证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-010 江苏三六五网络股份有限公司 关于拟注销库存股份并减少注册资本的公告 注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的股本结构表为准。 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》及相关 事项，同意公司使用不超过 2000 万元（含）且不低于 1500 万元（含）自有资金 以法律法规许可的方式回购部分公司股份，回购价格不超过 14 元/股，回购的股 份将全部用于股权激励或员工持股计划；截至 2021 年 3 月 2 日，公司回购累计 使用金额已达到回购方案中确定的下限，经董事会审议认为回购已达到预期目标， 决定回购方案已实施完成；公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式 共计回购了 1,211,000 股，占公司总股本的 0.63%，最高成交价为 12.84 元/股， 最低成交价为 12.06 元/股，共使用资金为 15,003,386.69 元（含交易费用）。公 司本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的有关要求。上述股份一直存 放在公司回购专用账户 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2 点 30 分召开公司 2023 年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度股东大会 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-012 江苏三六五网络股份有限公司 2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2:30 开始 网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0180 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 | | | 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z0180 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有 限公司（以下简称三六五网）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 容诚审字[2024]230Z0099 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的三六五网管理层编制的《江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表 ...

江苏三六五网络股份有限公司 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理、财务总负责人胡光辉先生、公司董 事会秘书凌云女士、公司独立董事、审计委员会召集人刘一平先生 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏三六五网络股份有限公司董事会 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《三六五网2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月30日（星期 二）下午3:00至5:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投 资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 ...

江苏三六五网络股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计 委员会（以下简称审计委员会或委员会），作为负责公司内、外部的审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏三六 五网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范 性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委 员可由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任 （如有两名以上符 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-001 容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派郑磊先生、刘润女 士、陈林曦先生作为签字注册会计师、杨运辉先生作为项目质量控制复核人为公 司提供2023年度审计服务； 现因事务所内部工作调整的原因，陈林曦先生不再为公司提供2023年度审计 服务，拟补充张蕾女士作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师继续完成相 关工作。变更后的签字注册会计师为：郑磊先生、刘润女士、张蕾女士，项目质 量控制复核人为杨运辉先生。 二、本次变更补充的签字注册会计师情况介绍 签字注册会计师：张蕾女士，中国注册会计师，2023 年成为中国注册会计 师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在本所执业。 江苏三六五网络股份有限公司 关于部分签字注册会计师发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议和公司2022年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥46,505,339.88, a decrease of 29.69% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥5,180,197.91, representing a decline of 216.70% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥5,368,879.47, an increase of 64.23% compared to the previous year[5]. - The total revenue for the first nine months of 2023 was ¥140,549,368.90, a decrease of 25.42% compared to the same period last year[8]. - The company experienced a 53.57% decline in operating profit, amounting to ¥21,694,403.46, primarily due to a decrease in total revenue[9]. - Total operating revenue for the current period is ¥140,549,368.90, a decrease of 25.4% from ¥188,442,390.71 in the previous period[19]. - Net profit for the current period is ¥9,231,647.01, down 49.3% from ¥18,190,836.03 in the previous period[20]. - Total comprehensive income for the current period is ¥9,913,465.19, down 45.5% from ¥18,190,836.03 in the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,494,712,597.67, down 11.16% from the end of the previous year[5]. - The total assets decreased from approximately ¥1.68 billion at the beginning of the year to approximately ¥1.49 billion, a decline of 11.3%[17]. - The total liabilities decreased from approximately ¥329.38 million to approximately ¥131.63 million, a reduction of 60%[17]. - The company has a total of 1,158,507.72 in non-current liabilities due within one year[17]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥495,626,963.69, an increase of 6.24%[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was approximately ¥495.63 million, compared to ¥466.51 million in Q3 2022, reflecting an increase of about 6.4%[23]. - The cash outflow from financing activities in Q3 2023 was ¥176.82 million, compared to ¥281.32 million in Q3 2022, showing a reduction of about 37%[23]. - The total cash outflow from operating activities was ¥222.70 million in Q3 2023, compared to ¥71.96 million in Q3 2022, indicating a substantial increase in cash outflows[23]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥348.26 million for Q3 2023, slightly down from ¥358.28 million in Q3 2022[23]. Expenses - The company's R&D expenses for Q3 2023 were ¥15,213,680.10, a decrease of 33.24% year-on-year[8]. - Total operating costs decreased to ¥135,067,249.05 from ¥155,200,852.98, reflecting a reduction of 12.9%[19]. - Research and development expenses decreased to ¥15,213,680.10 from ¥22,787,819.11, a reduction of 33.4%[20]. - Sales expenses decreased to ¥58,763,645.13 from ¥70,745,484.30, a decline of 16.9%[20]. - Management expenses decreased to ¥45,042,937.27 from ¥54,760,415.85, a reduction of 17.7%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,792[11]. - The number of shares held by the top shareholder, Hu Guanghui, is 28,727,950, representing 15.05% of the total shares[11].

