿，其中不乏《你好，李焕英》 《唐人街探案 3》等爆款之作。动漫领域，《雄狮少年》凭借豆瓣 8.4 的高分荣登 2021 年度华语电影评分榜首，《铸剑少年》《逐日少年》等展现中国热血少年成长 故事的动画电影也即将亮相，延续优秀国产动漫的"国风"基因，把国 ...