国浩律师（南京）事务所 关于 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编:210036 5,7-8F/Block B, 309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China Post Code:210036 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 致：江苏三六五网络股份有限公司 公司已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网站公告了《江苏三六五网络股份有 限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》。通知中明确了股权登记日公司登记 在册的所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参 2 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 加会议须出示、提交的文件等。 经本所律师核查，本次股东会召集、召开的程序符合有 ...

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-019 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 《2024年度董事会工作报告》具体内容详见2025年4月22日中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。 一）会议召开及出席情况 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度股东会于2025 年6月27日（星期五）在南京市雨花台区花神大道90号中兴研发大楼3号楼公司会 议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知于2025年4月22日以公 告方式向全体股东发出；本次股东会由公司董事会召集，董事长胡光辉先生主持 会议。公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本 次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 出席现场会议和参加网络 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-022 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议，于2025年6月27日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议为换届后临 时会议，经第六届董事会全体董事同意，董事会于当天发出临时会议通知并召开 临时会议。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次董事会由胡光辉先生主 持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》； 经表决，会议选举胡光辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本 次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举齐东先生为公司第六届董事会 副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 第六届董事会第一次会议决议公告 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于聘任胡光辉先生为公司总经理的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限 ...

Financial Performance - The company reported a net loss of approximately 85.33 million yuan in 2024, a reduction of 6.24% compared to the previous year [1][2] - Operating cash flow improved from -30.53 million yuan in 2023 to 217 million yuan in 2024, primarily due to controlled lending scale [1][2] Market Conditions - The decline in total operating revenue is attributed to the ongoing downturn in the real estate market [1][2] - The company faces challenges due to individual borrowers' defaults and the need for impairment provisions on real estate assets [1][2] AI and Technology Integration - The company has implemented AI technology in areas such as customer service and data operations, enhancing service capabilities [2][3] - AI applications are still in the early stages of integration with industry-specific needs [2][3] Strategic Focus - The company aims to enhance its core capabilities in precise data marketing services and explore new opportunities in the stock housing market [3][4] - In 2025, the focus will be on integrating AI technology more deeply into the business model [4][5] Research and Development - In 2024, the company invested approximately 15.58 million yuan in R&D, accounting for about 12.7% of total operating revenue [4][5] User Engagement and Content Strategy - The company is enhancing user engagement through AI-driven customer service and private domain operations [4][5] - Content creation and community building are core business strategies, with efforts to improve content quality and expand influence through partnerships [4][5]

一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事 会第十二次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》； 公司董事会和监事会经审议认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合有关 法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司 2024 年度的经营情况和 未来发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-009 江苏三六五网络股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告（更正稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 21 日召 开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 因 4 月 22 日披露的相关公告存在格式错误，现更正如下： 3 ...

| ■■■■■ | 2025■■■■ | 2024■■■■ | ■■■■■■■(%) | 2023■■■■ | | --- | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■ | -0.0100 | 0.0300 | -133.33 | 0.0400 | | ■■■■■■■■ | 5.96 | 6.44 | -7.45 | 6.92 | | ■■■■■(■) | 1.27 | 1.36 | -6.62 | 1.36 | | ■■■■■■■(■) | 3.12 | 3.59 | -13.09 | 4.08 | | ■■■■■■■(■) | - | - | - | - | | ■■■■(■■) | 0.22 | 0.39 | -43.59 | 0.52 | | ■■■(■■) | -0.02 | 0.07 | -128.57 | 0.08 | | ■■■■■■(%) | -0.18 | 0.53 | -133.96 | 0.58 | ■■■■■■■■■■■■ 2337.01■■■■■■■■■■■ 13.96%■■■■■■■ -44.69■■■ | ■■ | ■■■■(■■) | ■■■■■ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥22,349,109.67, a decrease of 43.05% compared to ¥39,242,193.89 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥2,030,863.08, representing a decline of 131.10% from a profit of ¥6,529,785.29 in the previous year[5] - The company reported a significant decrease in revenue due to a continued decline in the real estate market and a reduction in lending scale in its financial services business[9] - The company reported a net loss of ¥2,030,233.35 for the current period, compared to a net profit of ¥6,904,684.54 in the previous period[19] - Operating income for the current period was ¥-1,332,707.77, while the previous period showed an operating profit of ¥9,946,218.78[19] - The total comprehensive income for the current period was ¥-2,030,233.35, compared to ¥6,904,684.54 in the previous period[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 11.32% to ¥231,428,305.31, compared to ¥207,893,537.87 in the same period last year[5] - The cash inflow from operating activities decreased by 52.29% year-on-year, primarily due to the drop in operating revenue[9] - Cash and cash equivalents increased to CNY 372,240,523.74 from CNY 115,480,004.26, a growth of approximately 222%[15] - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥372,240,523.74, an increase from ¥331,980,732.28 at the end of the previous period[22] - The company received cash inflows from investment activities totaling ¥708,729,043.43, while cash outflows for investment activities were ¥680,297,425.26, resulting in a net cash inflow of ¥28,431,618.17[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,182,536,788.64, down 2.43% from ¥1,211,940,556.09 at the end of the previous year[5] - Current liabilities decreased to CNY 51,882,634.37 from CNY 79,237,216.92, a reduction of about 34.5%[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company is CNY 1,129,855,909.78, slightly down from CNY 1,131,886,772.86, a decrease of about 0.2%[17] Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income due to the purchase of financial products with temporarily idle funds, which was not present in the previous year[9] - Investment income for the current period is CNY 1,135,704.46, compared to a loss of CNY 149,321.06 in the previous period, indicating a significant turnaround[18] - The net impairment losses on assets for the current period are CNY -4,556.26, compared to CNY 1,691,913.24 in the previous period, showing an improvement[18] Earnings and Expenses - The company’s basic and diluted earnings per share were both -¥0.01, a decrease of 133.33% from ¥0.03 in the same period last year[5] - Total operating costs for the current period amount to CNY 23,299,962.77, down from CNY 34,918,461.63, reflecting a reduction of approximately 33%[18] - Research and development expenses for the current period are CNY 3,727,784.38, compared to CNY 4,104,501.57 in the previous period, indicating a decrease of about 9%[18] - The company’s income tax expense for the current period was ¥680,591.48, compared to ¥3,027,421.30 in the previous period[19]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 证券代码： 300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-014 江苏三六五网络股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 盛宇华 作为江苏三六五网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名为江苏三六五 网络股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

章程修订说明 江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2025 年 4 月 21 日 1、规范了"股东会"等名称表述； 2、规定公司不再设立监事会，原监事会相关职能由董事会审计委员会承接； 3、调整董事会构成，董事会仍由 5 名董事构成，但增设 1 名职工董事，同时减 少一名非独立董事，即董事会包括 2 名独立董事、2 名非独立董事和 1 名职 工董事； 4、根据《上市公司章程指引》相关规定，增加董事会专门委员会、独立董事等 专节； 5、根据《公司法》规定修订了提案权等权限规定。 本次章程修订主要是根据 2024 年 7 月生效的《公司法》和 2025 年 3 月 28 日 中国证券监督管理委员会【2025】第 6 号文《上市公司章程指引》的相关规定进行 的修订； 主要修订内容包括： 其他表述均按照《上市公司章程指引》相关规定进行修订。由于表述等细节调 整较多，因此不再列表一一对照。 ...

江苏三六五网络股份公司审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏三六五网络股份公司(以下简称"公 司") 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职进行了评估，现将评估 情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 ...