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2023-020 江苏三六五网络股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易 价格连续 3 个交易日内（2023 年 8 月 24 日、2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动的问题，公司董事会对公司主要股东及公司管理 层就相关事项 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥94,044,029.02, a decrease of 23.10% compared to ¥122,296,291.37 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥13,624,869.68, down 16.98% from ¥16,411,735.96 year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,978,428.76, a decline of 41.92% compared to ¥17,181,058.40 in the previous year[20]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.07, representing a decrease of 22.22% from ¥0.09 in the previous year[20]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 12,901,607.38, a decrease from CNY 46,240,478.59 in the first half of 2022, reflecting a decline of approximately 72.1%[133]. - The company reported a net profit of CNY 12,901,607.38 for the first half of 2023, down from CNY 47,119,632.14 in the same period of 2022, reflecting a decrease of approximately 72.6%[134]. - The total comprehensive income for the period was 1.3 billion yuan, a decrease of 8.1% compared to the previous year[143]. - The net profit attributable to shareholders was 624 million yuan, reflecting a decrease of 9.6% year-on-year[143]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly by 324.14%, reaching ¥411,031,961.62, compared to ¥96,909,398.94 in the same period last year[20]. - The net cash flow from investment activities increased by 567.63% to ¥15,215,878.27, driven by gains from the disposal of financial assets[41]. - The net increase in cash and cash equivalents reached ¥285,958,822.84, a remarkable rise of 692.63% compared to the previous year[41]. - Cash and cash equivalents increased to ¥609,393,588.50 from ¥323,431,077.32 at the beginning of the year, representing an increase of approximately 88.5%[121]. - Total current assets decreased to ¥1,288,628,469.20 from ¥1,443,838,176.24, a decline of about 10.8%[121]. - The total assets at the end of the reporting period were 40.3 billion yuan, an increase of 3.5% from the previous year[144]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were 1.3 billion, indicating solid financial health[147]. Market and Business Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company plans to expand into new city markets and replicate successful pilot city experiences in more locations in the second half of the year[34]. - The company aims to enhance its data operations efficiency and integrate AI technology into its business processes to improve user engagement and operational efficiency[34]. - The company plans to enhance its core competitiveness by improving its business model and monetization capabilities[60]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and strategic partnerships in the upcoming quarters[147]. - The company has initiated a strategic review for potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[150]. Risks and Challenges - The company faces risks including fluctuations in the real estate market and intensified market competition[3]. - The management emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies[3]. - The company faces risks from fluctuations in the real estate market, which may impact its service demand and credit risks[60]. - Increased competition in the marketing services industry is anticipated due to a potential decline in the real estate market's listing and transaction volumes[60]. - The financial services business may face limitations due to regulatory changes and market factors[61]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 28.77% to ¥10,685,382.26, reflecting a reduction in external IT costs[41]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 8,484,771.53, down from CNY 12,167,644.00 in the first half of 2022, indicating a reduction of approximately 30.0%[132]. - The research and development expenses for the period amounted to 421 million yuan, representing 12% of total revenue[143]. - Research and development expenses increased by 6.6% year-over-year, indicating a commitment to innovation[147]. Governance and Compliance - No significant changes in the company's governance structure or major violations were reported during the period[66][72]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[80]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[84]. - The financial report was approved by the board on August 25, 2023[159]. - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese accounting standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[168]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 190,824,714, and after the change, it remains 190,824,714, indicating no net change in total shares[103]. - The company has repurchased 1,211,000 shares, which are not included in the top 10 shareholders[108]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was 1.3 billion, showing a stable position[147]. - The total equity attributable to owners at the end of the current period is 1,220.1 million, with a year-on-year increase of 18.18%[149].

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏三六五网络股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，通过审核 相关资料，对公司第五届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年 1-6 月公司主要股东及其他关联方占用资金情况、公司对 外担保情况的独立意见 (二) 公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得 到保障。 江苏三六五网络股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见 经审核，2023年1-6月，公司不存在主要股东及其他关联方占用公司资金的 情况；公司没有为主要股东及其他关联方（包括单位或个人）提供担保；公司主 要股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何违规对外担 保情形。 二、关于公司使用自有资金择机购买理财产品相关事项的独立意见 (一) 从以往公司使用闲置自有资金购买理财产品情况看，本金利息均安全 回收，不存在违约，取得较好收益，提高了资金使用效率；公司目前在保证公司 正常运营、投资需要和资金安全的基础上，预计会有 ...