证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-032 江苏三六五网络股份有限公司 3. 涉案的金额：案件一：本金及利息共计人民币13,208,377.78元，以及逾 期利息和所涉案件的诉讼费、保全担保费、律师费等；案件二：本金及利息共计 人民币23,387,416.67元，以及逾期利息和所涉案件的诉讼费、保全担保费、律 师费等； 4. 对上市公司损益产生的影响：案件一和案件二所涉及金额，公司已在2023 年度根据谨慎原则进行了单项计提； 预计本次被驳回对本年度及以后年度损益的影响主要是追偿时间延长；敬请 广大投资者注意市场交易风险，审慎决策、理性投资。 一、本次诉讼基本情况 关于控股子公司诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：因案件一和案件二的主要被告孙某涉嫌经济犯罪 被拘留，这两项民事诉讼因此无法按正常程序进行审理，因此法院根据有关法律 规定驳回了起诉；小贷公司将继续通过法律途径进行追偿。 2. 上市公司所处的当事人地位：原告为上市公司的控股子公司； 二、 本次诉讼的进 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-031 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一）会议召开及出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共计358人，代表股份 32,805,205股，占上市公司总股份(以股权登记日的总股本为基准，下同)的 17.1913％，其中，通过现场投票的股东3人，代表股份29,412,505股，占上市公 司总股份的15.4134％；通过网络投票的股东355人，代表股份3,392,700股，占 上市公司总股份的1.7779％。通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份 3,392,700股，占上市公司总股份的1.7779％。 二）议案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过 了以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编:210036 5,7-8F/Block B, 309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China Post Code:210036 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、关于股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长胡光辉先生主持，于 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:45 在南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大 楼 3 号楼 6 楼公司会议室（6F-2）召开。网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-030 江苏三六五网络股份有限公司 关于库存股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销公司回购 专用证券账户库存股份为公司2021年回购的股份1,211,000 股股份，占注销前公 司总股本的0.63%；本次回购股份注销手续完成后，公司总股本从190,824,714 股 变更为189,613,714 股。 2、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日， 公司本次回购股份注销已办理完成。 一、库存股份的基本情况 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》及 相关事项，同意公司使用不超过2000万元（含）且不低于1500万元（含）自有资 金以法律法规许可的方式回购部分公司股份，回购价格不超过14元/股，回购的 股份将全部用于股权激励或员工持股计划；截至2021年3月2日，公司回购累计使 用金额已达到回购方案中确定的下限，经董事会审议认为回购已达到预期目标 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-029 江苏三六五网络股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，因公司第五届监事会监事汤荣女士因个人原因申请辞去公司监事职务， 汤荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此经公司监事会审议， 拟推荐王小娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；《关于补选非职 工代表监事的议案》需要提交股东大会审议。 2024 年 11 月 8 日，公司董事会收到公司主要股东胡光辉先生的《关于提请 增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》。 为提高会议决策效率， 胡光辉先生提请将《关于补选非职工代表监事的议案》作为临时议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股 东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以 在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-028 江苏三六五网络股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监 事汤荣女士的书面辞职申请，汤荣女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监 事职务，辞职后汤荣女士将不再在公司任职。 汤荣女士原定任期为2022年6月24日至2025年6月23日。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的规定，汤荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职 报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监 事之前，汤荣女士将继续履行监事职责。 截至本公告披露日，汤荣女士未持有公司股份。公司及监事会对汤荣女士担 任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司监事会正常运作，公司监事会经研究决定，拟提名王小娟女士（简 历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 根 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥22,574,678.06, a decrease of 51.46% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,296,781.73, representing a decline of 195.29% year-over-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥17,455,560.96, down 225.12% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 97,257,566.13, a decrease of 30.7% compared to CNY 140,549,368.90 in the same period last year[11] - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 7,567,973.85, compared to a profit of CNY 9,231,647.01 in Q3 2023[12] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.04 for Q3 2024, compared to 0.05 in the same quarter last year[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,304,182,166.24, a decrease of 5.97% from the end of the previous year[2] - The total current assets decreased to ¥1,055,855,816.56 from ¥1,138,139,959.84, a decline of about 7.2%[10] - The total assets decreased from ¥1,386,975,307.99 to ¥1,304,182,166.24, reflecting a reduction of approximately 5.9%[10] - The company's