证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-021 深圳市长方集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十次 会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月9日14:30 （2）网络投票时间：2025年5月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第五届董事会第 十次会议决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会,现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 （3）公司聘请的会议见证律师。 8、会议地点 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-012 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，深圳市长方集团股份有限公司第五届监事会第七次会议在公 司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件及电话方式 送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席田洪平先生主 持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定。 经与会监事充分讨论,审议了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-011 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人(以通讯表决 方式出席会议的董事 5 人)，董事刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事曾文德先生、李 军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴 涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理吴涛祥先生的《2024 年度总经理工作报告》，董事会认 为该报告真实、准确地反映了公司 2024 年度经营、管理等方面工作，2 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-023 深圳市长方集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司2024年度股东大会审议。 一、2024年利润分配预案的基本情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定："公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润低的原则来确定具体的利 润分配比例"。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留《审 计报告》确认:公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-41,739,092.60 元。截至 2024年12月31日，合并报表口径累计未分配利润数为-1,565,736,347.80元， 母公司报表口径累计未分配利润数为-1,410,227,161.19元。鉴于公司 2024年度合 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-022 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）已向深 圳证券交易所申请撤销因公司内部控制被审计机构出具否定意见的审计报告而对公 司股票交易实施其他风险警示的情形，该事项尚需经深圳证券交易所批准，能否获得 深圳证券交易所批准尚存在不确定性，最终撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 2、公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出 具的《行政处罚事先告知书》〔2025〕1号。根据《行政处罚事先告知书》认定的情 况，公司控股子公司康铭盛通过销售返利不入账等方式，虚增利润和应收账款，上述 行为导致长方集团披露的2020年、2021年年度报告存在虚假记载，公司股票交易自 2025年1月13日起被叠加实施其他风险警示。 公司已对《行政处罚事先告知书》所涉事项相应年度财务会计报告进行了追溯 ...

关于深圳市长方集团股份有限公司 目 录 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 225002 号 中兴财光华审专字（2025）第 225002 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了长方集团 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 225001 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 ...

深圳市长方集团股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 225001 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 225001 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市长方集团股份有限公司（以下简称长方集团）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了长方集团 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计 ...

关于深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 225003 号 目 录 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 225003 号 深圳市长方集团股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市长方集团股份有限公司（以下简称长方集团）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 225001 号无 保留意见的审计报告。在此基础上，我们对长方集团编制的《深圳市长方集 团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除 情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 长方集团管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2024 年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使营业 ...

深圳市长方集团股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 225001 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第225001号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，长方集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是长方集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

