江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议， 积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2024 年度 的主要工作情况报告如下： （一）2024 年度总体工作情况 2024 年度是公司面临更严峻考验的一年，受下游房地产市场持续下行影响， 公司所属的房地产网络服务行业也继续处于低谷期；面对开发企业大幅压缩营销 投入，市场需求萎缩等严峻的外部环境，公司一方面强化管理，严控成本费用支 出；另一方面抓住重点，以交付为中心强化用户服务，并增强核心能力为未来拓 展做准备。 报告期内公司在业务方面重点做了以下工作： 一、确立以交付为核心的精准数据营销体系 三、积极探索存量房市场的精准数据营销模式 1 江苏三六五网络股份有限公司 随着我国房地产发展进入新阶段，存量房市场比重已超越新房市场，成为市 场主流；因此公司近年一直在探索存量房市场服务模式，报告期内公司已通过反 复调研深入理解存量房市场特点和客 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-016 江苏三六五网络股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 2 点 30 分召开公司 2024 年度股东会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度股东会 2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 2:30 开始 5、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6、本次股东会股权登记日：2025 年 6 月 20 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-008 （二）、审议通过公司2024年度《监事会工作报告》 江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十二 次会议，于2025年4月21日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召 开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。本次 会议的通知于2025年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： （一）审议通过公司《2024年年度报告》全文和摘要 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份 有限公司2024年年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六 五网络股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-007 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决 权票数的 100%，表决通过。本议案尚需提请 2024 年度股东会审议。 江苏三六五网络股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十六 次会议于2025年4月21日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月11 日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，会议由公司 董事长胡光辉主持，部分监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 一、审议通过了公司《2024 年年度报告》全文和摘要； 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-009 江苏三六五网络股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将该预案的基本情况公告 如下： 一、利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-85,334,897.41 元。根据《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司董事会向股东大会建议的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本 公积金转增股本。前期滚存的拟分红金额继续滚存到下个年度一起进行分配。 二、2024 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》规定，除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他 重大特殊情况外，公司 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0135 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 关于江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]230Z0135 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有 限公司（以下简称三六五网）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 容诚审字[2025]230Z0197 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的三六五网管理层编制的《江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规 ...

内部控制审计报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0196 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0196 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏三六五网络股份有限公司（以下简称三六五网）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三六 五网董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计 ...

审计报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-121 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏三六五网络股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于江苏三六五网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0136 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有 限公司（以下简称"三六五网"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2025]230Z0197 号的无保留意见审计 ...

江苏三六五网络股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《江苏三六五网络股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...