证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-008 江苏三六五网络股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案 而且公司所服务的房地产市场仍具有较大的不确定性，公司的金融服务业务 也需要一定量资金储备，因此为了防范风险，确保公司经营状况的稳定和长期发 展所需，2023 年度拟不进行利润分配，待日后环境和企业资金状况适合时再回 报股东。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公 告如下： 一、利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-91,015,913.12 元。根据《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司董事会向股东大会建议的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本 公积金转增股本。上一期滚存的拟分红金额继续滚 ...

江苏三六五网络股份有限公司 独立董事制度 （2024年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，加强董事会决策的科学性， 维护公司的整体利益，保护股东特别是中小股东和债权人的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章以及《江苏三六 五网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司建立独立 董事制度，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for the reporting period was negative, primarily due to a decline in revenue from real estate network services and financial services, influenced by industry fluctuations [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥119,979,628.89, a decrease of 24.32% compared to ¥158,542,705.01 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥91,015,913.1, reflecting a significant decline of 1,617.74% from ¥5,994,789.71 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities was ¥30,534,483.46, down 109.12% from ¥334,843,187.67 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,386,975,307.99, a decrease of 17.58% from ¥1,682,544,552.93 at the end of 2022 [24]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.48, a decline of 1,700.00% from ¥0.03 in 2022 [24]. - The total revenue including financial service interest income for 2023 was ¥189,762,484.32, down 23.85% year-on-year [24]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥100,822,046.56 in Q4 2023 [28]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥7,683,676.77, while Q4 2023 showed a loss of -¥99,460,584.89 [28]. - The company recognized non-recurring gains of ¥5,196,584.15 in 2023, compared to a loss of -¥7,291,747.38 in 2022 [33]. Market Conditions - The company acknowledges the ongoing risk of a sluggish real estate market and the potential underperformance of its data business development [7]. - The real estate market showed a cumulative year-on-year decline of 9.6% in development investment and an 8.5% decrease in commodity housing sales area [38]. - The consumer confidence index and employment overdue index have declined, with only 14.3% of residents indicating a willingness to purchase homes in the next three months [39]. - The real estate market in 2024 is expected to remain uncertain, with only 14.0% of residents planning to purchase homes in the next three months, the lowest since 2016 [88]. - The company faces significant uncertainty in the real estate market, with potential credit risks for some enterprises [91]. Risk Management - The company has identified an increase in credit default risk among individual borrowers, prompting a review and improvement of its risk control system [6]. - The company aims to control risks by reducing direct transaction services due to the ongoing downturn in the real estate market [61]. - The company is committed to enhancing risk control measures and diversifying transaction scenarios to address overdue loan risks [91]. - The financial services business may be limited by policy adjustments and market factors, with ongoing risks of overdue loans [91]. Strategic Focus - The company plans to enhance its core competitiveness in data and technology by further applying data, AI, and cloud technologies on its platform, while also exploring stable markets such as the existing housing market [5]. - The company has shifted its organizational structure to focus on data-driven business, enhancing its core capabilities [50]. - The company has shifted its focus towards data and technology services, leveraging big data, cloud, and AI technologies to enhance service offerings [61]. - The company plans to focus on consolidating its core data business capabilities in 2024, aiming for rapid revenue growth in this area [89]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making processes [96]. - The company prioritizes investor relations management, utilizing multiple channels for communication and feedback from investors [105]. - The company is committed to compliance with relevant laws and regulations, ensuring proper governance [106]. - The company maintains a transparent communication policy with investors, ensuring equal access to information [145]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period was 346, with 221 in the parent company and 125 in major subsidiaries [128]. - The company conducted three specialized training sessions in data operations in 2023, covering a total of 40 participants from various teams [132]. - The company has implemented a new employee training program for user operations, which included standardized training for 43 employees [131]. - The company aims to standardize and enhance the training of new employees in the user operations line, linking it to the responsibilities of operation leaders [132]. Financial Services - The company's financial services segment, "365 Jinfu," primarily generates income from interest and factoring services, facing increased competition from banks [42]. - The number of small loan companies in China decreased to 5,500, a reduction of approximately 458 from the previous year, indicating a tightening market [40]. - The company will actively explore new channels and business opportunities within regulatory limits for its financial services [91]. Audit and Financial Reporting - Jiangsu 365 Network Co., Ltd. received a standard unqualified audit opinion for its financial statements as of December 31, 2023 [198]. - The audit was conducted by Rongcheng Accounting Firm, with the report signed on April 23, 2024 [198]. - The financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2023 [198]. - Key audit matters were identified based on professional judgment, emphasizing their importance to the financial statements [200].

江苏三六五网络股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财 务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已总体上按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制 ...

特此公告！ 江苏三六五网络股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 江苏三六五网络股份有限公司董事会 关于 2023 年独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏三六五网络股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事刘一平先生、郭新强先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘一平先生、郭新强先生的任职经历以及签署的相关自查文 件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 的关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏三六五网络股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于江苏三六五网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0178 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有 限公司（以下简称"三六五网"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2024]230Z0099 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，三六五网管理层编制了后 附的江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇 ...

审计报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0099 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 3-8 | | 2 | 合并资产负债表 | | 9 | | 3 | 母公司资产负债表 | | 11 | | 4 | 合并利润表 | | 13 | | 5 | 母公司利润表 | | 15 | | 6 | 合并现金流量表 | | 16 | | 7 | 母公司现金流量表 | | 18 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | | 20 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 24 | | 10 | 财务报表附注 | | 27-140 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0099 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏三六五网络股份有限公司（以下简称三六五网）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十一 次会议于2024年4月23日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月11 日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，会议由公司 董事长胡光辉主持，部分监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-004 江苏三六五网络股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过了公司《2023 年年度报告》全文和摘要； 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。 《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》详见中国证券监督管 理委员 ...

江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议， 积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度 的主要工作情况报告如下： （一）2023 年度总体工作情况 2023 年度是公司面临更严峻考验的一年，但也是公司主业信心更坚定的一 年； 2023 年，公司所服务的房地产市场走势呈现了前高后低的走势，虽然第一 季度出现了一些反弹迹象，但随后出现了与年初对市场预期相悖的持续下行，且 下行趋势持续到年末才稍有缓解，公司淘房业务运营环境严峻程度较 2022 年更 甚。 由于房地产市场持续低迷，需求端观望情绪加重，开发企业普遍更加谨慎， 新房推盘节奏放缓，在营销投入方面压缩到极致，传统营销手段投入大幅减少。 受此影响，公司的网络广告等传统营销服务收入同比有较大幅度的下滑。虽然以 技术和产品驱动的数据线索业务已基本成型，营收快速增长，但尚未完全抵消传 统营销服务收入下降的影响。 由于银行业务 ...

独立董事 2023 年度述职报告（郭新强） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席了 2023 年度公司召开的相关会议， 对公司董事会审议的各事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护公司全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 1、 本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭新强，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。本人专长在法律方面， 现任南京工程学院经济法研究院院长，江苏盾领律师事务所执行主任。曾在多家 律师事务所工作，并领衔组建江苏盾领律师事务所，任执行主任。2022 年 6 月 至今任本公司独立董事。 2、 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...