本次向关联方借款金额及利率均未超过股东大会审议通过的额度，无需提交董事 会、股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需有关部门批准。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-005 近日，公司与格锐瀚特签订了《借款协议》，公司向格锐瀚特借款人民币 1,500 万元用于生产经营，借款期限为一年，借款年利率为 6%。 深圳市长方集团股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的进展公告 一、关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向关联方借款进展情况概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司以资产抵押向关联方申请借款额度的 议案》，公司向关联方王刚先生所控制的企业（包括但不限于深圳车仆实业控股有限 公司、深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司〔以下简称"格锐瀚特"〕）申请了 15,000 万元借款额度，借款年利率为 6%，借款期限一年（以每笔借款金额到账之日起计算）。 公司及 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-004 深圳市长方集团股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，会 议选举吴涛祥先生为公司第五届董事会董事长，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-164）。根据《深圳市长方集 团股份有限公司章程》第八条规定："董事长为公司的法定代表人"，故公司法定代表 人由王敏先生变更为吴涛祥先生。 近日，公司已就法定代表人变更事项完成了工商变更登记，并取得了由深圳市市 场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 名称：深圳市长方集团股份有限公司 统一社会信用代码：91440300775562228B 类型：上市 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-003 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月16日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年1 月12日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人(以通讯表决方式出席 会议的董事6人)，董事吴涛祥先生、刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事曾文德先生、 李军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长 吴涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于以资产抵押向银行新增授信额度暨办理强制执行公证的议 案》 根据近期公司经营需要，公 ...

一、关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向关联方借款进展情况概述 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-002 深圳市长方集团股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的进展公告 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司以资产抵押向关联方申请借款额度的 议案》，公司向关联方王刚先生所控制的企业（包括但不限于深圳车仆实业控股有限 公司、深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司〔以下简称"格锐瀚特"〕）申请了 15,000 万元借款额度，借款年利率为 6%，借款期限一年（以每笔借款金额到账之日起计算）。 公司及子公司以各自资产为上述 15,000 万元借款额度提供顺位抵押担保。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于公司以资产抵押向关联方申 请借款额度的公告》（公告编号：2023-151）及 2023 年 12 月 29 日披露的《2023 年 第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 ...

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函（二）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年6月30日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报 问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第440号）（以下简称"《年报问询函（二）》"）， 要求公司于2023年7月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部 并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-001 深圳市长方集团股份有限公司 公司对此次延期回复《年报问询函（二）》给投资者带来的不便致以诚挚的歉意！ 敬请广大投资者关注公司后续相关公告。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 此前经向深圳证券交易所申请，公司已延期至 2024 年 1 月 10 日前对《年报问询 函（二）》予以回复。截至目前，鉴于《年报问询函（二）》回复涉及的部分内容仍 在进一步核查和完善，为确保回复内容 ...

一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-165 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与同日召开 的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。为保证公司监事会 工作的连续性，经全体监事同意豁免会议通知时限要求，公司第五届监事会第一次会 议通知于当日以口头及通讯的方式发出，并在公司会议室以现场的方式召开。会议应 到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事田洪平先生召集并主持，本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 经与会的监事充分讨论，审议了如下议案： 会议同意选举田洪平先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通 过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于中 ...

深圳市福田区中康路128号卓越城一期一栋5层 邮编: 518049 电话:0755-28011818 网址：www.brlaw.com.cn 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 百瑞SZ会字202312-1号 致：深圳市长方集团股份有限公司 北京市百瑞（深圳）律师事务所（以下简称"百瑞"）接受深圳市长方集团 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定， 按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如 下的法律意见。 百瑞仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及百瑞对该事实 的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。 在出具本法律意见书时，百瑞假设：1、贵公司提供给百瑞文 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-163 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 5、会议主持人：董事长王敏先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日 9:15-15:00的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室 （1）现场会议时间：2023年12月29日14:30 （2）网络投票时间：2023年12月29日 1、本次股东大 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-164 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月29日召开了2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会工作的连 续性，经全体董事同意豁免会议通知时限要求，公司第五届董事会第一次会议通知于 当日以口头及通讯的方式发出，并在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事7 人，实到7人。会议由董事吴涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 会议选举吴涛祥先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过 之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-166 深圳市长方集团股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 刘长雄：男，出生于 1972 年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历， 中级会计师。曾任惠州市丽日购物广场财务总监，深圳市长方集团股份有限公司财务 经理，现任深圳市长方集团股份有限公司职工代表监事、企管中心经理。刘长雄先生 未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。 刘长雄先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失 信被执行人。 刘长雄先生作为公司职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，职工代表监事任期三年，与两名非职工代表监事 任期一致。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 29 日 刘长雄简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容 ...