江苏三六五网络股份公司审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏三六五网络股份公司(以下简称"公 司") 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职进行了评估，现将评估 情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：容诚会计师事务所）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-009 江苏三六五网络股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称："公司"或"三六五网"）第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；本议案还需要 提交公司股东大会审议通过方可生效，具体情况如下： 一、续聘的会计师事务所事项的情况说明 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年报审计机构；该 所已在2023年度为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性要求的情形；该所实行一体化管理，建立了较为完善的质量 控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自 成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投 资者保护能力，因此拟聘任该审计机构继续为本公司提供2024年报审计服务。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层参考以往费用并根据公司 2024年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-005 江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第八次 会议，于2024年4月23日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开， 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。本次会议 的通知于2024年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： （一）审议通过公司《2023年年度报告》全文和摘要 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份 有限公司2023年年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六 五网络股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-010 江苏三六五网络股份有限公司 关于拟注销库存股份并减少注册资本的公告 注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的股本结构表为准。 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》及相关 事项，同意公司使用不超过 2000 万元（含）且不低于 1500 万元（含）自有资金 以法律法规许可的方式回购部分公司股份，回购价格不超过 14 元/股，回购的股 份将全部用于股权激励或员工持股计划；截至 2021 年 3 月 2 日，公司回购累计 使用金额已达到回购方案中确定的下限，经董事会审议认为回购已达到预期目标， 决定回购方案已实施完成；公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式 共计回购了 1,211,000 股，占公司总股本的 0.63%，最高成交价为 12.84 元/股， 最低成交价为 12.06 元/股，共使用资金为 15,003,386.69 元（含交易费用）。公 司本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的有关要求。上述股份一直存 放在公司回购专用账户 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2 点 30 分召开公司 2023 年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度股东大会 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-012 江苏三六五网络股份有限公司 2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2:30 开始 网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0180 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 | | | 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z0180 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有 限公司（以下简称三六五网）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 容诚审字[2024]230Z0099 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的三六五网管理层编制的《江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表 ...

江苏三六五网络股份有限公司 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理、财务总负责人胡光辉先生、公司董 事会秘书凌云女士、公司独立董事、审计委员会召集人刘一平先生 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏三六五网络股份有限公司董事会 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《三六五网2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月30日（星期 二）下午3:00至5:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投 资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 ...

江苏三六五网络股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计 委员会（以下简称审计委员会或委员会），作为负责公司内、外部的审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏三六 五网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范 性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委 员可由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任 （如有两名以上符 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-001 容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派郑磊先生、刘润女 士、陈林曦先生作为签字注册会计师、杨运辉先生作为项目质量控制复核人为公 司提供2023年度审计服务； 现因事务所内部工作调整的原因，陈林曦先生不再为公司提供2023年度审计 服务，拟补充张蕾女士作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师继续完成相 关工作。变更后的签字注册会计师为：郑磊先生、刘润女士、张蕾女士，项目质 量控制复核人为杨运辉先生。 二、本次变更补充的签字注册会计师情况介绍 签字注册会计师：张蕾女士，中国注册会计师，2023 年成为中国注册会计 师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在本所执业。 江苏三六五网络股份有限公司 关于部分签字注册会计师发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议和公司2022年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥46,505,339.88, a decrease of 29.69% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥5,180,197.91, representing a decline of 216.70% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥5,368,879.47, an increase of 64.23% compared to the previous year[5]. - The total revenue for the first nine months of 2023 was ¥140,549,368.90, a decrease of 25.42% compared to the same period last year[8]. - The company experienced a 53.57% decline in operating profit, amounting to ¥21,694,403.46, primarily due to a decrease in total revenue[9]. - Total operating revenue for the current period is ¥140,549,368.90, a decrease of 25.4% from ¥188,442,390.71 in the previous period[19]. - Net profit for the current period is ¥9,231,647.01, down 49.3% from ¥18,190,836.03 in the previous period[20]. - Total comprehensive income for the current period is ¥9,913,465.19, down 45.5% from ¥18,190,836.03 in the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,494,712,597.67, down 11.16% from the end of the previous year[5]. - The total assets decreased from approximately ¥1.68 billion at the beginning of the year to approximately ¥1.49 billion, a decline of 11.3%[17]. - The total liabilities decreased from approximately ¥329.38 million to approximately ¥131.63 million, a reduction of 60%[17]. - The company has a total of 1,158,507.72 in non-current liabilities due within one year[17]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥495,626,963.69, an increase of 6.24%[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was approximately ¥495.63 million, compared to ¥466.51 million in Q3 2022, reflecting an increase of about 6.4%[23]. - The cash outflow from financing activities in Q3 2023 was ¥176.82 million, compared to ¥281.32 million in Q3 2022, showing a reduction of about 37%[23]. - The total cash outflow from operating activities was ¥222.70 million in Q3 2023, compared to ¥71.96 million in Q3 2022, indicating a substantial increase in cash outflows[23]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥348.26 million for Q3 2023, slightly down from ¥358.28 million in Q3 2022[23]. Expenses - The company's R&D expenses for Q3 2023 were ¥15,213,680.10, a decrease of 33.24% year-on-year[8]. - Total operating costs decreased to ¥135,067,249.05 from ¥155,200,852.98, reflecting a reduction of 12.9%[19]. - Research and development expenses decreased to ¥15,213,680.10 from ¥22,787,819.11, a reduction of 33.4%[20]. - Sales expenses decreased to ¥58,763,645.13 from ¥70,745,484.30, a decline of 16.9%[20]. - Management expenses decreased to ¥45,042,937.27 from ¥54,760,415.85, a reduction of 17.7%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,792[11]. - The number of shares held by the top shareholder, Hu Guanghui, is 28,727,950, representing 15.05% of the total shares[11].