独立董事 2023 年度述职报告（郭新强） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席了 2023 年度公司召开的相关会议， 对公司董事会审议的各事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护公司全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 1、 本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭新强，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。本人专长在法律方面， 现任南京工程学院经济法研究院院长，江苏盾领律师事务所执行主任。曾在多家 律师事务所工作，并领衔组建江苏盾领律师事务所，任执行主任。2022 年 6 月 至今任本公司独立董事。 2、 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

江苏三六五网络股份有限公司 独立董事制度 （2024年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，加强董事会决策的科学性， 维护公司的整体利益，保护股东特别是中小股东和债权人的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章以及《江苏三六 五网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司建立独立 董事制度，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-010 江苏三六五网络股份有限公司 关于拟注销库存股份并减少注册资本的公告 注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的股本结构表为准。 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》及相关 事项，同意公司使用不超过 2000 万元（含）且不低于 1500 万元（含）自有资金 以法律法规许可的方式回购部分公司股份，回购价格不超过 14 元/股，回购的股 份将全部用于股权激励或员工持股计划；截至 2021 年 3 月 2 日，公司回购累计 使用金额已达到回购方案中确定的下限，经董事会审议认为回购已达到预期目标， 决定回购方案已实施完成；公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式 共计回购了 1,211,000 股，占公司总股本的 0.63%，最高成交价为 12.84 元/股， 最低成交价为 12.06 元/股，共使用资金为 15,003,386.69 元（含交易费用）。公 司本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的有关要求。上述股份一直存 放在公司回购专用账户 ...

江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议， 积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度 的主要工作情况报告如下： （一）2023 年度总体工作情况 2023 年度是公司面临更严峻考验的一年，但也是公司主业信心更坚定的一 年； 2023 年，公司所服务的房地产市场走势呈现了前高后低的走势，虽然第一 季度出现了一些反弹迹象，但随后出现了与年初对市场预期相悖的持续下行，且 下行趋势持续到年末才稍有缓解，公司淘房业务运营环境严峻程度较 2022 年更 甚。 由于房地产市场持续低迷，需求端观望情绪加重，开发企业普遍更加谨慎， 新房推盘节奏放缓，在营销投入方面压缩到极致，传统营销手段投入大幅减少。 受此影响，公司的网络广告等传统营销服务收入同比有较大幅度的下滑。虽然以 技术和产品驱动的数据线索业务已基本成型，营收快速增长，但尚未完全抵消传 统营销服务收入下降的影响。 由于银行业务 ...

江苏三六五网络股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年年度报告 2024-006 2024 年 4 月 1 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人胡光辉及会计机构负责人(会计 主管人员)胡光辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期公司归属于母公司净利润为负值的主要原因： （1)受行业环境波动影响，公司主营的房地产网络服务及金融服务收入 均有所下滑； （2）公司控股子公司小贷公司少量贷款出现逾期违约，公司根据期末 可回收情况对相关贷款进行了单项计提； （3）因报告期末房地产价格有所下滑，对前期公司因包销交易服务在 手的房产提取了必要的资产减值准备。 公司主营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化，且与行业趋势一致； 虽然公司所服务的房地产市场在报告期遭遇了 ...

审计报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0099 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 3-8 | | 2 | 合并资产负债表 | | 9 | | 3 | 母公司资产负债表 | | 11 | | 4 | 合并利润表 | | 13 | | 5 | 母公司利润表 | | 15 | | 6 | 合并现金流量表 | | 16 | | 7 | 母公司现金流量表 | | 18 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | | 20 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 24 | | 10 | 财务报表附注 | | 27-140 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0099 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏三六五网络股份有限公司（以下简称三六五网）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-009 江苏三六五网络股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称："公司"或"三六五网"）第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；本议案还需要 提交公司股东大会审议通过方可生效，具体情况如下： 一、续聘的会计师事务所事项的情况说明 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年报审计机构；该 所已在2023年度为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性要求的情形；该所实行一体化管理，建立了较为完善的质量 控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自 成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投 资者保护能力，因此拟聘任该审计机构继续为本公司提供2024年报审计服务。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层参考以往费用并根据公司 2024年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

各位股东及股东代表： 公司2023年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 容诚审字[2024]230Z0099标准的无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三六五网 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。现根据公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成 果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司有关的财务决算情况汇 报如下： 一、2023 年度主要财务数据及指标 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 189,762,484.32 | 249,203,924.08 | -23.85% | 362,508,823.05 | | 归属于上市公司股东的 | -91,015,913.12 | 5,996,786.99 | -1,617.74% | 27,025,102.06 | | 净 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏三六五网络股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于江苏三六五网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0178 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有 限公司（以下简称"三六五网"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2024]230Z0099 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，三六五网管理层编制了后 附的江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇 ...

江苏三六五网络股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财 务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已总体上按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制 ...