关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 225009 号 目 录 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 225009 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了长方集团 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 225002 号无保留意见审计报告。 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙 ...

深圳市长方集团股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 225008 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第225008号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是长方集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，长方集团于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

深圳市长方集团股份有限公司监事会对 《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影 响已消除的专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公 司 2022 年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计报告（中兴财光华审专 字(2023)第 225004 号），经过公司对 2022 年度内部控制否定意见涉及事项的整改， 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，公司董事会出具了《董事会关于 2022 年度内部 控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称"《专项说明》"）， 监事会认真审阅了董事会出具的《专项说明》，并发表如下审核意见： 监事会认为董事会出具的《专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求， 客观反映了公司对 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项整改的实际情况， 监事会同意董事会出具的《专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管理， 督促董事会和管理层持续加强内控建设，维护好公司及全体投资者的合法权益。 深圳市长方集团股份有限公司 监事会 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-048 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2024年4月25日召开第五届董事会第四次 会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： 深圳市长方集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第五届董事会第 四次会议决定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会,现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 （3）公司聘请的会议见证律师。 8、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5 栋一楼会议室 （1）现场会议时间：2024年5月22日14:30 （2）网络投票时间：2024年5月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

深圳市长方集团股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 225002 号 二、形成审计意见的基础 | 目录 | | --- | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长方集团，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024 )第 225002 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市长方集团股份有限公司（以下简称长方集团）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李军） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 规定，充分发挥独立董事的作用，认真行权、依法履职，监督公司规范化运作，维护 股东整体利益。现将本人2023年度任期内履行职责的基本情况报告如下： 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人任职期间公司共召开董事会会议1次，未召开股东大会，本人出 席会议情况如下： | 董事姓名 | 应出席董事 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 席次数 | 席次数 | | 自出席会议 | | 李军 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 本人作为公司第五届董事会独立董事，本着勤勉 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及其他内部控制监管要求， 结合深圳市长方集团股份有限公司的内部控制制度和评价方法，我们根据公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的日常监督和专项监督情况，对公司 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，董事会有责任建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并公开披露内部控制评价报告。监事会则负责对董事会的内部控制建 设和执行情况进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员需确保本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。然而，由于内部控制存在 固有局限性，因此仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

影响已消除的专项说明审核报告 关于深圳市长方集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事 项影响已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 225011 号 关于深圳市长方集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项 中兴财光华审专字（2024）第 225011 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳市长方集团股份有限公司（以下简称 "长方集团"或"公司"）编制的《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉 及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 长方集团董事会根据深圳证券交易所的要求编报和对外披露《关于 2022 年度内控审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》，保证其内容 真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是长方集团董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对长方集团董事会编报的《关于 2022 年度内控审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项说明》发表审 核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务 信息审计或审阅 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，使公司持续、稳定、健康发展，现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年,公司实现营业总收入 543,897,757.09 元，较上年 728,418,087.74 元下降 25.33%；营业利润-136,292,661.92 元，较上年-233,209,404.15 减亏 41.56%；归属于上 市公司股东净利润为-142,266,915.32 元，较上年-224,883,612.81 元减亏 36.74%。 二、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了十一次董事会 ...

深圳市长方集团股份有限公司 中兴财光华2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册 会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3,091人。 中兴财光华2023年业务收入（未经审计）110,263.59万元，其中审计业务收入（未 经审计）96,155.71万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94万元。出具2022年度上 市公司年报审计客户数量91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿 元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软 件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。2023年度公司同行 业上市公司审计客户为7家。 （二）执业记录 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对 中兴财光华履行 2023 年度财务及内部控制审计工作情况进 ...