深圳市长方集团股份有限公司 | 7 | 涂皓杰 | 核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 8 | 张小铁 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 安玉明 | 核心技术（业务）骨干 | | 10 | 张平 | 核心技术（业务）骨干 | | 11 | 邱志杰 | 核心技术（业务）骨干 | | 12 | 徐扬 | 核心技术（业务）骨干 | | 13 | 李红彬 | 核心技术（业务）骨干 | | 14 | 李珏明 | 核心技术（业务）骨干 | | 15 | 林奕鑫 | 核心技术（业务）骨干 | | 16 | 张芳芳 | 核心技术（业务）骨干 | | 17 | 龙达胜 | 核心技术（业务）骨干 | | 18 | 詹泽鸿 | 核心技术（业务）骨干 | | 19 | 沈绍龙 | 核心技术（业务）骨干 | | 20 | 高剑 | 核心技术（业务）骨干 | | 21 | 李鹏 | 核心技术（业务）骨干 | | 22 | 何小芳 | 核心技术（业务）骨干 | | 23 | 王茜 | 核心技术（业务）骨干 | | 24 | 孙腾辉 | 核心技术（业务）骨干 | | 25 | 吴水君 | 核心技术（ ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-108 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 16 日，深圳市长方集团股份有限公司第五届监事会第六次会议在公 司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件及电 话方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席田洪平先生主持， 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》等相关法律法规的规定。 经与会监事充分讨论，审议了如下议案： 2．列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 3．激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制 ...

名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于公司<2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《指南》"）和《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象名单在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次拟首次授予激励对象进行了核查， 相关公示及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对拟首次授予激励对象的公示情况 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-104 深圳市长方集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-105 深圳市长方集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 27 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分且必要的保 密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在公司 《202 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-103 深圳市长方集团股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"或"长方集团"） 于近期收到广东省普宁市人民法院出具的(2024)粤5281民初1798号《民事判决书》， 现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 具体内容详见公司于2024年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司涉及重大 诉讼的公告》（公告编号：2024-074）。 2、案件审理过程中，公司基于与深圳华旗源、邓辉斌签订的《保证合同》， 向法院追加邓辉斌作为被告并增加诉讼请求：被告邓辉斌对被告深圳华旗源公司、 普宁华旗源公司应向原告支付的服务款项本金6,315.96万元及资金占用利息承担 承担连带清偿责任。 二、本次诉讼的进展情况 近日，公司收到法院出具的(2024)粤5281民初1798号《民事判决书》，具体 判决如下： 1、被告深圳华旗源、普宁华旗源应于本判决生效之日起10日内付还原告长方 集团服务款项6,315.96万元及 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-103 深圳市长方集团股份有限公司 具体内容详见公司于2024年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司涉及重大 诉讼的公告》（公告编号：2024-074）。 2、案件审理过程中，公司基于与深圳华旗源、邓辉斌签订的《保证合同》， 向法院追加邓辉斌作为被告并增加诉讼请求：被告邓辉斌对被告深圳华旗源公司、 普宁华旗源公司应向原告支付的服务款项本金6,315.96万元及资金占用利息承担 承担连带清偿责任。 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"或"长方集团"） 于近期收到广东省普宁市人民法院出具的(2024)粤5281民初1798号《民事判决书》， 现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 1、公司因与深圳市华旗源节能科技有限公司（以下简称"深圳华旗源"）、 普宁市华旗源节能科技有限公司（以下简称"普宁华旗源"）存在服务合同纠纷， 为维护公司利益，公司向广东省普宁市人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼， 诉讼请 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-099 第五届董事会第八次会议决议公告 深圳市长方集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月27日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年11 月24日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人（以通讯表决方式出 席会议的董事3人），董事吴涛祥先生、刘志刚先生、姜泽宇先生以电话方式参加会议 并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持，公司监事和高管 列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团 队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共 ...

证券简称：*ST 长方 证券代码：300301 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | 六、备查文件及咨询方式 | 21 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司独立财务顾问报告 一、释义 | 长方集团、本公司、 | 指 | 深圳市长方集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳市长 | | | | 方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 | | | | 独立财务 ...

| | 股权激励计划披露完整性要求 | | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公 | | | | 司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 | | | | 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 | | | | 市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益 | 是 | | | 数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在有效期内 | | | | 的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司 | | | | 股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员 | | | | 的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占 | | | | 股权激励计划拟授予权益 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-101 2.截至本公告披露日，征集人王亮先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》的有关规定，并按照深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 其他独立董事的委托，独立董事王亮先生作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东 大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向 公司全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王亮先生，其基本情况如下： 深圳市长方集团股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事王亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人王亮先生符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 王亮先生，1967 年出生，中国国籍， ...