证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-041 深圳市长方集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 财务制度的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司 2023 年度的财务状况和经营 成果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度末各类应收款项、存货、固定资产等资产 进行了全面清查和资产减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值 等进行了充分的评估和分析，拟对 2023 年合并会计报表范围内各类资产共计提减值 准备 20,279,803.76 元，详情如下表： 单位：元 | | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -2,173,375.88 | | | 应收票据坏账损失 | -2,841.73 | | | 其他应收账款坏账损失 | 304,466.16 | | 资产减值损失 | ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-035 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人(以通讯表决 方式出席会议的董事 5 人)，董事刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事曾文德先生、李 军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴 涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理吴涛祥先生的《2023 年度总经理工作报告》，董事会认 为 2023 年度公司管理层认真贯彻执行了董事会与股东大会的各项决议， ...

深圳市长方集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十四条 公司股东大会对 | 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出 | | 利润分配方案作出决议后，公司董事会 | 决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下 | | 须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 | 一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月 | | （或股份）的派发事项。 | 内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百五十五条 公司利润分配按 | 第一百五十五条 公司利润分配按照股东所持股份进 | | 照股东所持股份进行分配，公司利润分 | 行分配，公司实施持续稳定的利润分配政策，其中，现金 | | 配政策如下： | 股利政策目标为剩余股利。具体如下： | | （一）公司股利分配方案应从公司 | （一）公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发 | | 盈利情况和战略发展的实际需要出发， | 展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，注 | | 兼顾股东的即期利益和长远利益，注重 | 重对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，但 | | ...

深圳市长方集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-043 深圳市长方集团股份有限公司 三、应对措施 1、明确责任领导、责任人、完成目标及时点，实行全员绩效考核。加强督办力 度，紧盯全年经营目标，做到任务完成效果与绩效考核挂钩，实现公司全体上下目标 一致，抓细抓实各项工作，确保完成 2024 年各项任务指标。 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届 董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司 合并财务报表未分配利润为-1,523,997,255.20元，公司实收股本为790,108,769元，公司 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 二、2023年亏损原因 1、2023年半导体照明行业国内外市场整体需求仍然疲软，行业竞争激烈，受上 游芯片成本上涨和下游需 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-036 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳市长方集团股份有限公司第五届监事会第二次会议在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮 件及电话方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席 田洪平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的规定。 经与会监事充分讨论,审议了如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 20 ...

（王亮） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，充 分发挥独立董事的作用，认真行权、依法履职，监督公司规范化运作，维护股东整体 利益。现将本人2023年度任期内履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王亮，出生于1967年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，注册 会计师。现任深圳市长方集团股份有限公司独立董事、深圳市创特科技有限公司财务 负责人。本人自2023年12月29日起担任公司独立董事及第五届董事会审计委员会主任 委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会提名委员会委员职务。 深圳市长方集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定， 就公司在任独立董事曾文德先生、李军先生、王亮先生的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事曾文德先生、李军先生、王亮先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司在任独立董事的任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳市长方集团股份有限公司 深圳市长方集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 225010 号 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 225010 号 深圳市长方集团股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市长方集团股份有限公司（以下简称长方集团）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 225002 号审 计报告。在此基础上，我们对长方集团编制的《深圳市长方集团股份有限公 司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进 行了核查。 一、管理层的责任 长方集团管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控 制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的 ...