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三六五网:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-23 09:51
江苏三六五网络股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财 务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已总体上按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏三六五网络股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制 ...
三六五网:2023年度非经营性资金占用及关联方往来专项审核报告
2024-04-23 09:51
非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏三六五网络股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于江苏三六五网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0178 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有 限公司(以下简称"三六五网")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2024]230Z0099 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,三六五网管理层编制了后 附的江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇 ...
三六五网:2023年年度审计报告
2024-04-23 09:51
审计报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0099 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 3-8 | | 2 | 合并资产负债表 | | 9 | | 3 | 母公司资产负债表 | | 11 | | 4 | 合并利润表 | | 13 | | 5 | 母公司利润表 | | 15 | | 6 | 合并现金流量表 | | 16 | | 7 | 母公司现金流量表 | | 18 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | | 20 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 24 | | 10 | 财务报表附注 | | 27-140 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0099 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏三六五网络股份有限公司(以下简称三六五网)财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...
三六五网:董事会决议公告
2024-04-23 09:51
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十一 次会议于2024年4月23日以现场加通讯方式召开,本次会议通知于2024年4月11 日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名,实际参与董事5名,会议由公司 董事长胡光辉主持,部分监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后,决议如下: 证券代码:300295 证券简称:三六五网 公告编号:2024-004 江苏三六五网络股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过了公司《2023 年年度报告》全文和摘要; 经审议,董事会认为:公司《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营的实际情况,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。 《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》详见中国证券监督管 理委员 ...
三六五网:2023年度董事会工作报告
2024-04-23 09:51
江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定,勤勉尽责履行职责和义务,有效执行股东大会的各项决议, 积极开展工作,切实维护公司利益,保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度 的主要工作情况报告如下: (一)2023 年度总体工作情况 2023 年度是公司面临更严峻考验的一年,但也是公司主业信心更坚定的一 年; 2023 年,公司所服务的房地产市场走势呈现了前高后低的走势,虽然第一 季度出现了一些反弹迹象,但随后出现了与年初对市场预期相悖的持续下行,且 下行趋势持续到年末才稍有缓解,公司淘房业务运营环境严峻程度较 2022 年更 甚。 由于房地产市场持续低迷,需求端观望情绪加重,开发企业普遍更加谨慎, 新房推盘节奏放缓,在营销投入方面压缩到极致,传统营销手段投入大幅减少。 受此影响,公司的网络广告等传统营销服务收入同比有较大幅度的下滑。虽然以 技术和产品驱动的数据线索业务已基本成型,营收快速增长,但尚未完全抵消传 统营销服务收入下降的影响。 由于银行业务 ...
三六五网:独立董事2023年度述职报告(郭新强)
2024-04-23 09:51
独立董事 2023 年度述职报告(郭新强) 各位股东及股东代表: 本人作为江苏三六五网络股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席了 2023 年度公司召开的相关会议, 对公司董事会审议的各事项发表了独立、客观的意见,充分发挥了独立董事的独 立性和专业性作用,切实维护公司全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 个人基本情况 1、 本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭新强,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。本人专长在法律方面, 现任南京工程学院经济法研究院院长,江苏盾领律师事务所执行主任。曾在多家 律师事务所工作,并领衔组建江苏盾领律师事务所,任执行主任。2022 年 6 月 至今任本公司独立董事。 2、 独立性说明 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的 ...
三六五网:2023年度监事会工作报告
2024-04-23 09:51
江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表: 报告期内,公司监事会共召开了 4 次会议,相关具体内容如下: (一)第五届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 20 日召开,审议通过了公司 2022 年度报告全文和摘要、以及利润分配预案、监事会工作报告、续聘审计机 构、年度决算报告等议案; 现就 2023 年度监事会工作报告如下,请予以审议。 一、 报告期内监事会工作情况 2023 年度,监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出 发,认真履行了监督职责。 (二)第五届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 26 日召开,审议通过了公司 2023 年第一季度报告; (三)第五届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日召开,审议通过了公司 2023 半年度报告、《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》; (四)第五届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 25 日召开,审议通过了公 司 2023 年三季度报告。 二、 监事会对公司报告 ...
三六五网:2023年度财务决算报告
2024-04-23 09:51
各位股东及股东代表: 公司2023年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了 容诚审字[2024]230Z0099标准的无保留意见审计报告。会计师的审计意见是,公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了三六五网 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。现根据公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成 果和现金流量,结合公司实际运营中的具体情况,将公司有关的财务决算情况汇 报如下: 一、2023 年度主要财务数据及指标 | 单位:元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 189,762,484.32 | 249,203,924.08 | -23.85% | 362,508,823.05 | | 归属于上市公司股东的 | -91,015,913.12 | 5,996,786.99 | -1,617.74% | 27,025,102.06 | | 净 ...
三六五网:独立董事2023年度述职报告(刘一平)
2024-04-23 09:51
作为江苏三六五网络股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在过 去的一年,本人严格按照法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立地 履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发 表了独立意见,严格审核公司提交董事会的相关事项,充分发挥独立董事作用, 维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下: 一、 个人基本情况 1、 本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘一平,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1986 年起在南京 航空航天大学任教,现任南京航空航天大学经济管理学院会计学教授、博士生导 师、会计学科负责人,兼任南京市人民政府政策咨询专家,江苏省现代经营管理 研究会理事,江苏省会计教授协会理事;本人有多年独立董事经验,先后担任过 金陵饭店股份有限公司、成都爱乐达航空制造股份有限公司的独立董事。2019 年 3 月至今任本公司独立董事。目前还兼任无锡银行股份有限公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告(刘一平) 各位股东及股东代表: 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东 ...
三六五网:江苏三六五网络股份公司审计委员会对会计师事务所年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-23 09:51
江苏三六五网络股份公司审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求,江苏三六五网络股份公司(以下简称"公 司") 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职进行了评估,现将评估 情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:容诚会计师事务所)由原 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月, 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 179 人,共有注册 会计师 1395 ...