富春科技股份有限公司 经核查独立董事朱霖女士、欧永洪先生、陈章旺先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 富春科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事朱霖女士、欧永洪先生、陈章旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

富春科技股份有限公司 产品研发上，公司自研产品《仙境传说 RO：新世代的诞生》2023 年 1 月上线韩国 地区，在港澳台、东南亚、韩国地区继续保持较好的流水成绩，年内合计实现流水 10.26 亿。同时，《仙境传说 RO：新世代的诞生》成功入选 2023-2024 年度国家文化出口重点 企业项目。除 RO 游戏的存量市场运营外，公司将研发资源重点投入 RO 的新区域研发， 其中，《仙境传说 RO：新世代的诞生》国服版本在年内取得较大进展。2023 年 5 月， 上海骏梦与 Gravity 签署协议，上海骏梦将作为《仙境传说 RO：新世代的诞生》的中国 大陆地区独家发行方及独家技术支持方；2023 年 7 月，上海骏梦和天津紫龙奇点互动娱 乐有限公司及其子公司签订游戏授权独家代理与运营协议，授权相关方作为《仙境传说 RO：新启航》（《仙境传说 RO：新世代的诞生》的国服名称）的中国大陆地区独家授 权发行方；2023 年 12 月，上海骏梦顺利取得《仙境传说 RO：新启航》国服版号，并积 极推进 2024 年上线的各项准备工作。此外，公司同步积极推进《仙境传说 RO：新世代 的诞生》在日本、欧美等区域的研发、发行 ...

富春科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 富春科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程 ...

关于富春科技股份有限公司 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 中国·福州工业路 572 号凤凰望郡三层 电话：86-591-87563807/87563808/87563809 传真：86-591-87530756 邮编：350004 网址：www.junli100.com 福建君立律师事务所 FUJ I AN J UNLI LAW FI RM 2022 年股票期权激励计划之 地址 ADD：中国福州工业路 572 号凤凰望郡三层 邮政编码 ZIP：350004 注销部分股票期权事项的 法律意见书 电话 TEL：0086-591-87563807/87563808/87563809 传真 FAX：0086-591-87530756 电子信箱：changhlawyer@126.com 网址：www.junli100.com 关于富春科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之 注销部分股票期权事项的 法律意见书 [2022]君立非字第 037-03 号 致：富春科技股份有限公司 引 言 福建君立律师事务所接受富春科技股份有限公司的委托，指派常晖律师和林 煌彬律师担任富春科技股份有限 ...

富春科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007315 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 富春科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3-3 | | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | | 10-10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-108 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-017 富春科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据相关规定，现将 计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司 对 2023 年末应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等资产 进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资产、 无形资产、长期股权投资等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认 为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，部分资产已无使用价值及转 让价值，应进行计提资产减值准备及核销处理。 二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末 ...

林东云，女，中国国籍，中共党员，1970 年出生，硕士学历，副教授，曾任厦门大 学校长办公室助理研究员，厦门思明区人民法院人民陪审员，现任厦门城市职业学院法 学副教授、厦门仲裁委员会仲裁员、通达创智（厦门）股份有限公司独立董事。2017 年 3 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年出席会议情况 1、董事会出席情况： 富春科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（林东云） 作为富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年度的任 职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤 勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立 意见，切实履行了独立董事的职责。 因公司第四届董事会任期届满，自2023年10月16日起本人不再担任公司独立董事。 现将2 ...

富春科技股份有限公司 富春科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事朱霖女士、欧永洪先生、陈章旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱霖女士、欧永洪先生、陈章旺先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 ...

富春科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年12月31日资产负债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所 有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。 一、2023年度主要财务数据 1、本年度公司营业利润为117.54万元，较去年同期减少97.25%;利润总额为235.17万元， 较去年同期减少94.52%;归属于上市公司股东的净利润为860.13万元,较去年同期减少78.78%； 利润下降的原因，主要系本期子公司上海骏梦自研游戏产品推迟上线所致。 2、本年度公司经营活动产生的现金流量净额2,348.95万元，较去年同期增加3068.02%， 主要系本报告期收到游戏预付分成金及应收账款回款较好所致。 二、2023年度主要财务指标 | 指标 | 2023年 | 2022年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.06 | -83.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.06 | -83.33% | | 扣除非经常 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-016 富春科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体如下: 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划 (草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划相关事 项发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。 2、2022 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 26 日，公司对 2022 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内， 公司监事会 ...