Financial Performance - The company reported a loss for the fiscal year 2024, primarily due to a decline in demand in the traditional lighting industry and a slow export market, resulting in decreased revenue [5]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥505,136,873.06, a decrease of 7.13% compared to ¥543,897,757.09 in 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥41,739,092.60, showing an improvement of 70.66% from -¥142,266,915.32 in 2023 [22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥8,194,121.14, a significant increase of 143.48% compared to -¥18,844,233.14 in 2023 [22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥767,857,649.91, down 6.29% from ¥819,382,805.01 at the end of 2023 [22]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 40.23% to ¥30,826,504.37 at the end of 2024 from ¥51,574,747.91 at the end of 2023 [22]. - The company reported a total of ¥14,140,580.37 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥8,121,101.27 in 2023 [28]. - The company achieved revenue of 505 million yuan, a decrease of 7.13% compared to the previous year [61]. - The net profit attributable to shareholders was -41.74 million yuan, a reduction in loss of 70.66% year-over-year [61]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -55.88 million yuan, a reduction in loss of 62.84% year-over-year [61]. Market Trends and Industry Outlook - The LED industry is expected to see an overall output value of approximately ¥625 billion in 2024, a decline of 5.9% year-on-year [31]. - The market size for LED general lighting is projected to be around ¥239.2 billion in 2024, reflecting a slight decrease of 3% compared to the previous year [31]. - The LED packaging market in China is expected to reach ¥78.4 billion in 2024, with a marginal increase of 0.2% year-on-year [33]. - The general lighting market is accelerating towards high light quality, energy efficiency, reliability, and intelligence, with the domestic semiconductor lighting market expected to expand due to increasing environmental awareness and supportive policies [35]. - By 2025, the demand for secondary replacement in the LED lighting market is projected to exceed that of initial replacements and new installations, with approximately 78% of demand by 2028 coming from secondary replacements [35]. - The industry concentration is expected to increase further in 2024, with head brands strengthening their market advantages, while smaller companies lacking core competitiveness will gradually be marginalized [34]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to focus on turning losses into profits by enhancing product research and development, expanding market channels, and improving market share [5]. - The company aims to optimize its asset structure and eliminate the risk warning of stock delisting to ensure healthy development [5]. - The company will continue to monitor market trends and cultivate new business growth points while maintaining its core operations [5]. - The company is focusing on expanding its presence in emerging markets, particularly in Southeast Asia and the Middle East, due to increasing demand for energy-efficient lighting solutions [33]. - The company aims to enhance product research and development, focusing on new products in plant lighting and military lighting, to improve market competitiveness [102]. - The company plans to optimize its asset structure by selling the Pingshan Industrial Park to increase cash flow and reduce financial difficulties [102]. - The company intends to expand its sales channels, including increasing investments in new media platforms like Douyin and Kuaishou to reach new customer groups [102]. - The company plans to continue developing new business areas while maintaining stable growth in its core business [102]. Risk Management and Compliance - The company acknowledges potential risks in its future operations, which investors should be aware of [7]. - The company’s stock is currently under risk warning due to trading issues, impacting its financing, supply chain, and sales [5]. - The company faces liquidity risks due to continuous losses and stock trading warnings, and plans to optimize fund arrangements and enhance cash flow management [104]. - The company will strengthen negotiations with raw material suppliers and implement cost control measures to mitigate the impact of rising raw material prices and labor costs [105]. - The company is closely monitoring foreign exchange rate fluctuations, particularly the RMB to USD, to manage risks associated with its export business [105]. - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the report's approval [5]. Corporate Governance and Management - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, ensuring a diverse governance structure [121]. - The company has established an independent financial department with dedicated accounting personnel, ensuring independent financial decision-making and tax compliance [117]. - The company has implemented a robust corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team [117]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, linking compensation to responsibilities, risks, and operational performance [152]. - The company has a comprehensive asset management system, legally owning production-related land, factories, equipment, trademarks, patents, and software [116]. - The company has a well-defined organizational structure that adapts to its development needs, with clear job responsibilities and management systems [117]. Employee and Labor Relations - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,785, with 1,757 from major subsidiaries and 28 from the parent company [138]. - The company has a total of 1,870 employees receiving salaries during the reporting period [138]. - The company emphasizes a fair and transparent salary policy, ensuring employees understand the compensation structure and assessment criteria [141]. - The company provides extensive training programs, including new employee orientation and professional skills training, to enhance employee capabilities [142]. - The company aims to create a healthy and harmonious work environment, organizing various corporate culture activities to enhance employee cohesion [140]. Legal and Regulatory Matters - The company received an administrative penalty notice from the China Securities Regulatory Commission, proposing a fine of 1.5 million yuan for information disclosure violations [127]. - The company’s subsidiary Kangmingsheng is under investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for obstructing regulatory duties, with a formal case opened on February 6, 2023 [199]. - On January 10, 2025, the CSRC issued administrative penalties against three individuals from Kangmingsheng, imposing fines of 1 million yuan each for destroying and concealing required documents [199]. - The investigation into Kangmingsheng's former management team for allegedly hiding and intentionally destroying accounting vouchers is still ongoing as of the report date [199]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, adhering to green, low-carbon practices and continuously improving production processes [164]. - The company has established good public relations and actively participates in social welfare initiatives, contributing to disaster relief efforts [164]. - The company continues to enhance employee awareness of environmental protection through increased advocacy efforts [164].