total liabilities decreased by 44.81% due to a reduction in payables, reflecting improved cash management[5] - The total liabilities decreased to CNY 69,386,486.04 from CNY 127,663,606.32, a reduction of 45.7%[11] - The company's total liabilities decreased from ¥1,138,139,959.84 to ¥1,055,855,816.56, indicating a reduction of approximately 7.2%[10] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥570,411,235.18, an increase of 15.09% year-over-year[2] - The total cash inflow from operating activities for the current period is $172,889,806.84, a decrease of 36.7% compared to $272,931,390.54 in the previous period[15] - The net cash flow from operating activities is $570,411,235.18, an increase of 15.1% from $495,626,963.69 in the previous period[15] - Cash inflow from investment activities is $393,229,252.37, significantly up from $19,893,003.22 in the previous period[15] - The net cash flow from investment activities is -$389,488,209.48, compared to $17,450,765.76 in the previous period, indicating a substantial increase in cash outflow[15] - The cash balance at the end of the period is $293,881,926.85, down from $668,731,069.33 in the previous period, reflecting a decrease of 56.0%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 43,320[7] - The largest shareholder, Hu Guanghui, holds 15.05% of the shares, amounting to 28,727,950 shares[7] Operational Changes - The company experienced a 30.8% decline in operating revenue due to a downturn in the real estate market affecting its main business[5] - Operating costs increased by 49.48% year-over-year, primarily due to changes in service product structure and rapid growth in factoring business[5] - The company reported a significant increase of 114.92% in other income, mainly due to higher government subsidies received during the reporting period[5] - Research and development expenses decreased to CNY 12,633,644.01 from CNY 15,213,680.10, a reduction of 16.5% year-over-year[12] - Sales expenses significantly decreased to CNY 23,098,684.03 from CNY 58,763,645.13, a decline of 60.7%[12] Legal and Regulatory - The company is involved in litigation against certain overdue loan objects, which is still in process[8] - The company anticipates that recent government policies will positively impact the real estate market, although market demand remains cautious[8] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[16] - The company has implemented new accounting standards starting from 2024, affecting the financial statements[16]

江苏三六五网络股份有限公司 章程修正案（2024 年） 因公司拟注销库存股1,211,000股，公司注册资本、总股本发生变化，因此需对 公司章程中有关内容进行相应修订。 具体修订如下（最终修订按工商主管部门备案通过为准）： 江苏三六五网络股份有限公司 章程修订对照表 修订前 修订后 第一章 第六条 公司注册资本为人民 币 190,824,714 元。 第一章 第六条 公司注册资本为人民币 189,613,714 元。 第三章第十九条 公司现有股份总数为 190,824,714 股，全部为普通股。（首次 认缴出资时间为 2012 年 8 月 8 日，第一 次转增股本完成时间为 2014 年 10 月 16 日，第二次转增股本完成时间为 2015 年 5 月 29 日，第三次转增股本完成时间为 2015 年 10 月 29 日。第四次股权激励增 发完成时间为 2017 年 11 月 1 日。第五 次变更为公司 2019 年因回购注销 37.02 万股限制性股票而相应减少注册资本。 第六次变更为2020年因回购注销33.805 万股限制性股票而相应减少注册资本。 第七次变更为2021年因回购注销731518 股限制 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-026 表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有 效表决权票数的100%，表决通过。 江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十一 次会议，于2024年10月22日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召 开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席姜敏女士主 持。本次会议通知于2024年10月12日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 会议经认真审议后，决议如下： （一）、审议通过公司《2024年第三季度报告》全文 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份 有限公司2024年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2024年第三季度 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-024 江苏三六五网络股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议，于2024年10月22日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2024年10月12 日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，本次会议由 董事长胡光辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 因公司拟注销库存股1211000股，公司总股本等相应发生变化，因此需要修 订公司章程中相关条款。本次《公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。董事会还提请股东大会授权董事会具体组织办理相关事项（包括 但不限于工商备案）等。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权 票数的100%，表决通过。 四、审议通过了《关于召开公司2 ...