2023年度独立董事述职报告（陈章旺） 作为富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年度的 任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能 够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表 独立意见，切实履行了独立董事的职责。 经公司股东大会选举，本人自2023年10月16日起任公司第五届董事会独立董事。现 将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 陈章旺，男，中国国籍，1965 年出生，硕士学历。1986 年至今在福州大学经济与管 理学院从事教学和科研工作，现任福州大学经济与管理学院教授、硕士生导师，福州大 学市场营销学科带头人，国家级一流本科专业（市场营销）建设点和国家级一流本科课 程《市场营销学》负责人，兼任教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会委员 （2013-2017，2018-2022）、 中国高等院校市场学研究会创新创业与产教融 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-020 富春科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00—17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆"约调研"小程序参与互动交流，为广泛听取投资者的意见和建 议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后输入"富春股份"参 与交流； 二〇二四年四月二十四日 参与方式二：微信扫一扫以下二维码参与交流： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-019 富春科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》， 根据相关法律法规的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体内容如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方 | 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 | 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会 | | 后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 | 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具 | | | 体方案后，须在 个月内完成股利（或股份）的 2 | | | 派发事项。 | | 第一百五十七条 公司利润分配决策程序为： | 第一百五十七条 公司利润分配决策程序为： | | …… | …… | ...

富春科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 附件 1、 富春科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 大华核字[2024]0011010382 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 富春科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010382 号 富春科技股份有限公司全体股东： 第1页 大华核字[2024]0 ...

关于变更公司总裁及聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到缪福章 先生的辞职申请，因个人原因缪福章先生申请辞去公司总裁职务，辞职申请 自送达董事会之日起生效。缪福章先生辞职后将继续担任公司董事长职务。 缪福章先生在任职公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营稳 定、健康发展做出了贡献。公司董事会对缪福章先生在任职期间所做的贡献 表示感谢！ 2024年4月23日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展需要，经董事会提名 委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任黄孝銮女士为公司总裁、张宏涛 先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。黄孝銮女士、张宏涛先生简历见附件。 特此公告。 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-018 富春科技股份有限公司 二〇二四年四月二十四日 附件: 1、黄孝銮，女，1 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-009 富春科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第四次会议决议 2、会议通知时间：2024 年 4 月 12 日 星期五 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 星期二 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分 别为：方晖、王晓漪、詹智勇。 经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 8、会议主持人：监事会主席方晖女士 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为年度 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公 ...

富春科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010383 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 富春科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华核字[2024]0011010383 号 富春科技股份有限公司： 我们接受委托，对富春科技股份有限公司（以下简称富春股 份）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011007315 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制 的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细 表"）。该明细表已由富春股份管理层按照深圳证券交易所 (以下 简称"监管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 ...

富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 决定于 2024 年 5 月 15 日下午 2：30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 4 楼会议室召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-021 富春科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过 了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相 关规定。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权 ...

富春科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（朱霖） 2、股东大会出席情况： 作为富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年度的任 职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤 勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立 意见，切实履行了独立董事的职责。 经公司股大会选举，本人自2023年10月16日起任公司独立董事。现将2023年度本人 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 朱霖，女，中国国籍，1967 年出生，本科学历，高级会计师。曾任福建省福联股份 有限公司财务部副经理、资金部经理，福建省福联经贸发展有限公司总经理，利嘉实业 （福建）集团有限公司财务副总监、资金部经理，福建天泽房地产开发有限公司副总经 理。现任福建海业融资担保有限公司董事、福建永荣锦江股份有限公司董事、福建福晶 科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 本人任职符合《上市 ...

富春科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 统一社会信用代码：91110108590676050Q 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 业务资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会 计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市 公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年 获得《军工涉密业务咨询服务安全 ...