深圳市长方集团股份有限公司 二、2024 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了八次董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 16 日，第五届董事会第二次会议在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，审议通过了《关于以资产抵押向银行新增授信额度暨办理强制执行公 证的议案》。 2、2024 年 4 月 12 日，第五届董事会第三次会议在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司部分资产的议案》《关于投资 设立全资子公司的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉 ...

深圳市长方集团股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告 一、注册资本及注册地址变更情况 因公司2024年限制性股票激励计划首次授予的39,760,000股股份已完成登记，公 司注册资本由原来的79,010.8769万元变更为82,986.8769万元。同时，因经营发展需要， 公司拟将注册地址由"广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区聚柳路6号D栋长方照明 工业厂区办公楼五层"变更为"广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区长方集团总部 大楼一层"（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的 议案》，具体内容如下： 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本及注册地址变更事项，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本 及注册地址的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- ...

一、监事会会议情况 本报告期内公司监事会共召开了五次会议，监事会成员均亲自出席了会议，不存 在委托出席或缺席的情况，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的规定，各次监事会会议的主要情况如下： 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，对公司经营决策程序、生产经营活动、财务状况和公司董事、高 级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，维 护公司和全体股东合法权益。现将公司 2024 年监事会工作情况报告如下： 其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 5、2024 年 12 月 16 日，第五届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方 式召开，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于向激励 ...

三、薪酬标准 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-018 深圳市长方集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬 方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》及《关于监事2025年度 薪酬方案的议案》，现将2025年度董监高薪酬方案公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日 有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之 日有效。 1、公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生 的费用由公司报销； 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬制度与绩 效考核方案领取薪酬，不另外就董事职 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-016 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 合并财务报表未分配利润为-1,565,736,347.80元，公司实收股本为829,868,769元，公司 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 二、2024年亏损原因 6、继续优化资产结构。继续推动坪山工业园出售事宜，在取得政府相关部门的 支持下尽快完成出售工作，盘活资产，调整资产结构，增加公司现金流，缓解公司资 金困难，增厚公司净资产。继续加强应收账款和存货周转等流动资产管理，提升资产 运营效率，促使公司经营现金流持续好转，降低公司的资产负债率及经营风险，增强 公司的持续经营能力。 ...

《公司章程》其他条款不变，上述修订《公司章程》事宜尚须提交公司 2024 年 度股东大会审议通过后方可生效。本次《公司章程》的修订最终将以工商登记部门的 核准结果为准。 深圳市长方集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议 案》，基于公司注册资本及注册地址变更事项，公司对《公司章程》中相关条款进行 了修订，本次具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社 | | 第五条 | 公司住所：广东省深圳市坪山区龙田街道 | | 区聚柳路 6 号 D | 栋长方照明工业厂区办公楼 五 | 竹坑社区长方集团总部大楼一层； | | | 层； | | 邮政编码:518118。 | | | 邮政编码:518118。 | | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 79,010.8769 | 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 万元。 82,986.87 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-017 深圳市长方集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信 或借款额度并提供资产抵押及预计担保额度、 开展票据池/资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信或借款额度并提供资产抵押及预 计担保额度、开展票据池/资产池业务的议案》。现将具体情况公告如下： 一、申请授信/借款额度概述 因生产经营所需，公司及子公司（公司合并报表范围内的子公司）2025 年度拟向 银行或其他企业（包括但不限于深圳车仆实业控股有限公司、深圳市格锐瀚特信息咨 询有限公司）申请授信或借款额度不超过人民币 60,000 万元，授信或借款期限、实际 融资金额以公司及子公司与银行或其他企业最终签署的协议为准，公司及子公司实际 融资金额应在上述额度范围内与银行或其他企业 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-015 深圳市长方集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 财务制度的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营 成果，基于谨慎性原则，公司对 2024 年度末各类应收款项、存货、固定资产等资产 进行了全面清查和资产减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值 等进行了充分的评估和分析，拟对 2024 年合并会计报表范围内各类资产共计提减值 准备 16,589,160.05 元，详情如下表： 单位：元 | | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -3,129,737.20 | | | 应收票据坏账损失 | 2,841.73 | | | 其他应收账款坏账损失 | -933,546.35 | | 资产减值损失 | ...

深圳市长方集团股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"或"公司"） 全年实现营业总收入为 50,513.69 万元，同比下降 7.13%；归属于上市公司股东 的净利润为-4,173.91 万元，同比减亏 70.66%。基本每股收益为-0.0528 元，同比 减亏 70.68%。 二、 2024 年度公司财务报告审计情况 公司按照企业会计准则和相关财务规章制度以及公司的实际经营情况，完 成了 2024 年度财务决算工作，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，于 2025 年 3 月 27 日出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会 字（2025）第 225001 号）。 三、2024 年度主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 50,513.69 | 54,389.78 | -7.13% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -4,173.91 ...

深圳市长方集团股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已 于2025年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上 披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-013 深圳市长方集团股份有限公司 关于2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...