深圳市长方集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1niy2uX98nC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2 ...

2025年3月29日，*ST长方(300301.SZ)发布2024年年报。 公司截至2024年12月31日，*ST长方营业总收入为5.05亿元，较去年同报告期营业总收入减少3876.09万元，同比较去年同期下降7.13%。截至2024年12月31 日，*ST长方归母净利润为-4173.91万元。截至2024年12月31日，*ST长方经营活动现金净流入为819.41万元。 公司截至2024年12月31日，*ST长方最新毛利率为27.20%，较去年同期毛利率增加12.83个百分点。截至2024年12月31日，*ST长方最新ROE为-135.40%。 公司截至2024年12月31日，*ST长方摊薄每股收益为-0.05元。 公司截至2024年12月31日，*ST长方最新资产负债率为95.88%，较去年同期资产负债率增加2.25个百分点。 公司股东户数为2.13万户，前十大股东持股数量为2.56亿股，占总股本比例为30.86%，前十大股东持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股 | | --- | --- | --- | | l 南昌鑫旺资本企业(有限合伙) | | 7.14 | | 2 骆科树 | | 4.7 ...

深圳市长方集团股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九 ...

深圳市长方集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司2024年度股东大会审议。 一、2024年利润分配预案的基本情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定："公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润低的原则来确定具体的利 润分配比例"。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留《审 计报告》确认:公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-41,739,092.60 元。截至 2024年12月31日，合并报表口径累计未分配利润数为-1,565,736,347.80元， 母公司报表口径累计未分配利润数为-1,410,227,161.19元。鉴于公司 2024年度合并报 表口径、母公司报表口径累计未分配利润均为负数，公司不满足现金分红的条 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0528 yuan for 2024, an improvement of 70.68% compared to -0.1801 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -0.42 billion yuan, showing a significant reduction of 70.42% from -1.42 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue decreased by 7.17% to 5.05 billion yuan in 2024, down from 5.44 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -135.86% in 2024, worsening from -116.80% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 25,608.89 million shares, accounting for 32.43% of the circulating shares, with a change of 929,000 shares from the previous period [2] - Notable shareholders include: - Nanchang Xinwang Capital Enterprise (Limited Partnership) with 5,925.82 million shares (7.50% of total shares) [3] - Luo Keshushu with 3,949.53 million shares (5.00% of total shares) [3] - Wang Gang with 3,385.52 million shares (4.29% of total shares) [3] - There was a decrease of 242.49 million shares held by Zhou Hongying, while Xu Zhehui increased holdings by 222.47 million shares [3] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or increase capital [2]

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-019 深圳市长方集团股份有限公司 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度 审计机构的议案》，同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴财光华"）负责公司2025年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年。本 议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 首席合伙人：姚庚春。 截至2024年12月31日，中兴财光华从业人员2,898人，其中，注册会计师804人， 有331人签署过证券服务业务报告，中兴财光华合伙人有187人。 中兴财光 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定的要求，深圳市长方集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 截至2024年12月31日，中兴财光华从业人员2,898人，其中，注册会计师804人， 有331人签署过证券服务业务报告，中兴财光华合伙人有187人。 中兴财光华 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未 经审计）87,6 ...

深圳市长方集团股份有限公司 截至2024年12月31日，中兴财光华从业人员2,898人，其中，注册会计师804人， 有331人签署过证券服务业务报告，中兴财光华合伙人有187人。 中兴财光华2024年业务收入（未经审计）99,115.12万元，其中审计业务收入（未 经审计）87,645.28万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81万元。2024年执行了89 家上市公司的年报审计，审计收费11,285.00万元，公司资产均值124.75亿元，主要行 业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技 术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。2024年度公司同行业上市公司审 计客户为8家。 （二）执业记录 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对 中兴财光华履行 2024 年度财务及内部控制审计工作情况进行了评估，具体情况如下： 一、 ...

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的规定，就 公司在任独立董事曾文德先生、李军先生、王亮先生的独立性情况进行了评估并出具 如下专项意见： 深圳市长方集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 29 日 经核查独立董事曾文德先生、李军先生、王亮先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。综上，公司在任独立董事的任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳市长方集团股份有限公司 ...

深圳市长方集团股份有限公司 二、2024 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了八次董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 16 日，第五届董事会第二次会议在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，审议通过了《关于以资产抵押向银行新增授信额度暨办理强制执行公 证的议案》。 2、2024 年 4 月 12 日，第五届董事会第三次会议在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司部分资产的议案》《关于投资 设立全资子公司的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉 ...