证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-008 江苏三六五网络股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案 而且公司所服务的房地产市场仍具有较大的不确定性，公司的金融服务业务 也需要一定量资金储备，因此为了防范风险，确保公司经营状况的稳定和长期发 展所需，2023 年度拟不进行利润分配，待日后环境和企业资金状况适合时再回 报股东。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公 告如下： 一、利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-91,015,913.12 元。根据《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司董事会向股东大会建议的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本 公积金转增股本。上一期滚存的拟分红金额继续滚 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-005 江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第八次 会议，于2024年4月23日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开， 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。本次会议 的通知于2024年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： （一）审议通过公司《2023年年度报告》全文和摘要 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份 有限公司2023年年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六 五网络股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2 点 30 分召开公司 2023 年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度股东大会 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-012 江苏三六五网络股份有限公司 2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2:30 开始 网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0180 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 | | | 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z0180 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有 限公司（以下简称三六五网）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 容诚审字[2024]230Z0099 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的三六五网管理层编制的《江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表 ...

江苏三六五网络股份有限公司 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理、财务总负责人胡光辉先生、公司董 事会秘书凌云女士、公司独立董事、审计委员会召集人刘一平先生 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏三六五网络股份有限公司董事会 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《三六五网2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月30日（星期 二）下午3:00至5:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投 资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 ...

江苏三六五网络股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计 委员会（以下简称审计委员会或委员会），作为负责公司内、外部的审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏三六 五网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范 性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委 员可由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任 （如有两名以上符 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-001 容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派郑磊先生、刘润女 士、陈林曦先生作为签字注册会计师、杨运辉先生作为项目质量控制复核人为公 司提供2023年度审计服务； 现因事务所内部工作调整的原因，陈林曦先生不再为公司提供2023年度审计 服务，拟补充张蕾女士作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师继续完成相 关工作。变更后的签字注册会计师为：郑磊先生、刘润女士、张蕾女士，项目质 量控制复核人为杨运辉先生。 二、本次变更补充的签字注册会计师情况介绍 签字注册会计师：张蕾女士，中国注册会计师，2023 年成为中国注册会计 师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在本所执业。 江苏三六五网络股份有限公司 关于部分签字注册会计师发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议和公司2022年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

江苏三六五网络股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2023-020 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 46,505,339.88 | -29.69% ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2023-020 江苏三六五网络股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易 价格连续 3 个交易日内（2023 年 8 月 24 日、2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动的问题，公司董事会对公司主要股东及公司管理 层就相关事项 ...

江苏三六五网络股份有限公司 2023 年半年度报告全文 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-018 2023 年 8 月 1 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人胡光辉及会计机构负责人(会计 主管人员)胡光辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告需提醒投资者特别关注的风险包括：公司所服务的房地产 市场波动风险；市场竞争加剧的风险等。本报告第三节"管理层讨论与分析" 中"十、公司面对的风险与应对措施"部分对风险进行了描述分析，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股， ...